审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人、781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报发表标准无保留审计意见[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与注册会计师等沟通预审情况，听取汇报提建议[5] - 审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

股东大会信息 - 2025年6月16日14点50分在深圳召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年6月16日[7][8] - 本次大会审议8项议案[10] 会议相关时间 - 议案于2025年4月28日经相关会议审议通过[13] - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 现场会议登记时间为2025年6月12日[17] 公司联系信息 - 联系地址在深圳福田区，邮编518042[19] - 联系人郑焕杰，电话0755 - 83438860[19] - 邮箱zqfw@ellassay.com[19]

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-005 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临 时会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区 泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关 材料已于 2025 年 4 月 25 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意将本报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过《2024年度财务决算报告》 1.公司 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-011 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第五届董 事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头 街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意将本报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-009 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳歌力思服饰股份有限公司 （以下简称"公司"）截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为人民币 662,133,629.03元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本为369,092,878股，扣除不参与本次利润分配的公司回购 1 深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A股每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。 本次利润分配以2024年度利润分配方案实施股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份后的股份数量为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-010 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌 力思"）召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。因公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予及预留授予的股票期权第二个行权期未达行权条件，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司需对 2023 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予的尚未行权的股票期权共计 632.90 万份股票期权进行注 销。 有关事项具体如下: 一、本次激励计划已履行的主要决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议及第四 届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳歌力思服饰股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.egv.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.egv.cn）"进行重点 ， 容 讲 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | and and - 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0514 号 深圳歌力思服饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳歌力思服饰股份有 限公司(以下简称歌力思公司)2024年度财务报表,并于 2025年4月28日出具 了容诚审字[2025]518Z0728 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 RSM 容诚 往来情况专项说明 深圳歌力思服饰股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可 容 i 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0496 号 深圳歌力思服饰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳歌力思服饰股份有 限公司(以下简称歌力思公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0728 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》,歌力思公司管理层编制了后附的深 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月28日对歌力思公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 歌力思公司2024年度其他关联资金往来期初余额13756.69万元[11] - 累计发生金额（不含利息）2987.25万元[11] - 偿还累计发生金额5187.67万元[11] - 期末余额11556.27万元[11] 子公司往来资金 - 薇薇安谭时装2024年期初与期末均为1329.73万元[10][11] - 依诺时尚期初10514.51万元，期末8236.04万元[11] - 深圳歌诺实业期初与期末均为901.73万元[11] - 深圳市劳芮贸易期初40.61万元，期末98.02万元[11] - 深圳圣珀齐服饰期初452.19万元，期末33.70万元[11]