股东大会信息 - 召开日期为2025年9月24日，现场会议14点50分开始，地点在深圳泰然立城大厦B座12楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年9月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 议案情况 - 本次审议5项议案，涉及取消监事会、续聘审计机构等，已通过相关会议审议[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月18日[14] - 会议登记时间为2025年9月22日特定时段，登记地点在证券法务部[16] 联系方式 - 会议联系电话为0755 - 83438860，邮箱为zqfw@ellassay.com，邮政编码为518042[18]

会议信息 - 第五届监事会第六次临时会议于2025年8月28日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案，需提交股东大会[4][5] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提交股东大会[6]

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-016 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第五届董 事会第八次临时会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头 街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通 ...

第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会议事和决策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策水平。 第四条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，董事会成员中包括三名独 立董事，一名职工代表董事。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在 任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订 ...

总经理工作细则 深圳歌力思服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和本公司章 程，特制定本工作细则。 第十条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿 责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产 经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务负责人 1 名。上述人员由总经理提名，由董事会决 定聘任或者解聘。 董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期 3 年，高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 相关信息披露义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）股东、实际控制人； （三）公司各部门、全资及控股子公司及其主要负责人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相 冲突，不得误导投资者。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性 信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性， ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 深圳歌力思服饰股份有限公司 章程 第一章 总则 邮政编码：518042 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称 "公司"）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照。公司登记的主体类型为：其他股份有限公司（上市）。统一社 会信用代码为：91440300708497366U。 第三条 公司于2015年4月2日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股， 于2015年4月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳歌力思服饰股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立 城 B 座 1201 第六条 公司注册资本为人民币36,90 ...

董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，取得上海证券交易所 认可的相关资格证书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但下列人员不 得担任董事会秘书： 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）制度 建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应当为董事会秘书履行 职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会 ...

股东会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行 ...

董事会专门委员会工作规程 深圳歌力思服饰股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。 董事会专门委员会工作规程 董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"、公司章程）及 其他有关规定 ...