证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-007 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理付刚先生的书面辞职报告。付刚先生因个人身体原因向公司董事会申请辞 去公司副总经理职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效。 1 附：王笃森简历 王笃森，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学服装设计 专业学士，正高级工艺美术师。2004年加入歌力思，历任策划主管、品牌管理部 经理、品牌管理中心总监等，现任公司董事、副总经理、集团创意总监、事业二 群总经理，依诺时尚董事长、总经理，诺北斯服饰董事长、总经理，野兽数字科 技执行董事、总经理，兼任中国美术学院纺织服装研究院客座教授、北京服装学 院客座教授、深圳大学艺术设计学院客座教授、武汉纺织大学客座教授，被评为 第十五届光华龙腾奖中国设计业十大杰出青年。 为满足公司经营发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-006 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 同意聘任王笃森先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完 全采纳董事会提名委员会建议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次临 时会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然 四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及 相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议 应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董 ...

业绩总结 - 公司发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润1-1.3亿元，剔除商誉减值影响后预计为2-2.3亿元[1] - 公司2023年收入预计同比增长20%-25%，品牌收入均实现增长，线下门店数量增加，线上业务稳健增长[2] - 2023年第四季度预计实现归母净利润0.64-0.94亿元，同比扭亏，国内业务利润预计恢复至2021年水平[2] 用户数据 - 公司持续丰富品牌矩阵，逆势开店，国内业务盈利能力改善，投资加大高端羽绒服品牌[4] 未来展望 - 公司预测2023/2024/2025年归母净利润分别为1.2/3.0/3.7亿元，维持“买入”评级[5] - 公司2023年预计营收同比增速20.3%，归母净利润同比增速498.3%，EPS预计达到0.81元[6] 新产品和新技术研发 - 公司2025年预计现金流量表中的经营活动现金流为278百万元，较2022年的314百万元有所下降[7] - 公司2025年预计净利润为370百万元，较2022年的20百万元有显著增长[7] - 公司2025年预计ROE为10.2%，较2022年的0.7%有较大提升[7] - 公司2025年预计P/E为7，较2022年的131有显著下降[7] - 公司2025年预计每股收益为1.00元，较2022年的0.06元有显著增长[7]

业绩总结 - 歌力思23年业绩预告显示国内业务经营超预期，预计归母净利润同增388.95%~535.64%至1.0~1.3亿元[1] - 公司预计23年收入同比增长20%-25%至28.7~30.0亿元，其中国内业务利润有望恢复至2021年水平[1] - 公司2022-2025年营业收入预计分别为2395/2934/3443/4015百万元，归母净利分别为20/125/245/289百万元[3] 未来展望 - 太平洋证券预计公司2023~25年EPS分别为0.34/0.66/0.78，对应PE为24/12/10倍，维持“买入”评级[2]

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-004 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 同意选举涂丽萍女士（简历见本公告附件）为公司第五届监事会主席，任期 与公司第五届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次临 时会议于 2024 年 1 月 9 日下午 2:00 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议的通知时限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，经与会监事 共同推举，会议由监事涂丽萍女士主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集 和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-003 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次临 时会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四 路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议 由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举夏国新先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）会议逐项审议通过《关于选举公司第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司股东大会规 则》(下称"《股东大会规则》")和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称"公司"）与 北京市中伦（深圳）律师事务所（简称"本所"）签订的《常年法律顾问合同》 的约定，本所律师受指派作为公司的常年法 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年 1 月 9 日 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-002 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期即 将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公 司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，会议选举师永锋先生担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。 师永锋先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 1 附件：师永锋先生简历 师永锋，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入公司，现任歌力思品牌财务 BP 经理。截至目前，师永锋先生未持有公司 股份，与持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-001 深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,570,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.52 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立 城大厦 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一 | 关于续聘 年度审计机构的议案 2023 7 | | 议案二 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 11 | | 议案三 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 24 | | 议案四 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 27 | | 议案五 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 30 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股 东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:50 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...