证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-020 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）于 2025 年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消监 事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司于同 日召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会 人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | | 自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道 | 非居住房地产租赁 | | | 北深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、 | | | | 10C04、10C05） | | | （二）《公司章程》修订情况 结合前述背景，公司对《公司章程》进行了修订。因 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名[1] 人员提名 - 公司董事会同意提名赵建烽为第五届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 赵建烽1982年生，2023年加入歌力思，现任总经理助理等职[3] - 赵建烽未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

线上渠道发展 - 公司对线上渠道发展非常重视 通过多品牌实现线上机会全面挖掘 [1] - 2025年一季度线上收入在可比口径下同比增长26% [1] - 2024年线上投流费用占总营业收入比例低于15% [1] 品牌平台表现 - self-portrait和IRO品牌均排名抖音平台奢侈品行业品牌榜TOP10 [1] - Laurel品牌排名天猫女装西服品类全网Top5 [1] - 歌力思品牌排名抖音国际高端女装行业品牌榜Top10 [1] - 公司各品牌在618活动期间表现良好 [1] 税务影响 - 按现行税法规定 线上投流费用占比对公司暂无影响 [1]

行业概况 - A股共有5817家上市公司 CFO薪酬总额达42.43亿元 平均年薪76.03万元 [1] - 纺织服装行业CFO最低年薪8.16万元 最高年薪235.33万元 行业平均年薪超50万元 [1] 高薪酬CFO名单 - 15家公司CFO年薪超百万 太平鸟CFO王青林以235.33万元居首 [1][2] - 报喜鸟CFO吴跃现年薪158.66万元 地素时尚CFO张俊年薪152.21万元 [1][2] - 歌力思CFO刘树祥年薪151万元 锦泓集团CFO陶为民年薪139.5万元 [2] 薪酬与公司表现 - 5家支付百万年薪的公司出现营收下滑 盛泰集团营收同比下降21.18% [4] - 太平鸟营收下降12.7% 地素时尚营收下降16.23% 报喜鸟营收下降1.91% [4] 高管背景特征 - 百万年薪CFO中硕士学历占比高 仅5人为专科或本科学历 [4] - 华利集团CFO邬欣延36岁为最年轻百万年薪CFO 华孚时尚CFO王国友61岁为行业最年长 [4] - 盛泰集团CFO王培荣与新澳股份CFO王玲华为专科学历 [4]

奖项荣誉 - 歌力思荣获证券之星第三届ESG新标杆企业评选"供应链影响力奖" 该奖项由证券之星联合妙盈科技等专业机构设立 旨在表彰环境 社会和治理三大维度的卓越实践企业[1] 供应链管理 - 公司建立完善的供应商管理体系 通过供应链管理中心下设多个部门严格规范供应商准入 考核和退出机制[4] - 制定详细《供应商准入制度》 对供应商多维度能力进行评估审核 确保合作供应商具备高质量生产与管理能力[4] - 通过数字化管理工具强化供应商管理与评估体系 实现供应链精细化管理[4] 供应链协同效率 - 利用歌力思供应商协同平台使供应商实时查收订单和检验报告 实现双方信息互通 大幅提高供应链响应速度与协同效率[4] - 技术专家团队为供应商提供现场支持 帮助提升交货品质 推动供应商在成本优化与快速反应方面取得突破[4] 绿色供应链实践 - 推动供应商采用环保原材料和优化生产工艺 降低供应链碳排放水平[5] - 引入Candiani和melephant等低影响面料供应商 助力供应链向低碳节能转型[5] - 通过数字化工具实时追踪供应链碳排放 提升数据透明度和决策效率[5] 可持续发展成效 - 与供应商深度合作探索可持续发展解决方案 积极倡导库存面料再利用[5] - 减少采购数量并提高库存效率 全方位降低对环境的影响[5] 员工权益与发展 - 依法保护员工合法权益 提供健康与安全的工作条件[5] - 通过完善培训体系 落实金点子制度和举行AI设计大赛等方式全面提高组织效能[5] 社会责任 - 为北京服装学院和武汉纺织大学捐赠资金 支持教育事业发展[6] - 秉持创新 绿色 共享理念持续提升供应链竞争力与可持续性[6]

分配方案 - 2024年度利润分配方案经2025年6月16日年度股东大会审议通过，向全体股东每股派发现金红利0.05000元（含税），共计派发18,186,661.65元（含税）[1] - 分配基数为总股本369,092,878股扣除不参与分配的回购专用账户股份5,359,645股后的363,733,233股[1] - 本年度不实施送股和资本公积金转增股本[1] 差异化分红 - 采用差异化权益分派方案，回购专用账户股份不参与分配[1] - 虚拟分派现金红利为0.04927元/股（含税），计算公式为（参与分配股本数×实际每股现金红利）÷总股本[1] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-0.04927）元/股[3] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[3] - 深圳市歌力思投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放[4] - 股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的股东为分派对象[1] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内按持股期限适用20%或10%税率[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.04500元/股[6] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.04500元/股[6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税，实际派发0.05000元/股[6]

差异化权益分派原因 - 公司于2022年4月29日通过董事会决议，决定以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购期限为12个月 [3] - 截至2023年4月，公司累计回购股份数量为5,359,645股，回购专用证券账户仍持有该部分股份 [4] - 根据相关法规及公司章程，已回购股份不参与利润分配，因此2024年度权益分派需实施差异化分红 [4] 差异化权益分派方案 - 以总股本369,092,878股扣除不参与分配的5,359,645股回购股份后，剩余363,733,233股为基数进行利润分配 [4] - 向全体股东每股派发现金红利0.05000元（含税），合计派发现金红利18,186,661.65元（含税） [4] - 本年度不实施送股和资本公积金转增股本，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [4] 差异化权益分派计算依据 - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中现金红利按虚拟分派调整计算 [5] - 虚拟分派现金红利=（参与分配股本数×每股现金红利）÷总股本，计算结果为0.04927元/股（含税） [5] - 流通股份变动比例为0，最终除权除息参考价=前收盘价-0.04927 [5] - 以2025年6月19日收盘价7.60000元为例，实际分派与虚拟分派的除权除息参考价差异仅为0.0097%，影响极小 [6] 法律合规性结论 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》及《公司章程》规定 [7][8] - 方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [8]

股份回购 - 2022年5月11日至2023年4月28日累计回购股份5,359,645股[5] 利润分配 - 拟以363,733,233股为基数分配利润，每股派现0.05元，共派18,186,661.65元[7] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.04927元/股，除权（息）参考价=前收盘价格－0.04927 [8] - 2025年6月19日收盘价7.6元/股，实际和虚拟分派除权除息参考价分别为7.55元/股、7.55073元/股[9] - 本次除权除息参考价格影响约为0.00967% [9]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.05元[3] - 以363,733,233股为基数，共派发现金红利18,186,661.65元[6] - 虚拟分派现金红利约0.04927元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月14日[3][8] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[12] - QFII和港资股东按10%扣税，每股派现0.045元[13][14] - 其他机构和法人股东不扣税，每股派现0.05元[14]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日公司审议通过子公司转让唐利国际部分股权议案[2] - 东明国际将唐利国际50%股权转让给沙丘国际，价款8250万元[2] - 沙丘国际完成第二笔约2062.5万元支付，东明国际已收总价款50%[3]