成都豪能科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | 4 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | | 第四章 | 附则 | 13 | 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规章、规范性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\hbar\!\!\!/\,\Xi\!\!\!/+\Xi$$ 第一条 为了促进成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都豪 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《成都 豪能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责与权利 | 4 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司设 1 名董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 公司董事会应当聘 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 7 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 13 | | 第七章 | 附则 13 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为，规 范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策 行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律法规和《成 都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设审计委员会 ...

成都豪能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十月 | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息披露的内容 | 6 | | 第一节 | 定期报告 | 6 | | 第二节 | 临时报告 | 10 | | 第三节 | 董事会和股东会决议 | 12 | | 第四节 | 应披露的交易 | 13 | | 第五节 | 其他重大事件 | 16 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 | 19 | | 第五章 | 信息披露的暂缓与豁免管理 | 20 | | 第六章 | 信息披露的责任划分 | 22 | | 第七章 | 董事、高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 24 | | | 第九章 | 信息的申请、审核与发布流程 24 | | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 24 | | | 第十一章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | | 第十二章 | 责任追究 | 25 | | 第十三章 | 附则 | 26 | 成都豪能科技股份有限公司 信息披露 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 工作评估 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会人数低于本细则规定 最低人数时，在董事会候补的委员就任前，辞职委员应当继续履行相关职责。 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 6 | | 第五章 | 决策程序 | 7 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 9 | | | 第七章 | 审计委员会信息披露事项 10 | | | 第八章 | 附则 | 11 | 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 5 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 成都豪能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； 成都豪能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规的要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有 ...

成都豪能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 成都豪能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都豪能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强成都豪能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的组织与实施 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 5 | | 第四章 | 附则 6 | 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理基本原则： 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 二〇二五年十月 | | | | 目 | | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 战略委员会是董事 ...