| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 056 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及贵 公司《公司章程》的规定，按照律师行 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）借款事宜，成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国银行股份有限公司成都锦江支行 签订了合同编号为【2025 年中锦保 B 字 003 号】的《保证合同》，为昊轶强与其签 订的借款合同提供本金人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公 司。本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 10,000.00 万元（含 ...

授信情况 - 公司及子公司获批不超35亿元银行授信额度[2] - 截至披露日累计申请授信31.86亿元[6] - 截至披露日剩余未使用额度3.14亿元[6] 担保与借款 - 为长江机械提供不超4.45亿元连带责任保证[3] - 长江机械借款5000万元，期限1年[3] 抵押情况 - 长江机械房屋抵押限额1.97亿元，至2030年[4] - 长江机械土地使用权抵押限额5856.6万元，至2030年[4]

一、本次业绩说明会召开情况 公司已于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2025-018）。 2025 年 04 月 02 日 15:00-16:00，公司董事长向星星女士，总经理张勇先生， 独立董事余丽霞女士，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业 绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了回答。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 02 日（星 期三）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（https ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因长江机械借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 单位：万元 | 担保 | 被担 | 年预计 2024 | | 本次担保 | 担保余额 | 剩余担保 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 担保额度 | | 金额 | | 额度 | 担保 | 担保 | | 豪能 股份 | 长江 机械 | 130,200.00 | 注 1 | -21,500.00 | 108,700 ...

会议资料 2025 年 4 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案及附件 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 14 | | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 | 15 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 议案六 | 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 | 20 | | 议案七 | 关于 年度对外担保计划的议案 2025 | 21 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案九 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 29 | | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 | 31 | 为维护投资者的合法权益，保证股东大会 ...

报告公司投资评级 - 行业为汽车/汽车零部件，6个月评级为买入（首次评级），当前价格15.86元，目标价格23.1元 [4] 报告的核心观点 - 豪能股份深耕汽车传动领域，业务拓展至航空、机器人领域，2024年归母利润增长显著，差速器业务迎来拐点，机器人业务前瞻布局有望带来新增长极，预计未来收入和利润持续增长 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 公司主营汽车、航空航天和机器人零部件，汽车零部件涵盖同步器、差速器、离合器等，客户众多；2020年涉足航空领域，2024年布局新能源车减速器和机器人领域 [10] - 实控人为向朝东、向朝明、向星星，合计持股26.49%，五名一致行动人共持股47.35%，股权结构稳定 [13] - 2024年利润同比增长77%，大于收入增速21%，新能源汽车零部件业务和航空航天零部件业务增长及长期股权投资减亏推动归母净利润增长；2023年归母净利润下滑因新项目摊销成本高、长期股权投资不佳和财务费用增加 [16] - 客户遍及国内外，出口业务从21年的1.4亿元增长至24年的2.6亿元，为麦格纳等全球独家供货商，出口多国 [25] 看点 - 汽车零部件业务拓宽，源于工艺相通，建成技术研发团队掌握核心技术，与客户研发部门合作开展正向研发；2024年9月投资10亿建设项目，布局新能源汽车和机器人领域 [27][28] - 同步器业务稳定增长，2023年收入8.61亿元，增长率25%；差速器业务增长迅速，2024年毛利率扭负为正达11.7pct，收入4.7亿元，2025年产能有望充分释放 [34][35] - 机器人产品定位减速机和关节驱动总成，已与多个客户对接，有望带来新增长极 [37] 投资建议 - 盈利预测：预计25 - 27年分别实现收入33、40、46亿元，YOY +41%、20%、15%，实现归母净利润4.2、5.4、6.5亿元，YOY +31%、28%、21% [38] - 估值：选取双环传动、精锻科技、斯菱股份为可比公司，给予公司25年35XPE，目标价23.1元，首次覆盖给予“买入”评级 [41]

债券上市 - 2024年11月20日，豪能股份“豪24转债”在上海证券交易所上市[3] 持续督导 - 2024年度持续督导未发现公司及相关当事人违法违规和违背承诺情况[5] - 2024年持续督导期内公司无应披露未披露等多种问题[6] - 2025年2月11 - 14日，保荐机构对公司进行现场检查[7] - 招商证券认为公司信息披露合规[9] - 2024年度持续督导无向监管报告事项[10]

公司信息 - 证券代码为603809，简称豪能股份[1] - 转债代码为113690，简称豪转债24[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月2日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括董事长向星星等[6] 投资者参与 - 2025年3月27日至4月1日16:00可提问[3] - 2025年4月2日15:00 - 16:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人侯凡，电话028 - 86216886，邮箱bgs@cdhntech.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]