监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议以短信及电子邮件方式通知全体监事[1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名[1] - 监事会主席罗勇主持会议[1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》[1] - 调整基于募投项目实际情况作出的审慎决定[1] - 未改变募集资金用途 未损害公司及股东利益[1] - 审议程序符合上市公司募集资金监管规则及自律监管指引[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 信息披露情况 - 具体内容详见同日披露的调整募投项目内部投资结构公告[2] - 备查文件包括第六届监事会第九次会议决议[2]

增资概况 - 以自有资金对全资子公司重庆豪能增资10,000万元人民币 [1] - 增资后重庆豪能注册资本从17,000万元增至27,000万元人民币 [1] - 2025年8月12日董事会全票通过增资议案且无需股东大会审议 [2] 标的公司财务数据 - 2025年3月31日资产总额68,521.39万元，较2024年末55,902.61万元增长22.6% [2] - 2025年一季度营业收入11,676.01万元，净利润708.58万元 [2] - 2024年度营业收入44,917.71万元，净利润3,959.18万元 [2] 增资用途与战略布局 - 重点投入新能源汽车行星减速机构零件及高精密工业行星减速机产能建设 [3] - 加速机器人用高精密减速机及关节驱动总成产业化，产品已应用于人形机器人/机器狗领域 [3] - 新能源汽车同轴行星减速器获多个项目定点，需扩充研发与规模化生产能力 [3] 对公司影响 - 增资后重庆豪能仍为全资子公司，不改变合并报表范围 [3] - 增强子公司资金实力与综合竞争力，支撑整体经营战略落地 [3] - 推动公司盈利能力提升与核心业务高质量发展 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张 每张面值100元 募集资金总额5.5亿元 扣除发行费用760.53万元后 实际募集资金净额为5.42亿元[1] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户 并经信永中和会计师事务所验资[1] - 募集资金实行专户存储管理 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[2] 募投项目投资结构 - 募集资金原计划投资总额7.10亿元 实际拟投入募集资金5.42亿元[2] - 调整"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"内部投资结构 机器设备购置安装费用增加500万元至4.04亿元 铺底流动资金减少500万元至0元 总投资额5.50亿元及募集资金投入3.90亿元保持不变[3] - 场地建设费用1.10亿元及土地购置费用3,582.66万元未调整[3] 调整原因及影响 - 因新能源汽车行业快速发展 对齿轴类产品传动效率及空间要求提高 需优化工艺并调整设备构成以满足客户需求[3] - 调整有利于加快募投项目建设 优化资源配置 符合公司齿轴业务多元化发展战略[3] - 投资总额与募集资金投入总额不变 未改变募集资金用途 不影响公司正常经营[4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议 审议通过调整议案 无需提交股东大会[4] - 监事会认为调整符合募集资金监管规则 不存在损害股东利益情形[4] - 保荐机构招商证券对调整无异议 认为已履行必要审议程序且符合监管规定[6]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金对全资子公司重庆豪能增资10000万元人民币以加快新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关产业布局及建设进度 [1] - 本次增资完成后重庆豪能注册资本由17000万元人民币增加至27000万元人民币 [1] - 增资目的为增强重庆豪能资金实力和综合竞争力并保持其全资子公司地位 [1] 业务发展重点 - 产业布局聚焦新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机领域 [1] - 加速机器人用高精密减速机及关节驱动总成相关业务建设 [1] - 投资方向符合公司未来经营计划和发展战略规划 [1]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[1] 项目投资 - 新能源汽车零部件基地项目总投资55038.03万元，拟用募资39000万元[8] - 补充流动资金项目投资16000万元，拟用募资15239.47万元[8] 投资结构调整 - 2025年8月12日会议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[11] - 机器设备购置安装费用增500万元，铺底流动资金调减500万元[6] - 监事会、保荐机构对调整事项无异议[12][15]

增资情况 - 公司拟以自有资金对重庆豪能增资10000万元，增资后注册资本从17000万元增至27000万元[4] - 2025年8月12日董事会审议通过增资议案[4] 财务数据 - 2025年3月31日重庆豪能资产总额68521.39万元，较2024年末增长22.57%[7] - 2025年3月31日负债总额38773.11万元，较2024年末增长44.08%[7] - 2025年3月31日净资产29748.28万元，较2024年末增长2.61%[7] - 2025年1 - 3月营业收入11676.01万元，2024年度44917.71万元[7] - 2025年1 - 3月营业利润742.96万元，2024年度4620.07万元[7] - 2025年1 - 3月净利润708.58万元，2024年度3959.18万元[7] 增资用途与影响 - 增资用于智能制造核心零部件项目，加速新能源汽车和机器人业务发展[8] - 增资后仍为全资子公司，不影响合并报表范围，无不利财务影响[8]

资金募集 - 发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资7.103803亿元，拟投入募集资金5.423947亿元[5] 项目细分 - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目投资5.503803亿元，拟投3.9亿元[5] - 补充流动资金项目投资1.6亿元，拟投1.523947亿元[5] 结构调整 - 2025年8月12日通过调整部分募投项目内部投资结构议案[2][10] - 调增机器设备购置安装费500万元，调减铺底流动资金500万元[6][7]

公司增资计划 - 公司拟以自有资金对全资子公司重庆豪能传动技术有限公司增资1亿元人民币 [1] - 增资完成后重庆豪能注册资本将从1.7亿元增至2.7亿元 [1] - 重庆豪能仍为公司全资子公司 [1] 资金用途 - 增资主要用于重庆豪能智能制造核心零部件项目建设 [1] - 资金将加速新能源汽车业务和机器人业务的技术突破与产能建设 [1] - 具体用途包括扩充机器人减速机产能规模和建设智能化产线 [1] 战略目标 - 通过增资提升相关产品市场份额 [1]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年8月12日现场表决召开[3] - 会议通知于2025年8月8日以短信及邮件发出[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》[4] - 调整募投项目内部投资结构不损害公司及股东利益[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日召开[3] - 会议通知于2025年8月8日发出[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》全票通过[4] - 《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》全票通过[5]