成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 战略委员会是董事 ...

成都豪能科技股份有限公司 股东会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 8 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 15 | 成都豪能科技股份有限公司 股东会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 成都豪能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 第 1 页 共 5 页 第二章 离职情形与生效条件 | | | 成都豪能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 成都豪能科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）公司治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《成都豪能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定最低人数， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 第四条 ...

成都豪能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款 ...

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部每年提交一次内部审计和内部控制评价报告[11][13] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审计工作流程 - 审计部拟定年度计划报审计委员会审批后实施[15] - 对审计报告结论有异议可十日内向审计委员会申诉[16] 审计资料管理 - 内部审计相关资料保存期限至少十年[17] 审计职责权限 - 审计部对董事会负责，职责含检查内控、审计财务等[8][11] - 工作权限包括要求报送资料、参加会议等[13] 违规处理与奖惩 - 对拒绝提供资料等行为可提处分建议[19] - 拒不执行审计决定等情节严重移送司法机关[20] - 违反公司规章依相关条款处罚[20] - 对突出贡献人员给予奖励[20] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22] - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[22]

成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查非独立董事和 高级管理人员的 ...

成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 7 | | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都豪能科技股份有限公司 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股 票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 3 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪 ...

成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都豪能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都豪能科技股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 | 3 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 | 4 | | 第四章 | 总经理的权限 | 4 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 | 7 | | 第六章 | 总经理办公会议制度 | 8 | | 第七章 | 总经理报告制度 | 9 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | | 第九章 | 附则 | 10 | 3 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 3 | | 第三章 | 信息披露 | 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约18.95亿元，同比增长12.25% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.66亿元，同比增长9.11% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3139元，同比微降0.16% [1] 公司市场表现 - 公司当前股价为13.16元 [1] - 公司当前市值约为121亿元 [2]