（二） 续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内 控审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超300,000.00万元对外担保[3] - 截至公告披露日，公司实际已提供担保余额为261,700.00万元[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额占2024年末经审计净资产的86.53%，均为对子公司担保，无逾期担保[17] 子公司数据 - 泸州长江机械2024年末营收136,565.99万元，净利润20,518.70万元[8] - 泸州豪能传动2024年末营收66,480.35万元，净利润 - 1,327.82万元[8] - 重庆豪能传动2024年末营收44,917.71万元，净利润3,959.18万元[10] - 成都昊轶强航空2024年末营收28,391.41万元，净利润8,231.66万元[11] - 成都豪能空天2024年度营收95.01万元，净利润 - 660.66万元[12] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为1546.26万元，净利润为 - 449.86万元，净资产为4475.25万元[12] 其他 - 2025年3月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过对外担保计划议案，尚需股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度等提升内控水平降风险[17] 其他 - 董事长为向星星，获董事会授权[18] - 财报于2025年3月21日发布[18]

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 年审会计师进场前，审计委员会与年审会计师对年报审计计划进行了沟通，了解 了审计人员的独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关内容；初步审计 意见出具后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与年审会计师进行了充分、有 效地沟通，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司财务状况和经营成果。 审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和 专业性，认为其在担任公司财务和内控审计工作期间，严格按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范开展审计工作，严谨、独立、客观、公正地履行了审计职责，较好 地完成了公司 2023 年度审计工作， ...

| 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[8][9]

业绩分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.20元，转增0.3股，派现128,240,100.60元，转增后总股本833,560,654股[9] 公司决策 - 2025年3月21日第六届董事会第十一次会议9名董事全出席[3] - 同意2025年度向银行申请不超420,000.00万元授信额度[13] - 同意2025年度对外提供不超300,000.00万元担保[14] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[15] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决全票通过[4][5][6][7][8]

利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[3] - 每股转增0.3股[4] - 拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），占净利润39.85%[6] - 拟以资本公积金转增192,360,151股，转增后总股本833,560,654股[6] 业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为321,838,161.44元、181,963,234.04元、211,398,190.20元[8] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为128,240,100.60元、78,604,504.00元、70,875,670.32元[8] - 近三年累计现金分红占年均净利润116.49%[8] 方案进展 - 2025年3月21日董事会通过《2024年度利润分配方案》[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[12] 影响说明 - 方案不影响公司经营现金流和正常生产经营及长期发展[11]

利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.20元（含税），以总股本641,200,503股计算，合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），拟以资本公积金转增192,360,151股，转增后总股本为833,560,654股，该方案尚需提交股东大会审议[5] - 2024年度拟每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金转增0.3股，总股本641,200,503股，拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），转增192,360,151股，转增后总股本833,560,654股[127][128] - 每10股派息数2.00元（含税），每10股转增数3股，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.85%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额277,720,274.92元，年均净利润金额238,399,861.89元，现金分红比例116.49%[133] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,359,809,863.86元，较2023年的1,945,636,976.94元增长21.29%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为321,838,161.44元，较2023年的181,963,234.04元增长76.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为315,233,179.73元，较2023年的167,707,053.91元增长87.97%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为611,392,092.26元，较2023年的321,171,320.77元增长90.36%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,024,353,306.83元，较2023年末的2,245,175,322.09元增长34.70%[22] - 2024年末总资产为6,222,431,397.56元，较2023年末的5,305,054,175.12元增长17.29%[22] - 2024年基本每股收益0.6335元/股，较2023年的0.4659元/股增长35.97%[23] - 2024年加权平均净资产收益率13.33%，较2023年的8.39%增加4.94个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计660.50万元，较2023年的1425.62万元减少[27] - 2024年公司实现营业收入23.60亿元，同比增加21.29%，归母净利润3.22亿元，同比增长76.87%[29] - 公司2024年实现营业收入23.5980986386亿元，同比增加21.29%[55] - 公司2024年营业成本15.5785513558亿元，同比增加14.98%[55] - 公司2024年净利润3.2051685089亿元，同比增加77.08%[55] - 公司2024年归属上市公司股东的净利润为3.2183816144亿元，同比增加76.87%[55] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为6.1139209226亿元，同比增加90.36%[55] - 公司2024年销售费用1766.554131万元，同比增加11.05%[56] - 公司2024年管理费用1.3864510299亿元，同比增加33.24%[56] - 公司2024年财务费用8661.319672万元，同比增加9.52%[56] - 公司2024年研发费用1.4436930516亿元，同比增加45.92%[56] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 -8.4651291967亿元，同比增加39.14%；筹资活动产生的现金流量净额为2.9999469712亿元，同比减少8.35%[56] - 经营活动现金流量净额本期为6.11亿元，上年同期为3.21亿元，变动比例90.36%，因营业收入和销售商品现金增加及票据支付比例上升[71] - 投资活动现金流量净额本期为 -8.47亿元，上年同期为 -6.08亿元，变动比例39.14%，因购买结构性存款及购建固定资产增加[71] - 筹资活动现金流量净额本期为3.00亿元，上年同期为3.27亿元，变动比例 -8.35% [71] - 货币资金本期期末为4.51亿元，占总资产7.24%，较上期增长25.02% [72] - 固定资产本期期末为25.77亿元，占总资产41.42%，较上期增长27.42% [72] - 应付票据本期期末为3.19亿元，占总资产5.13%，较上期增长110.71%，因采购及票据支付增加[72][74] - 一年内到期的非流动负债本期期末为7.81亿元，占总资产12.54%，较上期增长114.95%，因一年内到期长期借款增加[73] - 报告期期初资产总额530505.42万元，负债总额305982.76万元，资产负债率57.68%；期末资产总额622243.14万元，负债总额319534.82万元，资产负债率51.35%[176] - 2024年末公司负债总额为319,534.82万元，资产负债率为51.35% [196] 分季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.46亿元、5.90亿元、5.52亿元、6.72亿元[26] 未来投资与合作计划 - 2025年2月拟与苏州石川共同出资2亿元设立合资公司[30] - 2024年成功发行豪24转债，募集资金5.5亿元，3.9亿元投向新能源汽车关键零部件项目[31] - 昊轶强计划投资3亿元建设航空航天零部件智能制造中心[31] - 公司将机器人用高精密减速机纳入长远发展规划，推进相关技术研发[32] - 2024年10月18日公司以债权转股权方式对泸州豪能增资40000万元，其注册资本由35000万元增至75000万元[81] - 2024年12月27日公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%股权，2025年1月收到全部转让款[81] - 2024年9月12日公司与重庆市璧山区政府签约，重庆豪能负责的项目一期投资10亿元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润等同比增加，主要因新能源汽车零部件业务收入增长等[23] - 泸州豪能新能源汽车业务营业收入66480.35万元，同比增加63.52%[34] - 2024年商用车重卡累计销售89.9万辆，同比下降1.32%，公司商用车重卡业务收入同比增长3%[35] - 公司出口业务营业收入26033.45万元，同比增长10.78%[36] - 昊轶强航空业务营业收入28326.82万元，同比增加27.53%[37] - 汽车零部件制造营业收入203,007.04万元，毛利率30.74%，同比增长20.58% [59] - 航空零部件制造营业收入28,315.19万元，毛利率47.91%，同比增长27.71% [59] - 差速器产品营业收入46,996.66万元，毛利率9.03%，同比增长72.80% [60] - 汽车零部件生产量9,633.44万件，同比增长23.74%；销售量9,187.07万件，同比增长17.42% [61] - 航空零部件生产量83.55万件，同比下降16.61%；销售量108.05万件，同比下降28.41% [61] - 汽车零部件本年累计销量9187.07万件，去年累计7824.41万件，累计同比增长17.42%；产量本年累计9633.44万件，去年累计7785.34万件，累计同比增长23.74% [79] - 航空零部件本年累计销量108.05万件，去年累计150.93万件，累计同比下降28.41%；产量本年累计83.55万件，去年累计100.19万件，累计同比下降16.61% [79] 研发情况 - 公司研发费用支出14436.93万元，同比增加45.92%，获7项发明专利、13项实用新型专利，开展167个研发项目，涉及327个研发产品[39] - 研发费用144,369,305.16元，同比增长45.92% [67] - 研发投入总额144,369,305.16元，占营业收入比例6.12% [68] - 公司研发人员323人，占公司总人数的比例10.72% [69] 行业数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆与3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[42] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%，较上年提升9.3个百分点[42] - 2024年我国新能源汽车出口达128.4万辆，同比增长6.7%[42] - 到2041年中国机队规模将达10007架，占全球客机机队21.1%[87] 子公司情况 - 长江机械注册资金2523.69万元，持股100%，总资产259569.47万元，净资产109168.97万元，营业收入136565.99万元，净利润20518.70万元[85] - 泸州豪能注册资金75000.00万元，持股100%，总资产247166.47万元，净资产67649.41万元，营业收入66480.35万元，净利润 - 1327.82万元[85] - 重庆豪能注册资金17000.00万元，持股100%，总资产55902.61万元，净资产28991.29万元，营业收入44917.71万元，净利润3959.18万元[85] - 昊轶强注册资金1400.00万元，持股100%，总资产53366.78万元，净资产35772.91万元，营业收入28326.82万元，净利润7515.18万元[85] 未来发展规划 - 公司预计2025年汽车行业保持稳定增长，将推进电机轴等业务建设，提升交付能力[90] - 2025年公司将布局航空航天和机器人赛道，促进多元赛道协同发展[90] - 公司将深化与麦格纳、采埃孚等客户战略合作，推进产品技术升级[91] - 公司以技术创新为核心，完善多体系建设，加大新产品研发投入[92] - 公司加快汽车零部件等项目建设，推进智能制造，提高劳动生产率[92] - 公司通过多种方式降本增效，提升经营管理效能[92] 公司面临风险 - 公司面临外部环境变化、国家政策调整等风险[93] - 公司主要采购钢材、铜锭等原材料，价格波动影响盈利能力[95] - 公司航空业务依赖核心客户，存在客户流失风险[95] 公司治理结构 - 公司独立董事占全体董事的三分之一，董事会符合法规要求[98] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过全部议案，决议于2024年5月21日披露[101] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月5日召开，审议通过全部议案，决议于2024年11月6日披露[101] - 2024年公司召开11次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议10次[113] - 董事本年应参加董事会次数多为11次，多数董事亲自出席次数与应参加次数相同[113] - 审计委员会报告期内召开6次会议[116] - 提名委员会报告期内召开3次会议[117] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[118] - 战略委员会报告期内召开1次会议[119] 董监高持股与报酬情况 - 董事长向星星年初持股26,575,640股，年末持股39,331,947股，增加12,756,307股，报告期内税前报酬总额97.23万元[103] - 董事张勇年初持股11,295,208股，年末持股16,716,908股，增加5,421,700股，报告期内税前报酬总额147.70万元[103] - 董事杨燕年初持股11,296,290股，年末持股16,718,509股，增加5,422,219股，报告期内税前报酬总额119.70万元[103] - 董事扶平年初持股2,170,668股，年末持股3,212,589股，增加1,041,921股，报告期内税前报酬总额99.27万元[103] - 董事向朝明年初持股14,268,800股，年末持股21,117,824股，增加6,849,024股，报告期内税前报酬总额50.00万元[103] - 独立董事赵书阳报告期内税前报酬总额5.92万元[103] - 独立董事时玉宝报告期内税前报酬总额8.80万元[103] - 监事会主席罗勇年初持股43,210股，年末持股94,291股，增加51,081股，报告期内税前报酬总额22.56万元[103]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 注 2："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次具体担保情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 与泸州农村商业银行股份有限公司自贸科技支行 签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的流动资金借款合同提供最高本金 数额为人民币 4,900.00 万元的连带责任担保。 （二）担保额度调剂情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,900.00 万 元。公司已实际为其提 ...