第六届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 二、监事会会议审议情况 审议通过 ...

成都豪能科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 619,301,716.33 | 546,141,427.38 | 13.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 104,057,343.33 | 79,785,993.27 | 30.42 | | 归属于上市公司 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于"豪 24 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都豪能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 374 号），成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2024〕154 号文 同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易， 债券简称"豪 24 转债"，债券代码"113690"。 根据有关规定和《 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司于 2025 年 04 月 21 日完成了工商 登记手续，并取得了泸州市市场监督管理局颁发的营业执照。其相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91510500MAEHUY143M 法定代表人：盐谷宪司 注册资本：贰亿元整 成立日期：2025 年 04 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司并与四川泸州临港经济 开发区工作组签订投资合作协议的议案》，同意公司与苏州石川精密制造科技有限公 司共同出资人民币 2 亿元设立合资公司。具体内容详见 2025 年 2 月 26 日刊载于上 海证券交 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-024 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/4/24 | － | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于因权益分派调整"豪 24 转债"转股价格的公告 根据《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款规定，在"豪 24 转债"发行之 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日向不特 定对象发行了总额 5.5 亿元的可转换公司债券，并于 2024 年 11 月 20 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"豪 24 转债"，债券代码"113690"。"豪 24 转债"存续期 6 年，转股期限自 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日止，初始转股价格为 8.43 元/股。 一、转股价格调整依据 2025 年 4 月 11 日，公司召开 2 ...

股东大会信息 - 2025年4月11日召开股东大会，609人出席，持有表决权股份279,995,343股，占比43.6674%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票279,596,305，比例99.8575%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意票279,572,805，比例99.8491%[9] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票279,561,305，比例99.8450%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意票279,383,505，比例99.7815%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意票279,576,683，比例99.8505%[10] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票279,338,983，比例99.7656%[10] - 《关于2025年度对外担保计划的议案》同意票279,155,683，比例99.7001%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票279,514,483，比例99.8283%[11] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意票279,506,305，比例99.8253%[12]

会议信息 - 公司2025年3月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年4月11日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场14名股东及代理人，代表股份264,516,620股，占比41.2533%[5] - 网络595名股东，代表股份15,478,723股，占比2.4140%[5] - 共609人代表股份279,995,343股，占比43.6674%[6] 议案审议 - 会议审议九项议案均获有效通过[8] - 《2024年度董事会工作报告》等四项议案同意股数及占比明确[13]

担保情况 - 为昊轶强提供2000万元连带责任担保[3] - 为昊轶强担保余额达1亿元（含本次）[5] - 对外担保超最近一期经审计净资产50%[5] - 截至公告日，对外担保总额24.02亿元，占2024年经审计净资产79.42%[12] 子公司数据 - 2024年昊轶强营收2.839141亿元，净利润8231.66万元[10] - 截至2024年底，昊轶强总资产5.158718亿元，负债1.726438亿元，净资产3.43228亿元[10] 额度调整 - 昊轶强2024年预计担保额度调至1亿元[9] - 长江机械2024年预计担保额度调至12.82亿元[9] 其他 - 对外担保均为对子公司，无逾期担保[12] - 担保合同保证期为主债权清偿期届满起三年[14]

授信情况 - 公司及子公司获批不超35亿元银行授信额度[2] - 截至披露日累计申请授信31.86亿元[6] - 截至披露日剩余未使用额度3.14亿元[6] 担保与借款 - 为长江机械提供不超4.45亿元连带责任保证[3] - 长江机械借款5000万元，期限1年[3] 抵押情况 - 长江机械房屋抵押限额1.97亿元，至2030年[4] - 长江机械土地使用权抵押限额5856.6万元，至2030年[4]