业绩总结 - 信永中和对豪能股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额97072.36万元，期末98061.56万元[11] - 泸州长江机械期末占用资金余额63849.39万元[11] - 泸州豪能传动期末占用资金余额31953.43万元[11]

成都豪能科技股份有限公司 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。该可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，"豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股。 公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，有 15 个交易日 的收盘价不低于"豪能转债"当期转股价格 8.39 元/股的 130%，触发"豪能转 债"的有条件赎回条款。2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临 时）会议，审议通过了《关于提前赎回"豪能转债"的议案》，决定行使"豪能 转债"的提前 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 年审会计师进场前，审计委员会与年审会计师对年报审计计划进行了沟通，了解 了审计人员的独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关内容；初步审计 意见出具后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与年审会计师进行了充分、有 效地沟通，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司财务状况和经营成果。 审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和 专业性，认为其在担任公司财务和内控审计工作期间，严格按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范开展审计工作，严谨、独立、客观、公正地履行了审计职责，较好 地完成了公司 2023 年度审计工作， ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度等提升内控水平降风险[17] 其他 - 董事长为向星星，获董事会授权[18] - 财报于2025年3月21日发布[18]

（二） 续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内 控审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担 保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025 年度公 司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信 额度授权期限为公司 2024 ...

经核查独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有财政部门颁发 的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

| 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[8][9]