第一条 为适应江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 江苏丰山集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立 董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 证券交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和 《公司章程》的相关规定，我们在仔细审阅公司董事会提交的有关材料、 听取董事会情况介绍的基础上，做出独立客观判断。现就本次董事会所涉及的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 独立意见 江苏丰山集团股份有限公司独立董事 周献慧 王玉春 乔法杰 2023 年 11 月 20 日 经审阅公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人殷凤山先生、殷 平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生的履历等相关材料，我们认 为上述候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格的规定，不存在不 得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的独 立意见 经审阅公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人王玉春先生、周献 ...

公司基本信息 - 公司于2018年9月17日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币162,311,625元[5] - 公司股份总数为162,311,625股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] 股权结构 - 殷凤山认购股份14,921,890股，占总股本比例66.8792%[11] - 殷平认购股份1,815,480股，占总股本比例8.1369%[11] - 陈亚峰认购股份1,067,500股，占总股本比例4.7845%[11] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59][60] 董事会 - 董事任期为3年，可连选连任[76] - 董事会成员中有3名独立董事，且至少包括1名会计专业人士[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[121][124] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[122] 监事会 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[131] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[133][134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达监事[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[139][140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[140] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[149] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[158] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[165][166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[169]

产业发展规划 - 围绕农药、新能源、高端精细化工新材料三大板块产业链上下游布局，完善配套 [2] - 农药板块开发新原药和制剂产品，新能源以电解液为突破口向上游延伸，高端精细化工新材料围绕湖北丰山氯化甲苯项目向下游延伸 [2] - 探索收购、并购、资本合作加产业合作、技术合作等方式完善产业布局 [2] 钠电池进展 - 与重点客户合作开发钠电池，集中于电解液、电解质、添加剂和电解液与负极匹配技术研究 [3] - 钠离子电解液已开始批量出货（委托加工方式），聚阴离子路线走在市场前列，打通从关键原材料到终端客户产业链，通过技术研发降低产品价格 [3] 电解液项目情况 - 一期建设目标为年产 5 万吨电解液，包括锂离子和钠离子，钠离子电池电解液产能占比不超过 20%，未来可调整产能占比 [3] - 工厂建设、设备调试等工作已完成，正在进行相关验收，具体投产时间关注公告 [3] 产能与产值 - 产品为高度定制化，根据客户需求生产，产能利用率随客户开发不断提升 [3] - 一期产能按 80% 产能利用率及目前市场价格测算，销售额在 10 亿元以上 [3] 客户开发 - 钠电池方面，南通全诺早有技术储备，除众钠外，在其他钠电池技术路线与多家客户深度合作 [3] - 锂电电解液客户开发立足盐城，也开发盐城以外客户，与盐城当地储能、光伏、动力电池厂深入对接，政府积极推动，取得实质性进展，还与国内优秀电池厂和汽车企业所属电池厂合作，实验室推出钠电、锂电半固态电池两个系列电解液配方 [3] 行业看法 电解液过剩情况 - 优秀产能具竞争力，包括装备、管理、技术水平，与客户合作开发能力及区位优势 [4] - 技术创新是行业发展最大动力，公司在技术创新方面有优势 [4] - 准确的定位可帮助快速成长，重点开发大客户，与优秀企业合作，市场空间大 [4] - 具有较好的区位优势和政策环境，原材料运输半径短，运输成本低，当地电池企业多，增量市场空间大，未来电解质等配套项目推进将增强竞争力 [4] 钠离子电池商业化和应用情况 - 钠电在替代两轮车、户储方面有优势，已逐步应用，大规模应用或商业化速度与市场化环境、技术革新速度和价格周期变化有关 [4] - 有技术、原创团队、资本支持的企业产品及有需求、销售渠道的锂电储能企业钠电产品将较快应用于市场 [4]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方式 召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023- 081）， 并设置征集提问环节。 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入295,110,267.92元，同比减少19.40%；年初至报告期末营业收入1,005,597,225.86元，同比减少27.32%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.06亿元，2022年前三季度为13.84亿元，同比下降27.32%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,651,355.96元，同比减少79.53%；年初至报告期末为21,016,606.77元，同比减少77.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,582,851.59元，同比减少75.03%；年初至报告期末为14,220,539.34元，同比减少82.80%[5] - 2023年前三季度净利润为2007.45万元，2022年前三季度为9207.71万元，同比下降78.20%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,695,738,969.18元，较上年度末增长1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,622,816,844.91元，较上年度末增长1.46%[6] - 2023年9月30日资产总计为2,695,738,969.18元，2022年12月31日为2,667,197,386.94元[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计为16.24亿元，上一报告期为16.00亿元，增长1.59%[18] - 资产总计为26.6719738694亿美元，较之前减少182.532219万美元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为15.9945307235亿美元，较之前减少7.048646万美元[31] - 所有者权益合计为15.9925858911亿美元，较之前减少7.048646万美元[31] - 负债和所有者权益总计为26.6719738694亿美元，较之前减少182.532219万美元[31] 主要资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -60.93%，主要系理财产品赎回所致[10] - 应收账款变动比例为66.10%，主要系部分销售货款尚在信用期所致[10] - 在建工程变动比例为132.83%，主要系本期募集项目建设投入所致[10] - 短期借款变动比例为899.54%，主要系补充经营现金流所致[10] 利润相关指标变动情况 - 利润总额变动比例为 -78.67%，主要系本期产品售价降幅大于原材料降幅，毛利率下降所致[10] - 2023年前三季度营业利润为2348.80万元，2022年前三季度为1.07亿元，同比下降78.05%[21] - 2023年前三季度利润总额为2288.37万元，2022年前三季度为1.07亿元，同比下降78.67%[22] 现金流量变动情况 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -91.06%，主要系去年同期发行可转换债券所致[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为756,874,413.00元，2022年同期为993,732,101.97元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为77,010,773.02元，2022年同期为70,492,642.39元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为901,436,438.45元，2022年同期为1,117,859,138.42元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为986,201,641.28元，2022年同期为1,108,795,344.05元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 84,765,202.83元，2022年同期为9,063,794.37元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,029,061,911.97元，2022年同期为1,051,653,066.31元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1,084,391,710.01元，2022年同期为1,500,353,586.57元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 55,329,798.04元，2022年同期为 - 448,700,520.26元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为65,204,691.90元，2022年同期为583,446,172.00元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为45,703,648.51元，2022年同期为511,439,005.23元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,303，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，殷凤山持股67,725,478股，持股比例41.73%；殷平持股8,259,858股，持股比例5.09%；陈亚峰持股4,923,426股，持股比例3.03%[13] 部分财务指标不同时期对比情况 - 2023年9月30日货币资金为758,476,989.03元，2022年12月31日为705,042,650.95元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为101,765,251.57元，2022年12月31日为260,440,869.56元[16] - 2023年9月30日应收账款为294,270,449.15元，2022年12月31日为177,163,776.78元[16] - 2023年9月30日流动资产合计为1,785,039,445.45元，2022年12月31日为1,825,359,155.90元[16] - 2023年9月30日固定资产为500,513,729.04元，2022年12月31日为526,695,095.80元[17] - 2023年9月30日在建工程为108,080,195.72元，2022年12月31日为46,420,597.76元[17] - 2023年9月30日短期借款为50,014,444.44元，2022年12月31日为5,003,750.00元[17] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为9.89亿元，2022年前三季度为12.57亿元，同比下降21.32%[21] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为0.13元/股，2022年前三季度为0.57元/股，同比下降77.19%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.13元/股，2022年前三季度为0.57元/股，同比下降77.19%[23] 负债情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计为4.82亿元，上一报告期为4.46亿元，增长8.07%[18] - 2023年第三季度末负债合计为10.72亿元，上一报告期为10.68亿元，增长0.39%[18] - 非流动资产合计为8.4183823104亿美元，较之前减少182.532219万美元[30] - 流动负债合计为6.2219435582亿美元[30] - 非流动负债合计为4.4574444201亿美元，较之前减少189.580865万美元[31] - 负债合计为10.6793879783亿美元，较之前减少189.580865万美元[31] 递延所得税情况 - 递延所得税资产为595.305551万美元，较之前减少182.532219万美元[30] - 递延所得税负债为2528.084903万美元，较之前减少189.580865万美元[31]

| | | 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/195gqxbBK5G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于 2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-onli ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 13,283.17 | 11,307.50 | 64,019.66 | | 杀虫剂 | 5,466.02 | 6,509.60 | 24,643.10 | | 杀菌剂 | 471.74 | 677.02 | 4,958.92 | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2023 年前三季度主要 经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 ...