股东减持计划 - 丰山集团股东顾翠月女士计划减持不超过50万股，占公司总股本的0.30% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1]

资金使用 - 2024年6月26日同意用不超2亿闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[2] - 2025年6月11日提前归还1600万元至专户，不再使用闲置募资补流[2] 后续通知 - 公司将募资归还情况通知保荐机构及代表人[3]

资金使用 - 2024年6月26日同意用不超2亿可转债闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 截至公告日提前归还1600万闲置募资，无补流情形[2] 后续通知 - 公司将募资归还情况通知保荐机构及代表人[3]

资金管理 - 2025年公司可用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4] - 公司有3个募集资金现金管理产品专用结算账户[5] 资金操作 - 2025年6月6日赎回浙商银行结构性存款，本金1000万，收益0.66万[8] - 截至公告披露日，未到期现金管理金额24000万元[9]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司丰山生化提供最高额连带责任保证，担保最高额度为10,000万元 [1] - 担保协议与中国工商银行盐城大丰支行签订，用于满足丰山生化资金需求 [1] - 截至公告日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元 [1] 担保额度审批程序 - 2025年度担保额度预计议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，合计不超过93,500万元 [2] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期12个月，可循环使用或在子公司间调剂 [2] - 资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度调剂 [2] 被担保人财务数据 - 丰山生化2025年总资产16.05亿元，负债7.10亿元，净资产8.94亿元，营业收入9.73亿元，净利润亏损757.85万元 [5] - 对比期初数据：总资产15.40亿元，负债6.22亿元，净资产9.18亿元，净利润盈利2,254.52万元 [5] - 被担保人信用状况良好，非失信被执行人，无重大偿债能力风险 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务本金（含外币折算）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 无第三方反担保安排 [1] 担保必要性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营计划，保障资金需求并提高决策效率 [5] - 公司认为担保行为符合整体利益，不会损害股东权益 [5] 累计担保情况 - 公司2025年已审批对外担保总额度131,800万元，实际发生担保余额18,602.57万元 [6] - 实际担保余额占2024年末母公司净资产的11.79%，占归母净资产的11.82% [6] - 公司及子公司均无逾期担保记录 [6]

担保情况 - 本次为丰山生化担保最高额度10000万元，在2024年93500万元额度内[2][3] - 截至公告披露日，为丰山生化累计担保余额16226.32万元[2] - 2024年审议通过对合并报表内子公司预计担保额度131800万元[12] - 截至2025年5月22日，为子公司实际担保余额18602.57万元[12] - 截至2025年5月22日，实际担保余额占2024年末母公司净资产比例11.79%[12] - 截至2025年5月22日，实际担保余额占上市公司股东净资产比例11.82%[12] - 公司及子公司无对外逾期担保情况[2][12] 丰山生化财务数据 - 2024年12月31日总资产1604815564.56元、负债710352735.05元等[7] - 2025年3月31日总资产1539824123.72元、负债622094418.45元等[7] 其他 - 丰山生化注册资本为10000万元[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日在江苏盐城召开股东大会[4] - 63人出席，持有表决权股份83,525,630股，占比50.5462%[4] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99%，日常关联交易议案为98.8600%[6][9][10][11][12][14][16][17] - 多项议案5%以下股东同意比例超96%，金融衍生品等议案为97.0166%[17][18] 议案结果 - 本次股东大会审议议案均获有效通过[19]

股东大会基本信息 - 江苏丰山集团2024年年度股东大会于2025年5月19日以现场（江苏省盐城市大丰区西康南路1号）与网络投票结合方式召开，由董事长殷凤山主持[1][4] - 出席股东及代理人共63人，代表有表决权股份83,525,630股（占总股本50.5462%），其中现场出席8人（持股80,491,850股，占比48.7103%），网络投票55人（持股3,033,780股，占比1.8359%）[4][5] 议案表决结果 高票通过事项（支持率均超99.8%） - 2024年年度报告及摘要：同意83,436,570股（99.8933%）[6] - 董事会工作报告：同意83,436,570股（99.8933%）[6] - 监事会工作报告：同意83,436,570股（99.8933%）[7] - 财务决算报告：同意83,422,970股（99.8770%）[7] - 金融衍生品交易业务：同意83,435,070股（99.8915%）[10] 特别决议事项 - 2025年度担保额度：同意83,411,370股（99.8632%），达到三分之二通过要求[8][9] - 取消监事会并修订章程：同意83,421,470股（99.8752%），符合特别决议标准[15] 关联交易事项 - 日常关联交易：非关联股东同意9,032,734股（98.8600%），关联方殷凤山等7人回避表决[11][12] - 关联银行金融业务：非关联股东同意9,046,334股（99.0088%）[12][13] 中小投资者参与情况 - 中小投资者（持股5%以下）共57人，代表股份3,035,480股（占比1.8369%）[5] - 利润分配方案获中小投资者96.2094%支持，反对票115,060股（3.7906%）[7] - 董事薪酬议案中小投资者赞成率96.2193%，弃权25,700股（0.8468%）[7][8] 程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，董事会于2025年4月28日决议召开，4月29日发布通知[3][4] - 网络投票通过上交所系统进行，时段覆盖交易时间（9:15-15:00）[4] - 表决程序由律所见证，现场计票与网络投票统计合并[5][6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室[2][5] - 公司第四届董事会于2025年4月28日决议召集股东大会，并于4月29日发出通知[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共63人，持有公司有表决权股份83,525,630股，占公司股份总数的50.5462%[6] - 现场会议股东及代表共8人，持有公司有表决权股份80,491,850股，占公司股份总数的48.7103%[7] - 网络投票股东共55人，持有公司有表决权股份3,033,780股，占公司股份总数的1.8359%[7] - 中小投资者57人，代表公司有表决权股份数3,035,480股，占公司股份总数的1.8369%[7] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告全文及摘要表决中，同意83,436,570股，占比99.8933%[12] - 公司2024年度利润分配方案表决中，中小投资者同意2,920,420股，占比96.2094%[15] - 公司2024年度财务决算报告表决中，同意83,422,970股，占比99.8770%[17] - 关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案表决中，中小投资者同意2,920,720股，占比96.2193%[18] - 关于公司监事2024及2025年度薪酬议案，同意83,411,370股，占比99.8632%；中小投资者同意2,921,220股，占比96.2358%[19] - 关于2025年度提供担保额度预计议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[20] - 关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度议案，同意83,435,070股，占比99.8915%[23] - 关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务议案，中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[24] - 关于2025年度公司日常关联交易预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,032,734股，占比98.8600%[27] - 关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计议案，关联股东回避表决，非关联股东同意9,046,334股，占比99.0088%[28] - 关于续聘会计师事务所议案，同意83,435,070股，占比99.8915%；中小投资者同意2,944,920股，占比97.0166%[30] - 关于修订《独立董事工作制度》议案，同意83,420,870股，占比99.8745%[31] - 关于修订《股东会议事规则》议案，同意83,421,470股，占比99.8752%[33] - 关于取消监事会并修订《公司章程》议案，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，同意83,421,470股，占比99.8752%[35]

资金管理 - 公司2024年通过不超4亿闲置募集资金现金管理议案[4] - 现金管理额度有效期12个月[4] 投资收益 - 浙商银行存单赎回本金6003.67万，收益116.33万[5] - 浙商银行存款赎回本金1000万，收益0.66万[6] 资金现状 - 未到期现金管理金额19000万元[6] - 使用情况未超董事会授权范围[6]