江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月因个人原因本人辞去第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人的辞职于公司 2024 年 5 月 20 日补选新的独立董事 后生 ...

信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[9] - 董事会秘书为信息披露工作的直接责任人[9] - 董事会全体成员对公司信息披露负有连带责任[10] - 高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[15] - 公司、子公司等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[16] 信息披露时间 - 信息披露义务人应在两个交易日内及时披露信息[2] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[28] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[29] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[30] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[31] - 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告中披露[30] 特殊情况处理 - 上市公司年度或半年度预计触及业绩预告适用情形应及时预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[34] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[36] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[38] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告并配合公告[44] 暂缓与豁免 - 公司拟披露的商业秘密、商业敏感信息可暂缓或豁免披露[50] - 公司拟披露的国家秘密可豁免披露[51] 保密与监督 - 公司董事等接触未披露信息的人员负有保密义务[54] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[56] - 公司实行内部审计制度对财务进行监督[56] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予批评、警告直至解除职务处分并可要求赔偿[64] - 有关人员违反披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[64]

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 2024年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

授信与担保 - 2024年度综合授信实际执行11000万元，预计最高余额不超13000万元[4] - 2024年度为丰山全诺担保实际执行2400万元，预计不超4400万元[4] - 2025年度综合授信预计最高余额不超13000万元[5] - 2025年度为丰山全诺担保预计不超4400万元[5] 业绩数据 - 大丰农商行2024年末资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元[6] - 大丰农商行2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元[6] 其他信息 - 大丰农商行注册资本83224.7693万元[5] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[4]

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 ...

报告披露 - 公司于2025年04月29日披露《2024年年度报告摘要》等报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月09日10:00 - 11:00[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 参会人员 - 有董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春等[6] 投资者参与 - 可于2025年05月09日前进行会前提问[4][7] - 于2025年05月09日10:00 - 11:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是证券部[8] - 联系电话为0515 - 83378869，邮箱为fszq@fengshangroup.com[9] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[12] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额总计3681.83元[14] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入40674.95万元，本年度投入1368.89万元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金以前年度投入6354.29万元，本年度投入13342.45万元[5] - 2024年公司现金管理理财收益1142.98万元，扣除手续费后收益1138.19万元[21] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金现金管理未到期金额为28003.67万元[21] 项目资金变更 - 2020 - 2023年公司多次变更部分募集资金投资项目[37] - 变更用途的首次公开发行股票募集资金总额为24118.60万元，占比53.69%[35] - 变更用途的公开发行可转换公司债券募集资金总额为48978.87万元，占比100%[44] 项目进展与效益 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关项目累计投入14167.13万元，投资进度83.09%，本年度效益149.66万元[35] - 年产700吨氰氟草酯等项目累计投入13385.84万元，投资进度102.97%，本年度效益 - 1626.53万元[35] - 年产24500吨对氯甲苯等项目预计2025年12月达到预定可使用状态[47]

产量与销量 - 2024年除草剂产量14242.96吨、销量16013.36吨[3] - 2024年杀虫剂产量6305.14吨、销量5960.86吨[3] - 2024年杀菌剂产量337.18吨、销量397.19吨[3] - 2024年电池材料产量92.40吨、销量92.40吨[3] 营业收入 - 2024年除草剂营业收入76219.72万元[3] - 2024年杀虫剂营业收入20620.41万元[3] - 2024年杀菌剂营业收入2587.07万元[3] - 2024年电池材料营业收入232.27万元[3] 价格变动 - 2024年除草剂平均销售价格47597.58元/吨，较2023年下降14.03%[4] - 2024年杀虫剂平均销售价格34592.99元/吨，较2023年下降4.02%[4] - 2024年杀菌剂平均销售价格65134.21元/吨，较2023年下降10.39%[4] - 2024年对苯二酚平均采购价格31033.79元/吨，较2023年下降40.76%[5] - 2024年对氯甲苯平均采购价格7212.27元/吨，较2023年上涨14.74%[5] - 2024年氟化氢平均采购价格11100.68元/吨，较2023年上涨2.07%[5]

江苏丰山集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生自查及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位 的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰 山集团股份有限公司（以下简称"公司"）编写了《公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》。现将公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司""丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 ...