江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）2025年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"大丰农商行"） 开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源 科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）提供担保。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。 本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会 第七次会议审议通过，关联董事回避表决，第四届董事会独立董事2025年第一次 专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 该 ...

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 2024年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ny5z9oZyEg 或使 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生自查及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位 的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏丰山集团股份有限公司 为保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况对部分专门委员会职务进行调整，此次调整完成后，公司第四届董事 会各专门委员会情况如下： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 关于调整部分专门委员会职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会职务的议 案》，现将具体情况公告如下： 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥 | | 审计委员会 | 王玉春（ ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为 本公司对丰山全诺的担保提供反担保。 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称"丰山生化"）、江 苏丰山农化有限公司（以下简称"丰山农化"）、南京丰山化学有限公司（以下简 称"南京丰山"）、江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）、 湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据 2025 年生产经营计划 及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山 提供的担保额度合计不超过 131, ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丰山集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(510)68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 天锡 Wuxi. Jiangsu. China 乾机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1289号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公 司(以下简称"丰山集团")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2025 年第一季度主要经 营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 4,827.59 | 4,013.56 | 20,844.25 | | 杀虫剂 | 2,312.19 | 2,030.85 | 6,832.53 | | 杀菌剂 | 197.57 | 133.40 | 724.01 | | 精细化工 | 2,516.50 | 1,946.12 | 1,307.60 | | 电池材料 | 451.53 | 358.50 | 409.35 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 20 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰 山集团股份有限公司（以下简称"公司"）编写了《公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告》。现将公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司""丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解 释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因 1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自2024年1月1日起施行，企 业应当采用未来适用法执行本规定。 2、 ...