| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将 2024 年前三季度主要 经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 9,603.37 | 11,718.10 | 56,527.72 | | 杀虫剂 | 4,768.68 | 4,983.98 | 16,700.52 | | 杀菌剂 | 436.12 | 365.25 | 2,304.58 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格（不含税）变 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2024年10月18日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3名，实际3名出席，由监事会主席缪永国主持[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年第三季度报告》同日在指定媒体披露[4]

公司信息 - 公司为江苏丰山集团股份有限公司，证券代码603810，转债代码113649[1] 会议情况 - 第四届董事会第九次会议2024年10月18日发通知，10月29日召开[2] - 会议由董事长殷凤山召集主持，8位董事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 报告表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债发行 - 2022年6月27日公开发行500万张可转债，总额5亿元，期限6年[3] 转股情况 - 2023年1月3日起可转股，初始转股价13.80元/股，2023年6月15日调为13.73元/股[4] - 截至2024年9月30日，累计409,290张转股，金额4092.9万元，股数2980354股，占比1.84%[2][6] - 2024年7 - 9月，转股金额4000元，股数290股[2][7] - 截至2024年9月30日，未转股金额4.59071亿元，占发行总额91.81%[2][7] 股本变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本均增加290股[9] 其他事项 - 2023年3月和9月回购注销部分限制性股票，转股价格不变[4][5] - 2024年2月29日和9月24日董事会决定不向下修正转股价格[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股25.43元，募资50860万元，净额44918.60万元[3] 项目投入 - 年产1700吨精喹禾灵原药等项目拟投募资金17050万元[5] - 年产700吨氰氟草酯等项目拟投募资金13000万元[5] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸项目拟投募资金7800万元[5] - 年产24500吨对氯甲苯等项目拟投首募7068.60万元、可转债48978.87万元[5] 项目进展 - 年产1700吨精喹禾灵原药项目结项，节余3307.24万元转自有账户[11] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸等项目结项，节余补流[6] - 年产24500吨对氯甲苯等项目在建，可转债专户在用[9]

可转债发行 - 2022年6月27日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限6年[3] - 2022年7月21日“丰山转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年1月3日起可转股，初始转股价格13.80元/股，现13.73元/股[4] - 因2022年度权益分派，转股价格由13.80元/股调为13.73元/股[4] 价格修正 - 截止2024年9月24日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 未来六个月内再触发也不提出修正方案，2025年3月25日起再决定[2][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日10点召开，现场与网络投票结合[5] - 第四届董事会8月29日决议召集，8月30日发通知[4] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人294人，持股77,567,242股，占比46.9407%[6] - 中小投资者289人，代表股份1,771,540股，占比1.0721%[7] 议案表决结果 - 部分募集资金项目结项及补充流动资金议案通过[13] - 同意77,051,822股，占出席股东表决权99.3355%[12] - 中小投资者同意1,256,120股，占比70.9055%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为294人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为77,567,242股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为46.9407%[5] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[10] 投票情况 - A股股东同意票数77,051,822，比例99.3355%[9] - A股股东反对票数468,100，比例0.6034%[9] - A股股东弃权票数47,320，比例0.0611%[9] - 5%以下股东同意票数1,256,120，比例70.9055%[9] - 5%以下股东反对票数468,100，比例26.4233%[9] - 5%以下股东弃权票数47,320，比例2.6712%[9]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 认购金 | 起始日期 | 终止日期 | 赎回本 | 收 益 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 额 | | | 金 | 额 | | 1 | 中信银行 | 共赢智信 | 结构 | 5000.00 | 2024-9-12 | 2024-9-24 | 5000.00 | 3.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐城大丰 | 汇率挂钩 | 性存 | | | | | | | | 支行 | 人民币结 | 款 | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | | | | 17586 期 | | | | | | | 注：该公告中数字保留两位小数，小数点后两位存在的差 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"丰山转债"转股价格的议案》 鉴于"丰山转债"距离 6 年存续期届满尚远，公司董事会从公 ...