业绩总结 - 2024年度公司营业收入10.44亿元，较2023年度下降12.76%[24] - 2024年度营业成本9.57亿元，较2023年度下降11.26%[24] - 2024年度营业利润亏损3418.51万元，亏损幅度较2023年度有所收窄[24] - 2024年度净利润亏损4237.13万元，2023年度为亏损4047.53万元[24] - 2024年度其他综合收益的税后净额为1988.84万元，2023年度为 - 503.68万元[24] - 2024年度综合收益总额亏损2248.29万元，较2023年度有所收窄[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.23元，2023年均为 - 0.24元[24] 资产负债情况 - 2024年末资产总计20.44亿元，2023年末为19.86亿元[33] - 2024年末流动负债合计6.85亿元，较2023年末增长6.76%[21] - 2024年末非流动负债合计4.89亿元，较2023年末下降0.39%[21] - 2024年末负债合计11.74亿元，较2023年末增长3.66%[21] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计10.13亿元，2023年度为11.75亿元[30] - 2024年度经营活动现金流出小计8.57亿元，2023年度为11.05亿元[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，2023年度为0.70亿元[30] - 2024年度投资活动现金流入小计7.95亿元，2023年度为12.66亿元[30] - 2024年度投资活动现金流出小计11.86亿元，2023年度为13.25亿元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -3.91亿元，2023年度为 -0.60亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计1.78亿元，2023年度为0.72亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流出小计0.96亿元，2023年度为0.21亿元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额0.82亿元，2023年度为0.51亿元[30] 其他财务数据 - 2024年实收资本较年初增加293.39万元，达6524.59万元[40] - 2024年资本公积较年初增加3934.34万元，达8520.49万元[40] - 2024年未分配利润较年初减少3242.89万元，为5.43亿元[40] 未来展望 - 自报告期末起12个月内公司不存在明显影响持续经营能力的因素[53] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[57] - 公司以人民币为记账本位币[58] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[76] - 存货按实际成本记账，期末按成本与可变现净值孰低计价[112] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[138] - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式后续计价[143] - 在建工程按实际支出确定成本，达到预定可使用状态按估计价值结转固定资产[145] - 公司发生的借款费用，属于1年以上购建资产占用借款产生的予以资本化，其他计入当期损益[148] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[162] - 离职后福利为设定提存计划，按规定缴纳并计入相关成本或损益[163] - 辞退福利在满足条件时确认负债并计入当期损益[165] - 预计负债确认需满足现时义务、很可能导致利益流出、金额可计量[166] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，按不同情况进行会计处理[168] - 公司在合同开始日评估合同，识别单项履约义务，判断履行时段[171] - 某一时段履行的履约义务按履约进度确认收入，某一时点履行的在客户取得控制权时点确认收入[172] - 为履行合同发生的成本，满足条件的作为合同履约成本确认为资产[177] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[179] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况进行会计处理[183] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[189] - 公司作为出租人将租赁划分为融资租赁和经营租赁[195] - 售后租回交易需评估资产转让是否属于销售[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入104,371.91万元，上年度119,637.36万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计462.61万元，占比0.44%，上年度260.43万元，占比0.22%[15] - 2024年度营业收入扣除后金额103,909.30万元，上年度119,376.03万元[16] 审计情况 - 公证天业出具2025年无保留意见审计报告[4] - 认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 在非关联方机构进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次 公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对丰山集团 2025 年度使用闲置募集 资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行 面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、 承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1288 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰山集团 董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.07元大幅提升至2025年一季报的0.10元，同比增长242.86% [1] - 每股净资产从8.98元小幅增长至9.11元，增幅1.45% [1] - 营业收入从2.63亿元增长至3.22亿元，同比增长22.43% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.11亿元扭亏为盈至0.16亿元，同比增长245.45% [1] - 净资产收益率从-0.70%提升至1.03%，同比增长247.14% [1] - 每股公积金保持4.12元不变，每股未分配利润从3.44元小幅下降至3.37元，降幅2.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8912.01万股，占流通股比例53.92%，较上期增加158.94万股 [1] - 殷凤山为第一大流通股东，持有6772.55万股，占总股本40.98%，持股数量不变 [2] - 纵云(武汉)私募基金管理有限公司-纵云黎曼2号私募证券投资基金新进前十大股东，持有207.11万股，占比1.25% [2] - 代静、陈义森、陈锐为新进前十大股东，分别持有150.82万股、128.92万股和112.90万股 [2] - 薛青洁、白瑞、李长江、中信保诚多策略混合(LOF)A退出前十大股东 [2] 利润分配情况 - 公司本次不进行利润分配和转赠 [3]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入322,200,052.44元，较上年同期增长22.60%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.22亿元，较2024年第一季度的2.63亿元增长22.59%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,375,863.17元，较上年同期增长250.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,568,681.44元，较上年同期增长216.72%[4] - 2025年第一季度营业利润为16335392.15元，2024年同期为 - 16307021.90元[21] - 2025年第一季度净利润为15380038.91元，2024年同期为 - 11649422.29元[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长242.86%[4] - 稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长228.57%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2024年同期为 - 0.07元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期增加1.73个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,780,508,415.67元，较上年度末增长1.28%[5] - 2025年3月31日公司资产总计27.81亿元，较2024年12月31日的27.45亿元增长1.25%[15] - 2025年3月31日流动资产合计15.96亿元，较2024年12月31日的15.44亿元增长3.34%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计11.84亿元，较2024年12月31日的12.01亿元下降1.45%[15] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,591,396,052.58元，较上年度末增长1.09%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计15.87亿元，较2024年12月31日的15.71亿元增长1.02%[17] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.05亿元，较2024年第一季度的2.73亿元增长11.46%[20] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计6.94亿元，较2024年12月31日的6.85亿元增长1.26%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计4.99亿元，较2024年12月31日的4.89亿元增长2.15%[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 78,629,355.18元，较上年同期减少18.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170972994.31元，2024年同期为157144393.39元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 78629355.18元，2024年同期为 - 66219658.39元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为21093038.64元，2024年同期为72663039.38元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6000517.16元，2024年同期为8281123.67元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50633516.70元，2024年同期为15357920.14元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为482465747.03元，2024年同期为701706964.69元[26] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为11,552[11] 股东持股情况 - 陈义森持有人民币普通股128.92万股，单永祥持有125.61万股，陈锐持有112.9万股[12] - 代静通过普通证券账户持有10万股，通过投资者信用证券账户持有140.82万股；陈锐通过普通证券账户持有5.36万股，通过投资者信用证券账户持有107.54万股[12] 会计准则调整情况 - 2025年起不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元，2023年为-39,159,426.56元，同比增长1.36%[6][24] - 2024年营业收入为1,043,719,124.23元，2023年为1,196,373,565.89元，同比减少12.76%[24] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为1,039,093,028.52元，2023年为1,193,769,238.28元，同比减少12.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,773,898.21元，2023年为-42,868,656.48元，同比增长16.55%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为155,838,907.40元，2023年为69,767,520.07元，同比增长123.37%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,574,297,599.36元，2023年末为1,558,235,015.21元，同比增长1.03%[25] - 2024年末总资产为2,745,232,212.30元，2023年末为2,691,417,463.41元，同比增长2.00%[25] - 2024年基本每股收益为-0.23元/股，较2023年的-0.24元/股增长2.17%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.45%，较2023年的-2.48%增加0.03个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.63亿元、2.58亿元、2.79亿元、2.44亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1090.95万元、-1147.82万元、-237.80万元、-1385.97万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-308.61万元，2023年为-401.19万元，2022年为-2.25万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为358.09万元，2023年为431.95万元，2022年为984.25万元[29] - 2024年非经常性损益合计为-285.15万元，2023年为370.92万元，2022年为207.17万元[30] - 2024年公司实现营业收入104,371.91万元，同比下降12.76%[63] - 2024年公司营业利润为 -3,418.51万元，同比上涨17.19%[63] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 -3,862.54万元，同比上涨1.36%[63] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为15,583.89万元，同比上涨123.37%[63] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 -39,134.15万元，同比下降556.23%[63] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为8,184.75万元，同比上涨61.74%[63] - 2024年主营业务收入103,909.30万元，同期下降12.96%[65] - 2024年主营业务成本95,447.33万元，同比下降11.36%，毛利率下降1.66%[65] - 主营业务合计营业收入为1039093028.52元，较上年增减8.14%，营业成本为954473346.31元，较上年增减-11.36%，毛利率为8.14%，较上年增减-1.66%[68] - 除草剂生产量为14242.96吨，较上年增减-14.38%，销售量为16013.36吨，较上年增减16.68%，库存量为1199.27吨，较上年增减-69.02%[69] - 杀虫剂生产量为6305.14吨，较上年增减-12.11%，销售量为5960.86吨，较上年增减-25.59%，库存量为838.82吨，较上年增减23.96%[69] - 杀菌剂生产量为337.18吨，较上年增减-40.62%，销售量为397.19吨，较上年增减-46.66%，库存量为75.41吨，较上年增减-30.51%[69] - 化工行业成本为953791910.08元，占总成本比例99.69%，较上年同期变动比例-11.35%；农产品成本为681436.23元，占总成本比例0.07%，较上年同期变动比例-17.35%[72] - 除草剂材料成本为536112086.45元，占总成本比例75.37%，较上年同期变动比例6.31%；工资成本为33002419.06元，占总成本比例4.64%，较上年同期变动比例5.06%；费用成本为142166558.24元，占总成本比例19.99%，较上年同期变动比例-14.54%[72] - 杀虫剂材料成本为124556405.67元，占总成本比例67.99%，较上年同期变动比例-32.25%；工资成本为13521627.46元，占总成本比例7.38%，较上年同期变动比例3.82%；费用成本为45123688.27元，占总成本比例24.63%，较上年同期变动比例-35.98%[72] - 杀菌剂材料成本为17981960.13元，占总成本比例84.80%，较上年同期变动比例-53.60%；工资成本为763634.21元，占总成本比例3.60%，较上年同期变动比例7.74%；费用成本为2458642.69元，占总成本比例11.60%，较上年同期变动比例-60.82%[73] - 国内营业收入为773854445.74元，毛利率为6.19%，较上年增减-1.45%；国外营业收入为265238582.78元，毛利率为13.83%，较上年增减-2.85%[68] - 直销营业收入为862714721.35元，毛利率为6.11%，较上年增减-2.67%；经销营业收入为176378307.17元，毛利率为18.11%，较上年增减4.75%[68] - 前五名客户销售额25,607.85万元，占年度销售总额24.64%；前五名供应商采购额13,825.35万元，占年度采购总额22.04%[75] - 2024年销售费用34,957,566.30元，较2023年减少16,505,294.56元，降幅32.07%；管理费用48,499,181.28元，较2023年减少8,697,295.69元，降幅15.21%；研发费用44,325,700.35元，较2023年减少1,493,837.40元，降幅3.26%；财务费用239,150.60元，较2023年减少5,077,354.64元，降幅95.50%[75] - 本期费用化研发投入44,325,700.35元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[76][77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额155,838,907.40元，较2023年增长123.37%；投资活动产生的现金流量净额 -391,341,544.32元，较2023年变动 -556.23%；筹资活动产生的现金流量净额81,847,512.65元，较2023年增长61.74%[80] - 本期期末货币资金575,009,309.85元，占总资产比例20.95%，较上期期末变动 -32.17%[82] - 本期期末交易性金融资产351,923,063.56元，占总资产比例12.82%，较上期期末增长339.41%[82] - 本期期末存货231,412,437.26元，占总资产比例8.43%，较上期期末减少38.85%[82] - 本期期末在建工程401,304,082.44元，占总资产比例14.62%，较上期期末增长447.47%[82] - 本期期末递延所得税资产21,641,241.71元，占总资产比例0.79%，较上期期末增长48.06%[82] - 短期借款期末余额为131,137,710.38元，占比4.78%，较上期增加162.07%，系增加短期流动资金贷款所致[83] - 衍生金融负债期末余额为251,824.88元，占比0.01%，较上期增加719.59%，系锁汇业务公允价值变动所致[83] - 应付票据期末余额为233,361,773.26元，占比8.50%，较上期减少39.58%，系期末承兑汇票方式结算货款减少所致[83] - 应付账款期末余额为228,152,979.17元，占比8.31%，较上期增加97.71%，系期末应付采购货款增加所致[83] - 2024年六氟磷酸锂产品市场均价跌至6万元/吨左右，溶剂价格降至0.6 - 0.7万元/吨，电解液均价降至2万元/吨左右[91] - 化工行业营业收入103817.46万元，营业成本95379.19万元，毛利率8.13%，营业收入比上年增减-12.95%；农产品营业收入91.84万元，营业成本68.14万元，毛利率25.80%，营业收入比上年增减-16.60%[118] - 国内销售营业收入77385.44万元，营业收入比上年增减-14.91%；出口销售营业收入26523.86万元，营业收入比上年增减-6.71%[120] - 交易性金融资产期初余额8009.079911万元，期末余额35192.306356万元，当期变动27183.226445万元，对当期利润影响183.226445万元[127] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额10.15亿元，本期出售/赎回金额7.45亿元[129] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3862.54万元人民币[198] - 2024年末母公司报表中未分配利润为5.43亿元人民币[198] 各条业务线表现 - 2024年湖北募投项目基本完成建设、安装工作，2025年1月进入试生产阶段[34] - 2024年6月11日控股子公司丰山全诺新能源取得汽车行业IATF16949质量管理体系认证证书[35] - 湖北丰山一期对氯甲苯项目基本完成主体建设等，2025年1月将进入试生产阶段[36][44] - 公司全资子公司丰山生化通过高新技术企业认定，丰山全诺一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段[52] - 公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目2025年1月进入试生产运营阶段[53] - 公司农药产品氟乐灵、精喹禾灵、绿草定等产能、销量全球前列，烟嘧磺隆是全球主要生产商之一[91] - 公司在中国农药工业协会评定的“2024全国农药行业销售百强企业”中名列第63名[91] - 2024年6月丰山全诺取得IATF16949质量管理体系认证证书，电解液销售处在爬坡阶段[92] - 公司采用产销一体统一部署、协同工作的经营模式，采购、生产、销售各有特点[93][94][95] - 农药板块采购由公司采购部门统一管理，新能源电子化学品板块根据订单预测锁定长期低价采购[93] - 农药板块生产分原药与制剂，新能源电子化学品板块以销定产[94] - 农药板块原药销售内销与出口结合，制剂销售向直接销售模式转变，新能源电子化学品多渠道开发客户[95] - 农药板块主要产品有氟乐灵、精喹禾灵等，价格受原材料价格及供求关系影响[96][97] - 新能源电子化学品板块产品有钠电电解液、消费类锂电电解液等，价格受原材料价格影响[97] - 精细化工新材料板块产品有对氯甲苯、邻氯甲苯等，价格受原材料价格和供求关系影响[98] - 毒死蜱获特定用途豁免，可在全球较长时间使用[98] - 精细化工新材料板块湖北募投项目2024年12月底处于试生产前准备阶段，2025年1月进入试生产运营阶段[99] - 精细化工新材料板块一期项目蒸汽、电能耗费用较国内同行下降20%[100] - 原药设计产能27700吨，产能利用率53.04%；制剂设计产能20000吨，产能利用率31.88%；电池电解液项目一期设计产能50000吨，产能利用率0.19%；对氯甲苯等精细化工产品在建产能67500吨，已投资额38641.92万元，预计2025年1月完工[113] - 对苯二酚采购价同比变动-40.76%，采购量220.00吨，耗用量193.59吨；对氯邻硝基苯胺采购价同比变动-4.85%，采购量490.00吨，耗用量472.33吨等[114] - 电采购价同比变动0.61%，采购量6759.28万度，耗用量6759.28万度；天然气采购价同比变动-0.05%，采购量133.50万立方米，耗用量133.50万立方米；蒸汽采购价

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人员不符要求应60日内补选[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务、监督内部控制等[10] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立、审阅计划等[13] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17][21] - 临时会议保障委员表达意见可用通讯方式决议[17] - 会议提前3日（不含开会当日）发通知，特殊情况不受限[18] 审计委员会决议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[22] 其他 - 审计部为下设日常办事机构，负责收集提供资料[15] - 公司会议前3日提供资料，会议资料保存至少10年[18] - 会议记录保存不少于10年[30] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[35] - 委员可查阅相关资料、向董事和高管质询[36] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[38][39]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水 平，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会选举，担任公 司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，作为独立董事，本人拥有专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案， 从客观、公正的立场出发，做出独立判断 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及 《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）总裁提议时 ...