公司代码：603810 公司简称：丰山集团 2024年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

授信与担保 - 2024年度综合授信实际执行11000万元，预计最高余额不超13000万元[4] - 2024年度为丰山全诺担保实际执行2400万元，预计不超4400万元[4] - 2025年度综合授信预计最高余额不超13000万元[5] - 2025年度为丰山全诺担保预计不超4400万元[5] 业绩数据 - 大丰农商行2024年末资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元[6] - 大丰农商行2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元[6] 其他信息 - 大丰农商行注册资本83224.7693万元[5] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[4]

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 ...

报告披露 - 公司于2025年04月29日披露《2024年年度报告摘要》等报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月09日10:00 - 11:00[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 参会人员 - 有董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春等[6] 投资者参与 - 可于2025年05月09日前进行会前提问[4][7] - 于2025年05月09日10:00 - 11:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是证券部[8] - 联系电话为0515 - 83378869，邮箱为fszq@fengshangroup.com[9] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[12] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额总计3681.83元[14] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入40674.95万元，本年度投入1368.89万元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金以前年度投入6354.29万元，本年度投入13342.45万元[5] - 2024年公司现金管理理财收益1142.98万元，扣除手续费后收益1138.19万元[21] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金现金管理未到期金额为28003.67万元[21] 项目资金变更 - 2020 - 2023年公司多次变更部分募集资金投资项目[37] - 变更用途的首次公开发行股票募集资金总额为24118.60万元，占比53.69%[35] - 变更用途的公开发行可转换公司债券募集资金总额为48978.87万元，占比100%[44] 项目进展与效益 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关项目累计投入14167.13万元，投资进度83.09%，本年度效益149.66万元[35] - 年产700吨氰氟草酯等项目累计投入13385.84万元，投资进度102.97%，本年度效益 - 1626.53万元[35] - 年产24500吨对氯甲苯等项目预计2025年12月达到预定可使用状态[47]

产量与销量 - 2024年除草剂产量14242.96吨、销量16013.36吨[3] - 2024年杀虫剂产量6305.14吨、销量5960.86吨[3] - 2024年杀菌剂产量337.18吨、销量397.19吨[3] - 2024年电池材料产量92.40吨、销量92.40吨[3] 营业收入 - 2024年除草剂营业收入76219.72万元[3] - 2024年杀虫剂营业收入20620.41万元[3] - 2024年杀菌剂营业收入2587.07万元[3] - 2024年电池材料营业收入232.27万元[3] 价格变动 - 2024年除草剂平均销售价格47597.58元/吨，较2023年下降14.03%[4] - 2024年杀虫剂平均销售价格34592.99元/吨，较2023年下降4.02%[4] - 2024年杀菌剂平均销售价格65134.21元/吨，较2023年下降10.39%[4] - 2024年对苯二酚平均采购价格31033.79元/吨，较2023年下降40.76%[5] - 2024年对氯甲苯平均采购价格7212.27元/吨，较2023年上涨14.74%[5] - 2024年氟化氢平均采购价格11100.68元/吨，较2023年上涨2.07%[5]

独立董事情况 - 公司对2024年度独立董事独立性自查并出具专项报告[1] - 在任独立董事为周献慧、王玉春、夏晖[1] - 董事会认为独立董事具备胜任资格且符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[5] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入40674.95万元，本年度投入1368.89万元[4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金以前年度投入6354.29万元，本年度投入13342.45万元[7] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[12] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户中，中信银行盐城大丰支行专户余额2841.42万元，兴业银行盐城分行专户余额840.41万元[14] 闲置资金使用 - 2023年6月30日同意使用不超8000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超22000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2024年6月21日归还首次公开发行股票闲置募集资金3500万元、可转换公司债券闲置募集资金1000万元[18] 现金管理 - 2024年度现金管理理财收益1142.98万元，扣除手续费后收益1138.19万元[22] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理金额28003.67万元[22] 节余资金处理 - 2023年将“年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”节余募集资金1294.68万元转入基本户[25] - 2024年将“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”节余募集资金3307.24万元转入基本户[26] 项目投资情况 - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改等项目承诺投入17050.00，本年度投入554.28，累计投入14167.13，投资进度83.09%，本年度实现效益149.66[36] - 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目承诺投入13000.00，累计投入13385.84，投资进度102.97%，本年度效益 - 1626.53[36] 项目变更情况 - 2020年将“年产1,500吨磺草酮原药生产线技改项目”变更为“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[38] - 2022年将“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”[38] 项目延期情况 - 2020年9月22日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[37] - 2024年8月29日公司审议通过对年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目达到预定可使用状态时间进行调整的议案[37]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计21932.40万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计4156.01万元[11] - 2024年度占用资金利息总计9.95万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计11291.05万元[11] - 2024年期末占用资金余额总计14807.31万元[11] 子公司往来资金情况 - 江苏丰山农化2024年期末往来资金余额0.36万元[10] - 江苏丰山新能源2024年期末往来资金余额1000.71万元[10] - 江苏丰山生化2024年期末往来资金余额13806.24万元[10] - 四川丰山生物2024年偿还后无期末往来资金余额[10] 审计报告 - 公司于2025年4月28日获苏公W[2025]A685号无保留意见审计报告[4]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[8] - 2024年起按新规执行，变更无需审议[4][5][6] - 变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[4]