江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2025 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关 业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。 二、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司开展的金融衍生品交易 ...

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2024 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 2、投资者保护能 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范 汇率风险为目的，计划在 2025 年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金 融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元。 审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口 业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币， 但进行金融衍生 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度拟向金融机构申请授信额度的情况 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在综合授信额度的有效期 内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作， 以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为 准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期 日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。 二、授信事项的办理 为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司董 事长或其授权人士，在上述综合授信 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》的子议案《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 ...

关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 单位：万元 关联董事在公司第四届董事会第十一次会议表决关联交易议案时回避表 决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于2025年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事 ...

审计委员会构成 - 第四届审计委员会由三名独立董事组成，王玉春任主任委员[1] - 原委员乔法杰辞职，2024年5月20日完成独立董事补选[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[3] - 不同时间会议审议通过多项报告及议案[4] 审计相关 - 同意续聘公证天业为外部审计机构，四季度预沟通年报审计计划[5] - 2024年未发现审计相关重大问题，对定期报告无异议[5][6]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置募集资金和自有资金 在非关联方机构进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元的公开发行可转换公司债券闲 置募集资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用；不超过人民币 60,000 万元 的闲置自有资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用。 现金管理类型：拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各 种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押；拟使用闲置 自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的 各种存款、理财产品或中 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2300 | -0.2400 | 4.17 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 9.01 | 9.03 | -0.22 | 9.28 | | 每股公积金(元) | 4.12 | 3.95 | 4.3 | 3.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.27 | 3.57 | -8.4 | 3.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.44 | 11.96 | -12.71 | 17.09 | | 净利润(亿元) | -0.39 | -0.39 | 0 | 0.99 | | 净资产收益率(%) | -2.45 | -2.48 | 1.21 | 6.60 | 前十大流通股东累计持有： 8753.07万股，累计占流通股比： 52.97%，较上期变化： 87.16万股。 | 名称 ...