江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水 平，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会选举，担任公 司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，作为独立董事，本人拥有专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案， 从客观、公正的立场出发，做出独立判断 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件及 《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）总裁提议时 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年度 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在江苏 省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 9132090013485559XP。 第三条 公司于 2018 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2018 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 165,245,996 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任董事长职务的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 ...

江苏丰山集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息的质量 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会及股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

第一章 总则 江苏丰山集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董 事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书负责管理证 券部工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： （一）参加会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2024 年度 任职期间，对公司董事会各项 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。其他部门、机构的负责人为 其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意或授权，公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月因个人原因本人辞去第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人的辞职于公司 2024 年 5 月 20 日补选新的独立董事 后生 ...