北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 汉坤（证）字[2025]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 19 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加并对本次股东大会现场会议进行见证，并根 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有 资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建 设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自 ...

股东大会信息 - 本次股东大会于2025年5月19日召开，现场会议10:00开始[3][14] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[10] - 本次股东大会共审议16项议案，议案8、16为特别决议议案，其余为普通决议[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[14] 过往会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过36项议案[21] - 2024年公司召开2次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年董事会审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，提名委员会审查补选独立董事任职资格[24][25][26] - 2024年公司监事会共召开5次会议[38] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,625,401.12元，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元[46] - 2024年度公司不满足现金分红条件，利润分配方案为不分配利润[46] 未来展望 - 2025年公司董事会将制定长期发展战略，依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[33][34][35] 担保与授信 - 2025年度公司为部分子公司提供担保额度合计不超过131,800万元，有效期12个月[55] - 2025年度公司及子公司拟向非关联金融机构申请最高不超过196,900万元的综合授信额度，有效期12个月[59] 金融衍生品与现金管理 - 2025年公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元，有效期12个月[62] - 2025年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[70][73] 项目投入 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元[71] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入1.969674亿元[72] 关联交易 - 2024年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1450万元，实际发生1132.07万元[82] - 2025年向江苏金派包装有限公司购买产品预计金额1274.34万元，占同类业务比例1.51%[83] 审计相关 - 公证天业会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年和2025年年报审计费用均为57万元，内部控制审计费用均为15万元[103] 制度修订 - 公司修订《独立董事工作制度》等制度，取消监事会，修订《公司章程》[106][108]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月9日通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春、财务总监吴汉存、董事会秘书赵青出席并回答投资者问题 [2] - 说明会前已通过上海证券交易所网站及指定媒体发布公告并设置提问征集环节 [1] 2025年第一季度业绩 - 2025年一季度营业收入3.22亿元，同比增长22.60% [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.16亿元，同比上升 [3] - 部分农药产品销量因农作物应用领域增加而上升 [3] 新能源电子化学品板块发展 - 研发聚焦钠离子/锂离子电解液，包括快充电解液、半固态电解液等新型产品 [2] - 与高校合作开发新型溶剂/添加剂，并与客户联合开展应用场景创新 [2][4] - 持续加大研发投入，强化产学研合作及客户协同研发 [4][5] 湖北新材料项目进展 - 湖北募投项目于2025年1月进入试生产阶段，产品已开始销售 [3] - 计划沿氯甲苯项目向下游140余种子产品延伸布局 [2][5] - 利用氯化/硝化/氟化工艺经验开发国产替代项目 [5] 农药板块战略规划 - 重点开发高附加值非专利原药及生物农药/调节剂等制剂产品 [4] - 优化现有工艺以降低成本并提升产能 [4] - 加强农药登记证布局以拓展市场 [4] 研发投入方向 - 农药板块：差异化制剂开发及工艺优化 [4] - 化工中间体：开发氯甲苯下游氯化/氟化/硝化中间体 [4] - 新能源板块：电解液新型添加剂/溶剂研发投入占比未披露但将持续增加 [4][5] 绿色发展成果 - 创新"三废"处理技术，提升循环利用率并减少排放 [4] - 技改项目采用绿色工艺降低生产成本 [4] - 2024年子公司丰山生化及丰山全诺获高新技术企业认定 [4] 其他战略动向 - 理财投资规模参考2025年4月29日披露的现金管理公告 [6] - 并购重组处于标的寻找论证阶段，将按规披露 [4] - 原材料采购以国内为主，未受中美关税影响 [3]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证 券 简 称 ： 丰 山 集 团 证券代码：603810 债 券 简 称 ： 丰 山 转 债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月十九日 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资 料 关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 . 26 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方 式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2025-030），并设置征集提问环节。 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线" （ ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 证 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 集 | 团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603810 | | | | | | | | | | 债 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 转 | 债 | | 债券代码：113649 | | | | | | | | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十九日 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | | | 6 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | | | 12 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四 | | | 16 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | ...

担保额度 - 本次为丰山生化担保最高额度10000万元，在2023年90000万元额度内[2][3] - 2023年对合并报表内子公司预计担保额度131300万元[11] 担保余额 - 截至公告披露日，为丰山生化累计担保余额18961.52万元[2] - 截至2025年4月29日，为子公司实际担保余额22138.40万元[11] 财务数据 - 丰山生化2024年末营收97338.72万元，净利润 - 757.85万元[7] - 丰山生化2025年1 - 3月营收28135.59万元，净利润2254.52万元[7] 担保比例 - 截至2025年4月29日，实际担保余额占2024年末母公司净资产14.03%[11] - 截至2025年4月29日，实际担保余额占上市公司股东净资产14.06%[11] 担保情况 - 公司及子公司无对外逾期担保情况[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日10点在江苏盐城大丰区丰山集团11楼会议室召开[4] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议15项议案，含2024年年度报告、利润分配方案等[9][10] 议案相关 - 议案8、议案16为特别决议议案[13] - 议案4、6等9项对中小投资者单独计票[13] - 议案12、议案13关联股东殷凤山等回避表决[11][13] 时间安排 - 股权登记日2025年5月13日[16] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在丰山集团证券部[18] 其他 - 会议联系人证券部，电话0515 - 83378869，邮箱fszq@fengshangroup.com[19] - 相关议案已通过公司会议审议，2025年4月29日披露[13] - 会议涉及2024年度、2025年度、公司制度修订及取消监事会等议案[25][26]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...