（二）交易金额 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-060 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生 品交易业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过 3,000 万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下： 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司进出口业务主要以外币结算，基于目前外汇市场波动性增加，为提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开 展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子 公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-059 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第六届董事会第二次会议决议公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 13 日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决 ...

本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、全资公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定， 履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇及外汇衍生品交易的基本原则 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票 ...

关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断 的立场,现就关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表意见如下: 浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事 蒋平平 冀星 沈玉平 2023 年 10 月 12 日 (本页无正文,为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 一、外汇衍生品交易事宜 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托,以锁定成 本、规避和防范汇率、利率风险为目的,不以投机为目的外汇衍生品交易，符合 公司的日常经营需求,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司制定有《外汇衍生品交易业务管理 制度》,有利于加强交易风险管理和控制。该议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司及子公司开展外汇衍生品交易 业务。 (以下无正文) ( ...

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开公司 2023 年半年度业绩 说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 14 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披 露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（编号：2023-056）。现将有 关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 25 日，公司董事长、总经理沈健先生；董事会秘书、财务总监 吴逸敏先生；独立董事沈玉平先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-056 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财 税公告[2021]第 40 号），利用废动植物油生产的生物柴油、工业级混合油可享 受增值税即征即退 70%的税收优惠；依据财政部、国家税务总局《关于促进残疾 人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52 号），对安置残疾人，实行由 税务机关按安置残疾人的人数在限额内实行增值税即征即退。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-055 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 6 月的增值税 70%部分退税款 224.18 万元，所属期为 2023 年 5 月-6 月的残疾人就 业增值税退税款 138.28 万元，合计 362.46 万元。根据相关披露规则，上述金额 累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且金额超过 100 万元，达 到披露标准予以披露。 二、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.71亿元人民币，同比增长29.58%[16] - 2023年上半年营业收入15.71亿元人民币，同比增长29.58%[31] - 营业总收入同比增长29.6%至15.71亿元[97] - 归属于上市公司股东的净利润为3712.52万元人民币，同比下降32.52%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3158.45万元人民币，同比下降39.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降32.52%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降39.34%[18] - 净利润同比下降31.6%至3811.7万元[98] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.5%至3712.5万元[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.49亿元人民币，同比增长36.99%[31] - 营业成本同比增长37.0%至14.49亿元[97] - 研发费用同比下降38.5%至2021.4万元[97] - 财务费用同比增长60.3%至3761.0万元[97] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.4796元/股，同比下降36.04%[17] - 稀释每股收益为0.4796元/股，同比下降34.22%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4080元/股，同比下降42.51%[17] - 基本每股收益同比下降36.04%[18] - 稀释每股收益同比下降34.22%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降42.51%[18] - 基本每股收益同比下降36.0%至0.4796元/股[99] - 加权平均净资产收益率为3.48%，同比下降2.44个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.96%，同比下降2.64个百分点[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元人民币，上年同期为-5656.11万元人民币[16] - 筹资活动现金流量净额5.88亿元人民币，同比增长459.38%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长29.6%至15.26亿元[104] - 经营活动现金流量净额由负转正从-5656万元改善至2.91亿元[104] - 投资活动现金流出大幅增加72.0%至3.40亿元主要用于购建长期资产[105] - 筹资活动现金流入增长142.4%至15.73亿元其中借款收入10.43亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额同比增长346.3%达7.38亿元[105] - 母公司经营活动现金流入增长27.2%至13.97亿元[108] - 母公司投资活动现金流入激增537.7%至4.70亿元[108] - 母公司取得借款收入6.60亿元同比增长76.3%[108] - 收到的税费返还同比增长39.4%达1.65亿元[104] - 支付给职工的现金同比增长38.6%至6105万元[104] 各业务线表现 - 生物质能源销量130,639.514吨，同比增长136.58%[29] - 生物质能源销售收入11.68亿元人民币，同比增长88.88%[29] - 环保增塑剂销量39,508.90吨，同比下降16.56%[29] - 环保增塑剂销售收入3.76亿元人民币，同比下降29.22%[29] - 稳定剂销量1,878.64吨，同比下降18.60%[29] - 稳定剂销售收入2,348.00万元人民币，同比下降26.95%[29] 资产和负债变化 - 货币资金7.56亿元人民币，较上年期末增长229.58%[32] - 货币资金从2022年底的2.294亿元大幅增至2023年6月的7.562亿元，增长229.7%[89] - 存货从2022年底的6.461亿元降至2023年6月的4.986亿元，减少22.8%[89] - 在建工程从2022年底的5.936亿元增至2023年6月的7.071亿元，增长19.1%[89] - 流动资产总额从2022年底的12.835亿元增至2023年6月的16.361亿元，增长27.5%[89] - 应收账款从2022年底的1.270亿元微增至2023年6月的1.299亿元，增长2.3%[89] - 预付款项从2022年底的0.844亿元降至2023年6月的0.639亿元，减少24.3%[89] - 其他应收款从2022年底的0.967亿元降至2023年6月的0.790亿元，减少18.4%[89] - 固定资产从2022年底的8.518亿元降至2023年6月的8.361亿元，减少1.8%[89] - 应收款项融资从2022年底的0.234亿元降至2023年6月的0.221亿元，减少5.5%[89] - 公司总资产从2022年末的297.89亿元增长至2023年6月30日的364.34亿元，增幅22.3%[90][91] - 公司短期借款从2022年末的106.98亿元增加至2023年6月30日的129.70亿元，增长21.2%[90] - 无形资产从2022年末的1.15亿元大幅增加至2023年6月30日的2.23亿元，增长94.4%[90] - 其他非流动资产从2022年末的813.08万元激增至2023年6月30日的1.05亿元，增长1195.2%[90] - 归属于母公司所有者权益从2022年末的10.47亿元增至2023年6月30日的10.82亿元，增长3.3%[91] - 母公司货币资金从2022年末的4106.55万元增至2023年6月30日的1.63亿元，增长295.9%[93] - 母公司应收账款从2022年末的1.31亿元减少至2023年6月30日的2452.84万元，下降81.3%[93] - 母公司存货从2022年末的1.08亿元减少至2023年6月30日的8401.30万元，下降21.9%[93] - 母公司长期股权投资从2022年末的5.73亿元增至2023年6月30日的7.44亿元，增长29.8%[94] - 母公司未分配利润从2022年末的2.63亿元减少至2023年6月30日的2.22亿元，下降15.5%[95] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降43.5%至5.70亿元[101] - 母公司营业利润亏损扩大至5075.5万元[102] - 母公司净利润亏损扩大至4062.6万元[102] - 母公司本期综合收益总额为-40,626,246.22元[128] - 母公司资本公积减少2,285,906.68元[128] - 母公司未分配利润减少40,626,246.22元[128] - 母公司股份支付计入所有者权益金额为-2,839,718.68元[128] - 母公司实收资本保持77,407,531.00元不变[128][129] - 母公司盈余公积保持41,270,656.38元不变[128][129] - 母公司其他综合收益保持13,949,124.96元不变[128][129] 子公司表现 - 福建省明洲环保总资产341.808百万，净资产14.926百万，营业收入240.037百万，净利润-99.411百万[38] - 嘉兴若天新材料总资产61.851百万，净资产58.787百万，营业收入228.901百万，净利润31.642百万[38] - 济宁嘉澳鼎新总资产228.008百万，净资产119.711百万，营业收入0.558百万，净利润-24.119百万[38] - 浙江东江能源总资产803.933百万，净资产396.756百万，营业收入471.541百万，净利润43.759百万[38] - 浙江嘉穗进出口总资产347.030百万，净资产28.677百万，营业收入137.922百万，净利润-1.332百万[38] - 浙江嘉澳绿色新能源总资产1,515.193百万，净资产127.527百万，营业收入627.541百万，净利润29.458百万[38] - 嘉澳国际贸易(新加坡)总资产30.560百万(美元)，净资产-8.050百万(美元)，营业收入65.381百万(人民币)，净利润12.032百万(人民币)[38] - 连云港嘉澳新能源总资产649.745百万，净资产599.268百万，营业收入0百万，净利润-0.065百万[38] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为660.56万元[18] - 非流动资产处置损益为7.89万元[18] - 非经常性损益合计为554.07万元[19] - 所得税影响额为162.14万元[19] - 少数股东权益影响额为1.77万元[19] 税收和优惠政策 - 生物质能源产品享受增值税70%即征即退及所得税减按90%征收的优惠政策[40] - 除生物柴油出口退税率为0%外，其余产品出口退税率均为13%[40] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为9,128户[77] - 第一大股东桐乡市顺昌投资有限公司持股29,835,498股，占比38.54%[79] - 第二大股东桐乡中祥化纤有限公司持股4,571,200股，占比5.91%[80] - 第三大股东中国工商银行－融通健康产业基金持股3,400,000股，占比4.39%[80] - 第四大股东HOST VANTAGE ASIA LIMITED持股2,153,000股，占比2.78%[80] - 9名限制性股票激励对象共持有18.65万股，其中8.1万股将于2023年9月18日后解禁[83][84] 承诺和担保 - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响时，将按二级市场价格回购全部首次公开发行新股[59] - 控股股东顺昌投资承诺锁定期满后两年内每年减持公司股票数量不超过公司股本总额5%[61] - 股东君润国承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价80%且需提前三个交易日公告[61] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上市时所持股份公司股票数量的25%[63] - 锁定期满后两年内累计减持数量可能最高达到上市时所持股份公司股票数量的100%[63] - 减持价格不低于发行价的80%[63] - 持有股份公司股票低于5%以下时豁免减持公告义务[63] - 未履行减持承诺时6个月内不得减持剩余股票[63] - 控股股东承诺不从事与股份公司构成竞争的业务[65] - 实际控制人承诺其关联亲属不从事同业竞争业务[65] - 关联交易将严格按市场规则和审批程序执行[65] - 控股股东在关联交易表决中回避投票[65] - 违反竞争承诺需承担全部经济损失[65] - 公司控股股东承诺规范关联交易并回避相关表决程序[67] - 实际控制人及控股股东承诺不干预公司经营且承担填补回报责任[67] - 报告期末对子公司担保余额合计为93,783.13万元[74] - 公司担保总额（A+B）为93,783.13万元[74] - 担保总额占公司净资产的比例为66.19%[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为56,053.87万元[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计为44,005.00万元[74] - 报告期内重大担保情况适用但未披露具体金额[73] 关联交易 - 公司与浙江宏能物流有限公司2023年上半年累计关联交易金额为720.73万元，占年度预计额度3500万元的20.6%[70] 环保与安全 - 公司2023上半年度委托处置危险废物工艺反应过滤滤渣28.20吨[48] - 公司2023上半年度委托处置危险废物污泥72.46吨[48] - 公司2023上半年度委托处置危险废物废包装袋1.09吨[48] - 东套废气吸收塔处理能力为12000立方米/小时且运行正常[49] - 西套废气吸收塔处理能力为8500立方米/小时且运行正常[49] - 污水站废气吸收塔处理能力为8000立方米/小时且运行正常[49] - 污水处理设施处理能力为400吨/日且运行正常[49] - 西套废气吸收塔臭气浓度2023上半年度排放值为269（无量纲）[48] - 公司利用绿色可再生沼气等生物质能替代传统化石能源以减少碳排放[56] - 公司酯化工艺利用高效换热技术实现热能高效循环利用[56] 公司治理与合规 - 公司2023年上半年未发生控股股东非经营性资金占用[68] - 报告期内公司不存在违规担保情况[68] - 公司及其控股股东无重大诉讼仲裁事项[69] - 控股股东与实际控制人报告期内无不良诚信记录[69] - 公司未为股权激励对象提供财务资助[67] - 持股5%以上股东未参与股权激励计划[67] 所有者权益和综合收益 - 公司实收资本（或股本）为77,407,531.00元[111] - 资本公积为480,483,344.96元[111] - 减：库存股为13,949,124.96元[111] - 专项储备为8,336,552.95元[111] - 盈余公积为41,270,656.38元[111] - 未分配利润为453,293,743.43元[111] - 归属于母公司所有者权益小计为1,046,842,703.76元[111] - 少数股东权益为34,446,012.77元[111] - 所有者权益合计为1,081,288,716.53元[111] - 本期综合收益总额为37,125,206.08元[112] - 专项储备本期提取额为1,337,802.60[118] - 专项储备本期使用额为970,976.81[118] - 本期期末所有者权益合计为1,416,977,042.28[118] - 上年期末所有者权益合计为936,770,937.55[118] - 会计政策变更导致期初未分配利润减少69,127.79[119] - 综合收益总额为55,019,127.91[119] - 所有者投入资本增加5,520,194.64[119] - 利润分配中对所有者分配20,469,013.35[121] - 实收资本(或股本)为73,362,554.00[119] - 资本公积为256,745,312.36[119] - 专项储备本期提取额为2,521,804.20元[125] - 专项储备本期使用额为535,678.90元[125] - 母公司所有者权益合计期末余额为805,374,752.71元[129] - 综合收益总额为负459,119,882元[130] - 所有者投入和减少资本总额为5,520,194.64元[130] - 所有者投入的普通股部分为217,161.63元[130] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,343,982.77元[130] - 利润分配总额为负20,469,013.35元[130] - 对所有者（或股东）的分配为负20,469,013.35元[130] - 本期期末所有者权益余额为7,231,654,994.5元[130] 会计政策和合并范围 - 公司累计发行股本总数为77,407,531股[133] - 公司合并财务报表范围内包含15家子公司[134] - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[135] - 公司对金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）或以公允价值计量且其变动计入当期损益[154] - 公司对非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[146] - 公司处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[147] - 公司现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[151] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额调整资本公积中的股本溢价[149] - 公司对合营安排中的共同经营按份额确认共同持有的资产、共同承担的负债、出售产出所产生的收入及发生的费用[150] - 公司外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[152] - 公司对同一控制下企业合并增加的子公司调整合并资产负债表的期初数[145] - 公司因处置部分股权投资丧失控制权时对剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[147] - 公司对购买日之前持有的被购买方股权按购买日的公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益[146] - 银行承兑票据的预期信用损失率为0%[160] - 商业承兑汇票需通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失[160] - 金融资产逾期超过30日即视为信用风险显著增加[159] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[159] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-053 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、2021 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 28 日，公司对授予激励对象名单的姓 名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 9 月 29 日，公司监事会披露了《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 5、2021 年 10 月 12 日，公司披露了《关于公司 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-050 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯的方式召开，本次应参加 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议和批准 2023 年半年度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...