关联交易业绩 - 2025年与宏能物流预计关联交易总额不超5000万元[2][6] - 过去12个月累计关联交易金额1326.862175万元（不含税）[2] 宏能物流数据 - 注册资本1000万元[4] - 2024年底总资产6552.61万元、净资产253.37万元[5] - 2024年主营收入3324.2万元、净利润 - 655.08万元[5] 交易审议情况 - 董事会审议赞成7票，关联董事沈健回避表决[2][3][8] - 独立董事会议赞成3票，同意提交董事会[8] 交易相关说明 - 未构成重大资产重组，尚须股东大会审议[2][3][8] - 过去12个月同类关联交易未达标准[3] - 遵循市场定价，满足经营，无重大影响[6][7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日13点30分在公司二楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[7] - 股权登记日为2025年5月21日[15] 议案相关 - 特别决议议案为14号议案[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 18号[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为17号[12] 审议事项 - 审议控股股东及关联方占用资金专项审计说明议案[12] - 审议2025年度融资授信额度议案[13] - 审议2025年度公司及下属公司相互担保议案[14] 业务计划 - 2025年度计划使用自有闲置资金投资理财及国债逆回购[15] - 2025年度拟开展融资租赁业务[16] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务[18] 关联交易 - 发布与浙江宏能物流有限公司2025年预计关联交易公告[17]

会议信息 - 第六届监事会第十一次会议通知4月30日送达，5月6日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 2025年度融资授信额度等多项议案均全票通过[3][4][5]

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-024 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十九次会议通知和材料已 于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会与治 理（ESG）报告》 （七）审议通过《关于公司及子公司开展外 ...

公司动态 - 嘉澳环保控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司成功实现首批生物航油市场化销售 销售量约1 34万吨 [1] - 此次销售是公司在生物质能源领域的重大突破 标志着其在绿色低碳产业布局的进一步深化 [1] - 规模化销售是取得出口许可证后实现的国内首次合规出口交付 [1] - 公司在生产 质量控制及出口贸易合规管理方面已达到相关标准 为国际业务提供了必要保障 [1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司连云港嘉澳新能源获生物航油出口许可证[1] 未来展望 - 2025年连云港嘉澳满负荷可生产生物航油37.24万吨[1] - 连云港嘉澳可在37.24万吨产能范围内申领2025年生物航油出口许可证[1]

业绩更正 - 2022年固定资产更正后增加120,305,899.97元[5] - 2022年在建工程更正后减少153,075,747.47元[5] - 2022年资产总计更正后减少27,382,805.96元[5] - 2023年营业成本更正后增加13,444,175.77元[7] - 2023年营业利润更正后减少19,211,659.12元[7] - 2023年净利润更正后减少10,441,351.18元[7] - 2022年基本每股收益更正后减少0.1943元/股[7] - 2023年基本每股收益更正后减少0.1245元/股[8] 其他事项 - 2024年8月16日公司收浙江证监局警示函[2] - 本次会计差错更正对合并现金流量表无影响[8] - 董事会、监事会同意会计差错更正及追溯调整[11][12] - 立信中联所认为专项说明符合规定[13] - 公告于2025年4月29日发布[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 已在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价涉营收和净资产错报比例[14] - 非财务报告内控缺陷评价资产安全损失分三档[15] 缺陷情况与整改 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 本年度开展自查整改完善内控[17] 未来展望 - 下一年度规范治理完善内控防范风险[17]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江嘉澳环保科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事蒋平 平先生、冀星先生、夏江华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蒋平平先生、冀星先生、夏江华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江嘉澳环保科技F ...

产品售价 - 环保增塑剂2023年平均售价9407.21元/吨，2024年为8953.07元/吨，变动-4.83%[2] - 环保稳定剂2023年平均售价12056.26元/吨，2024年为11794.49元/吨，变动-2.17%[2] - 生物质能源2023年平均售价8152.97元/吨，2024年为7170.47元/吨，变动-12.05%[2] 产品产销及收入 - 环保增塑剂产量92956.590吨，销量85701.692吨，收入76729.29万元[3] - 环保稳定剂产量4647.861吨，销量4480.436吨，收入5284.45万元[3] - 生物质能源产量109145.510吨，销量57846.957吨，收入41478.98万元[3] 原料采购价 - 大豆油2023年采购价8274.47元/吨，2024年为7529.48元/吨，变动-9.00%[4] - 辛醇2023年采购价9495.35元/吨，2024年为9508.12元/吨，变动0.13%[4] - 废动、植物油2023年采购价5181.89元/吨，2024年为5981.65元/吨，变动15.43%[4] 其他 - 本年度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[5]