证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-062 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-063 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士 主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真审议，通过如下决议： 一、《关于审议和批准 2023 年第三季度财务报告报出的议案》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2023-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，现将 2023 年三季度主要经营数据披露如下： 注：生物质能源产量包括生物柴油 161,264.93 吨、工业级混合油 38,124.36 吨（扣 除上半年度末工业级混合油进一步加工成生物柴油产量）。 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年三季度平均 | | 2023 年三季度平均 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | 售价（元/吨） | | | 环保增塑剂 | | 1 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-067 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 蒋平平 冀星 沈玉平 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司重大资产管理办法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江 嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度和独立判断的原则，基于审慎、客观的立场，在认真审阅了相关文件、了 解相关信息的基础上，对关于聘任会计师事务所事项发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 30 日 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其 在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，综 合考虑审计质量和服务水平，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同 意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事 务所，并同意将该议案提交给公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所事项的事前认可意见》之签署页） ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-066 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：李金才 （6）2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 125 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。 （8）2022 年度上市 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-065 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需 提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格及 2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件，公司决定对上述激励 对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 251,676 股进行回购注销。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 251,676 股限制 性股票的回购注销手续并将于 2023 年 11 月 01 日完成注销。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-061 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 3 名 激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格及 2022 年公司层面业绩目标不 满足解除限售条件，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 251,676 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 251,676 | 251,676 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 01 | 日 | 1、激励对象个人情 ...

（二）交易金额 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-060 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生 品交易业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过 3,000 万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下： 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司进出口业务主要以外币结算，基于目前外汇市场波动性增加，为提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开 展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子 公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-059 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第六届董事会第二次会议决议公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 13 日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决 ...