公司收到行政处罚及股票风险警示 - 嘉澳环保于2025年12月9日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》[1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，A股简称将变更为ST嘉澳[1] - 公司股票停牌日期为2025年12月10日，实施其他风险警示的起始日为2025年12月11日[1] 公司后续应对措施 - 公司将积极采取措施确保尽快消除不利影响[1] - 公司计划在满足条件后争取尽快申请撤销其他风险警示[1]

违规情况 - 2025年6月公司因信息披露违法违规被立案[1] - 2025年12月9日收到行政处罚事先告知书[1] 业绩造假 - 2022年虚减营业成本13444175.77元，虚增利润等[3] - 2023年虚减营业成本13558188.38元，净利润扭亏为盈[3] 处罚措施 - 拟对公司警告并罚款550万元[4] - 拟对沈健、吴逸敏警告并分别罚款250万、200万[4] 其他情况 - 2021年12月嘉澳鼎新环保增塑剂项目试产结束[2] - 公司触及其他风险警示，未触及强制退市[7] - 截至公告披露日公司经营活动正常[7]

公司事件与监管处罚 - 公司于2025年12月9日收到浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》[1] - 公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载[1] - 因上述事项 公司股票将被实施其他风险警示[1] 股票交易安排与变更 - 公司股票于2025年12月10日全天停牌[1] - 自2025年12月11日起实施其他风险警示[1] - 实施后A股股票简称由“嘉澳环保”变更为“ST嘉澳”[1] - 股票将在风险警示板进行交易[1] - 实施其他风险警示后 股票日涨跌幅限制为5%[1] 公司后续措施 - 公司将采取措施以消除相关事项及其不利影响[1] - 公司计划在满足条件后申请撤销其他风险警示[1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会网络投票时间12月17日9:15 - 15:00[5] - 现场会议12月17日13时30分在桐乡市公司二楼会议室[5] - 股东发言需开场15分钟内向秘书处登记，每人不超5分钟[6][7] - 议案采用现场和网络投票结合，同表决权首次为准[8] 公司变更 - 因外资股东减持完毕，拟变更公司类型为“股份有限公司（上市）”[10] - 变更议案已通过第六届董事会第二十四次会议审议[10]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年12月1日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议由董事长沈健召集主持 应出席董事8人 实际出席8人（其中4人以通讯方式出席）[2] - 会议通知及材料已于2025年11月26日送达 召集召开及表决程序符合相关法规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司类型的议案》 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [5] 公司类型变更事项 - 变更原因为发起人股东中的外资股东利鸿亚洲有限公司已减持完毕且不再持有公司股份 [8] - 拟向市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [8] - 变更事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议 并需市场监督管理部门核准 [8][9] 2025年第三次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月17日 会议地点为公司二楼会议室 [10] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [11] - 会议审议议案为《关于变更公司类型的议案》 该议案对中小投资者单独计票 [13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场与通讯结合方式召开了第六届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于环保型增塑剂，占比64.4% [1] - 生物柴油业务是公司第二大收入来源，占比32.57% [1] - 其他业务收入占比为3.03% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为82.6元 [1] - 截至发稿，公司总市值为63亿元 [1]

公司变更 - 2025 年 12 月 1 日董事会审议通过变更公司类型议案[2] - 拟将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[2] 股东情况 - 外资股东利鸿亚洲有限公司减持完毕不再持股[2] 后续流程 - 变更需提交股东大会审议并经市场监管部门核准[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月17日13点30分召开[3] - 召开地点为公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[6] 议案信息 - 本次股东会审议变更公司类型的议案，12月2日已披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月12日[17] - 拟出席会议股东12月12日8时至17时办理登记手续[18] - 联系人吴逸敏，电话（0573）88623001[19] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[23]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月1日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，4人通讯表决[2] - 会议通知和材料于2025年11月26日送达全体董事[2] 议案表决 - 《关于变更公司类型的议案》全票通过[3] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[4]

股权结构 - 公司于2016年4月28日在上海证券交易所上市，首次发行1835万股[8] - 公司注册资本76,825,886元，股份总数76,825,886股，均为普通股[10][23] - 桐乡市顺昌投资有限公司持股3000万股，占比75%；利鸿亚洲有限公司持股1000万股，占比25%[23] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[30] - 持股5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销情形除外）[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求审计或直接诉讼[43][44] 公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3天通知（紧急情况除外）[123][124] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[141] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[162] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的20%[166] 担保与重大事项 - 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[55] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由董事会决议，提请股东会以特别决议审议通过[115] 人员任职 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[151] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[101] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[195] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[194]