业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润为-7374.29万元[2] - 2023年度利润分配预案为不进行分配和转增股本[2] 未来展望 - 2024年继续推进生物航煤项目，预计资金支出大[7] 其他 - 采购原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂等[5] - 内销以直销为主、经销为辅，外销用国外经销商模式[7]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会，独立董事全参加[2] - 2023年董事会提名、审计委员会各召开3次会议[3] - 2023年独立董事专门会议召开1次，投赞成票[3] 信息披露与审计 - 2023年按时披露多份报告[6][7] - 报告期未换会计师事务所，完成审计任务[7] 董事相关情况 - 2023年提名董事候选人程序规范，具备任职资格[7] - 2023年独立董事审查董监高履职，认为合格[8] 制度与考察 - 公司已制定业绩考核和薪酬制度，发放合规[8] - 2023年独立董事定期现场考察，与管理层联系[5] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，维护多方权益[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日13点30分在公司二楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议12项议案，已在2024年4月27日相关媒体及网站刊登[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日，A股股票代码603822，简称为嘉澳环保[15] - 拟出席会议股东于2024年5月10日上午8时至下午5时办理登记手续[16] 联系方式 - 联系人吴逸敏，联系地址、邮编、电话、传真号码公布[19]

产品售价 - 环保增塑剂2023年平均售价9,407.21元/吨，较2022年降13.11%[2] - 环保稳定剂2023年平均售价12,056.26元/吨，较2022年降10.26%[2] - 生物质能源2023年平均售价8,152.97元/吨，较2022年降22.86%[2] 产品产销及收入 - 环保增塑剂产量87,253.274吨，销量83,859.173吨，收入78,888.06万元[4] - 环保稳定剂产量4,618.098吨，销量4,479.993吨，收入5,401.20万元[4] - 生物质能源产量220,865.290吨，销量217,793.095吨，收入177,566.15万元[4] 原料采购价 - 大豆油2023年平均采购价8,274.47元/吨，较2022年降18.21%[5] - 辛醇2023年平均采购价9,495.35元/吨，较2022年降5.51%[5] - 废动、植物油2023年平均采购价5,181.89元/吨，较2022年降32.41%[5] 其他 - 本年度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[6]

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公 司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会 计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 (以下无正文,后附签字页) 本页无正文,为浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会关于第六届监事会第 五次会议相关事项的意见的签字页。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第五次会议相关事项的 意见 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开了第六届监事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在仔细审阅了公司第六届监 事会第五次次会议相关文件后,发表如下意见: 一、关于 2023年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展 规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合 ...

人员与客户数据 - 2023年末立信中联有合伙人47人、注册会计师264名[2] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家[2] 业绩数据 - 2023年年报审计收费含税总额3554.40万元[2] 公司决策 - 2023年多次会议审议通过续聘立信中联为2023年度会计师事务所[2][3] 审计情况 - 立信中联出具标准无保留意见审计报告[3] 公司布局 - 立信中联在全国多地设事业部和分所共15家[1]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议4月16日通知送达，4月26日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023年财务报告报出的议案》等多项议案同意3票，部分需提交股东大会审议[2][4][5] - 《2024年第一季度报告》表决同意3票[6]

产量与销量 - 2024年一季度环保增塑剂产量18418.824吨、销量20047.743吨[3] - 2024年一季度环保稳定剂产量1062.605吨、销量991.63吨[3] - 2024年一季度生物质能源产量47451.98吨、销量40881.051吨[3] 收入与售价 - 2024年一季度环保增塑剂主营业务收入18531.92万元，均售价9243.89元/吨，较2023年一季度降7.77%[2][3] - 2024年一季度环保稳定剂主营业务收入1192.74万元，均售价12028.04元/吨，较2023年一季度降3.68%[2][3] - 2024年一季度生物质能源主营业务收入30194.97万元，均售价7386.06元/吨，较2023年一季度降19.93%[2][3] 采购价格 - 2024年一季度大豆油均采购价7582.53元/吨，较2023年一季度降17.32%[4] - 2024年一季度辛醇均采购价11061.28元/吨，较2023年一季度增27.46%[4] - 2024年一季度废动、植物油均采购价5390.27元/吨，较2023年一季度降11.88%[4] 其他 - 本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为266,610.27万元，较上年下降16.98%[8] - 2023年末公司资产总计35.40亿元，较上年末增长18.81%[20] - 2023年末公司负债合计34.18亿元，较上年末下降14.72%[22] - 2023年末公司股东权益合计35.40亿元，较上年末增长18.81%[22] - 2023年净利润为5,210,888.97元，上期亏损31,101,914.08元[30] - 2023年基本每股收益为0.0270元/股，上期为 - 0.4362元/股[30] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司存货余额为50,221.66万元，计提存货跌价准备313.30万元[8] - 截止2023年12月31日，公司商誉余额为7,582.09万元，计提减值854.14万元[8] - 2023年末公司流动资产合计10.07亿元，较上年末下降21.53%[20] - 2023年末公司非流动资产合计25.33亿元，较上年末增长49.42%[20] - 2023年末公司流动负债合计15.20亿元，较上年末下降17.03%[22] - 2023年末公司非流动负债合计18.98亿元，较上年末下降12%[22] - 2023年末母公司流动资产合计4.33亿元，较上年末下降59.57%[26] - 2023年末母公司非流动资产合计14.34亿元，较上年末增长84.75%[26] - 2023年末母公司资产总计18.67亿元，较上年末增长1.09%[26] - 2023年年初股本为7,407,531元，年末为7,155,855元[49] - 2023年年初资本公积为269,618,005元，年末为72,749,555.13元[49] - 2023年年初库存股为3,949,124.9元，年末为7,913,378元[49] - 2023年综合收益总额为1,044,977元[45] - 2023年对股东分配金额为20,469,013元[45] - 2023年专项储备本年提取904,802.5元，本年使用2,138,805.93元[45] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为 - 8,623,789.20元[49] - 2023年年初未分配利润为62,738,310.8元，年末为88,995,424元[49] - 2023年年初股东权益合计为848,286,905元，年末为772,258,112元[49] - 2023年资本公积变动额为 - 196,868,449.87元[49] - 2023年公司股东权益年初合计742,705,516元，本年增减变动金额为105,561,388元，年末合计848,286,905元[51] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,998,587,934.45元，上期为3,353,735,439.24元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 297,736,522.88元，上期为317,721,128.26元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 302,012,552.60元，上期为 - 849,173,985.25元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为482,325,956.74元，上期为496,160,071.68元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为318,964,189.86元，上期为206,221,840.69元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为206,221,840.69元，上期为152,797,238.57元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.301417449亿美元，上期为2.840192203亿美元[39] 会计政策与变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，对上期财务报表无影响[190] - 公司自2023年度执行《企业会计准则解释第17号》关于售后租回交易的会计处理规定，对上期财务报表无影响[190] - 2023年3月20日公司审议通过会计估计变更议案，自2023年1月1日起调整坏账计提比例，影响应收账款和合同资产1270705.40元，信用减值损失 -1270705.40元[192] 税收政策 - 增值税税率为13%，出口货物除生物柴油出口退税率为0%外，其他出口产品最新退税率均为13%[194] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴，部分子公司税率为5%，其他为7%[194] - 企业所得税税率有25%、15%、17%，本公司及子公司嘉兴若天新材料科技有限公司按15%计缴[194][195] - 教育费附加按实际缴纳的增值税计缴，税率为3%[194] - 子公司浙江东江能源科技有限公司生物柴油、工业级混合油增值税可按退税项目应交增值税的70%即征即退[196] - 子公司浙江东江能源科技自2022年1月1日起相关收入减按90%计入企业当年收入总额[197] - 子公司浙江东江能源科技自2009年1月1日起销售自产生物柴油免征消费税[197] - 子公司浙江东江能源科技按安置残疾人人数享受限额即征即退增值税优惠政策[197] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司嘉兴若天新材料科技按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198]