证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2023-067 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 蒋平平 冀星 沈玉平 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司重大资产管理办法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江 嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度和独立判断的原则，基于审慎、客观的立场，在认真审阅了相关文件、了 解相关信息的基础上，对关于聘任会计师事务所事项发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 30 日 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其 在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，综 合考虑审计质量和服务水平，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同 意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事 务所，并同意将该议案提交给公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所事项的事前认可意见》之签署页） ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-066 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：李金才 （6）2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 125 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。 （8）2022 年度上市 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-065 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需 提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格及 2022 年公司层面业绩目标不满足解除限售条件，公司决定对上述激励 对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 251,676 股进行回购注销。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 251,676 股限制 性股票的回购注销手续并将于 2023 年 11 月 01 日完成注销。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-061 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 3 名 激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格及 2022 年公司层面业绩目标不 满足解除限售条件，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 251,676 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 251,676 | 251,676 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 01 | 日 | 1、激励对象个人情 ...

（二）交易金额 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-060 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生 品交易业务的议案》，同意在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过 3,000 万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下： 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司进出口业务主要以外币结算，基于目前外汇市场波动性增加，为提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开 展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子 公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-059 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第六届董事会第二次会议决议公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 13 日 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场加通讯的方式召开，本次应参 加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第六届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决 ...

本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、全资公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定， 履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇及外汇衍生品交易的基本原则 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票 ...

关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断 的立场,现就关于公司第六届董事会第二次会议相关事项发表意见如下: 浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事 蒋平平 冀星 沈玉平 2023 年 10 月 12 日 (本页无正文,为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 一、外汇衍生品交易事宜 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托,以锁定成 本、规避和防范汇率、利率风险为目的,不以投机为目的外汇衍生品交易，符合 公司的日常经营需求,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司制定有《外汇衍生品交易业务管理 制度》,有利于加强交易风险管理和控制。该议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司及子公司开展外汇衍生品交易 业务。 (以下无正文) ( ...

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），采用网络互动方式召开公司 2023 年半年度业绩 说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 14 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披 露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（编号：2023-056）。现将有 关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 25 日，公司董事长、总经理沈健先生；董事会秘书、财务总监 吴逸敏先生；独立董事沈玉平先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 ...