股价情况 - 公司股票2025年2月13 - 14日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 主营业务为互联网营销服务，生产经营正常[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[6] 股价影响 - 未发现影响股价的报道、传闻、交易等事项[7][8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意风险，指定信息披露媒体[9]

信息披露 - 公司及长沙市国资委不存在应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 公司及长沙市国资委在异常波动期无买卖股票行为[1]

融资担保 - 控股股东湘江集团拟为公司提供不超10亿元融资额度担保，年担保费率1%[3] - 公司拟向湘江集团提供等额连带责任反担保，有效期6个月[3][4] 湘江集团情况 - 截至2024年9月，湘江集团总资产1220.97亿元，净资产379.12亿元，净利润2.09亿元[8][9] 公司担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保总额8.34亿元，占最近一期经审计归母净资产87.28%[17] - 公司对控股子公司担保总额8.17亿元，占最近一期经审计归母净资产85.50%[17] 决策情况 - 2025年2月12日董事会审议通过反担保议案[4][15]

子公司情况 - 华扬世联注册资本3000万元，公司持股100%[5] - 2023年末总资产35707.39万元，负债37401.16万元，净资产 - 1693.77万元，营收21758.85万元，净利润 - 5690.97万元[7] - 2024年9月末总资产22915.40万元，负债20384.84万元，净资产2530.55万元，营收186.08万元，净利润 - 379.15万元[7] - 华扬世联资产负债率超70%[3] 担保事项 - 公司为华扬世联不超4700万元授信贷款提供连带责任保证担保[3] - 保证合同主债权本金4700万元[9] - 授信贷款期限不超6个月[3] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[10] - 担保额度有效期一年，自2024年5月20日起至2024年度股东会召开日止[4] - 此次担保无反担保[3][11][16] - 公司以持有的华扬世联100%股权出质[14] - 担保事项经第五届董事会第九次会议及2023年度股东大会审议通过[18] 担保总额 - 截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额83380万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的87.28%[19] - 公司对控股子公司担保总额81680万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的85.50%[19] - 公司及其控股子公司对控股股东及其关联人担保总额为0元[19] - 公司及其控股子公司无逾期担保情形[19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2月28日10点在京召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00[6] - 审议向控股股东提供反担保暨关联交易议案[8] 股权相关 - 股权登记日为2025年2月21日，A股代码603825[17] - 股东登记2月24日，地点在京分公司会议室[18] 其他 - 预计会期半天，股东费用自理[21] - 公司联系地址、联系人及电话[21]

融资担保 - 控股股东为公司提供不超过10亿元预计融资额度担保[5] - 公司向控股股东提供等额连带责任反担保[5] - 公司向担保方支付年担保费率为1%的担保费[5] 会议表决 - 会议2025年2月12日15时30分通讯表决召开，3名监事全出席[4] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[6] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[7]

会议信息 - 第六届董事会第二次（临时）会议于2025年2月12日召开[4] - 同意于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东会[10] 融资担保 - 控股股东湘江集团为公司提供不超过10亿融资额度担保[6] - 公司向湘江集团提供等额连带责任反担保，年担保费率1%[6] 议案表决 - 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》需提交股东会审议[9] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[11]

委员会构成 - 提名与薪酬委员会成员不超五名董事，独立董事至少过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数董事同意选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，由董事长指定[6] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议半数以上委员提议，召集人10日内召开，会前五天通知[17] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 人员管理 - 董事、高管选择程序含交流、搜寻、审查等，选举或聘任前一月提建议和材料[13] - 每年审计报告出具后一周内，董事和高管述职和自我评价[14] 薪酬考评 - 工作组提供资料用于薪酬与考评决策[16] - 按标准和程序评价，提报酬和奖励方式报董事会审议[15] - 成员每年检查薪酬决策程序等，出具报告提交董事会[10] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，无投票权[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[18] - 会议记录保存十年，议案及表决结果书面报董事会[18] - 出席及列席人员保密[18] - 议事规则经董事会决议通过生效，冲突按规定执行，解释权归董事会[21][22]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-023 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完 成变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025 年 2 月 11 日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次 （临时）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团， 实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。现将公 司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会成员：张利刚先生、冯康洁女士、杨家庆先生、彭红历女 士、张子君女士 ...