会议信息 - 第六届董事会第二次（临时）会议于2025年2月12日召开[4] - 同意于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东会[10] 融资担保 - 控股股东湘江集团为公司提供不超过10亿融资额度担保[6] - 公司向湘江集团提供等额连带责任反担保，年担保费率1%[6] 议案表决 - 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》需提交股东会审议[9] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[11]

委员会构成 - 提名与薪酬委员会成员不超五名董事，独立董事至少过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数董事同意选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，由董事长指定[6] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议半数以上委员提议，召集人10日内召开，会前五天通知[17] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 人员管理 - 董事、高管选择程序含交流、搜寻、审查等，选举或聘任前一月提建议和材料[13] - 每年审计报告出具后一周内，董事和高管述职和自我评价[14] 薪酬考评 - 工作组提供资料用于薪酬与考评决策[16] - 按标准和程序评价，提报酬和奖励方式报董事会审议[15] - 成员每年检查薪酬决策程序等，出具报告提交董事会[10] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，无投票权[18] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[18] - 会议记录保存十年，议案及表决结果书面报董事会[18] - 出席及列席人员保密[18] - 议事规则经董事会决议通过生效，冲突按规定执行，解释权归董事会[21][22]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-023 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨公司控制权完 成变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025 年 2 月 11 日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次 （临时）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变更为湘江集团， 实际控制人由苏同先生变更为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。现将公 司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会成员：张利刚先生、冯康洁女士、杨家庆先生、彭红历女 士、张子君女士 ...

人事变动 - 选举张利刚为董事长，杨家庆、冯康洁为副董事长，指定杨家庆为法定代表人[6][7] - 聘任冯康洁为总经理等多人任职，卓炤伊为证券事务代表[14][15][17] 规则修订 - 修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》成员组成[9] 贷款担保 - 全资子公司向海南银行申请4700万元流动资金授信贷款[18] - 公司等提供连带责任保证担保并质押股权[19]

股东会安排 - 2025年1月23日决定2月10日开临时股东会[5] - 1月25日公告股东会通知[5] - 现场会议2月10日10:00在北京召开[5] - 网络投票2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 284名股东参会，代表103,665,851股，占比40.9202%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.8849%[10] - 多位董事、独立董事、非职工代表监事选举获高票[11][15][16] 结果合规 - 股东会表决、召集等程序合法有效[17][19] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章生效[20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人284人[4] - 出席股东所持表决权股份103,665,851股，占比40.9202%[4] - 6位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票103,546,551，占比99.8849%[7] - 多位董事、监事选举议案得票占比超97%[7][8][9] - 议案1属特别决议，获三分之二以上通过[10]

股权变动 - 苏同1241.35万股被司法拍卖划转，信息披露义务人及其一致行动人持股比例从27.57%降至22.67%[9][15] - 变动股份数量为1241.35万股，占总股本比例4.90%[19] - 若2025年2月拍卖成功，信息披露义务人及其一致行动人持股将降至18.76%[16] 持股情况 - 苏同持股4197.5631万股，比例16.57%，质押和冻结比例分别为85.62%、66.07%[23] - 姜香蕊持股1470.597万股，比例5.80%，质押和冻结比例均为95.85%[23] - 华扬企管持股74.2923万股，比例0.29%，无质押和冻结[23] 司法拍卖 - 2025年1月8 - 9日1241.35万股拍卖，财信资产1.62889947亿元成交[21] - 2024年11月20 - 21日4400万股拍卖，湖南湘江新区发展集团4.68072亿元成交[25] 未来展望 - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内拟减持[39] - 未来12个月内无主动增持或减持具体计划[16]

股权变动 - 苏同及其一致行动人被司法拍卖股份12413500股，竞买价1.62889947亿元[3] - 权益变动后苏同及其一致行动人持股降至57424524股，占比22.67%[2][4] - 财信资产权益变动后持股12413500股，占比4.90%[2][4] 股东情况 - 湖南财信金控通过子公司持有湘江集团10%股权，持有财信资产100%股权[10] - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[10]

换届安排 - 公司第五届董事会、监事会拟提前换届，原定于2026年9月15日届满[1] - 2025年1月23日分别召开董事会、监事会会议审议换届议案[2][4] 人员构成 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 任期信息 - 第六届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][4] 其他 - 董事、监事候选人任职资格符合要求[5] - 公告于2025年1月24日发布[7]