证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-040 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事，会 议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通 讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 2024 年 8 月 9 日 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 监 事 会 经与会监事认真审议， ...

公司基本信息 - 报告期为2024年半年度[9] - 公司中文简称为坤彩科技，法定代表人为谢秉昆[10] - 董事会秘书为黄蓝菲，证券事务代表为林英[11] - 公司注册地址和办公地址均为福州市元洪投资区（城头）[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报 》[13] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/ [13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603826 [14] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入531,905,407.39元，较上年同期增长21.25%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润44,144,584.61元，同比增长18.09%[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 92,809,476.24元，较上年同期减少13.20%[16] - 2024年半年度基本每股收益0.0943元/股，较上年同期增长18.02%[17] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为2.31%，较上年同期增加0.25个百分点[17] - 非经常性损益项目合计4,419,550.45元[19] - 2024年上半年公司营业收入53190.54万元，同比增长21.25%；净利润4414.46万元，增幅18.09%[32] - 本期毛利总额较上年同期增加3528.56万元，因钛白粉等销售收入增加且毛利率增长[32] - 主营业务税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期分别增加293.39万元、237.45万元、468.43万元、306.60万元、1745.25万元[32][33] - 其他收益较上年同期增加318.45万元，应收账款信用减值损失较上年同期减少151.18万元[33] - 营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用变动比例分别为19.53%、11.80%、13.81%、81.75%、20.04%[39] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为-13.20%、-0.56%、12.70%[39][40] - 货币资金期末数为128,293,568.99元，占总资产比例2.72%，较上年期末增长174.36%，因经营需增加贷款资金[42] - 应收款项期末数为307,712,823.01元，占总资产比例6.53%，较上年期末增长47.17%，因本期销售收入增加[42] - 短期借款期末数为919,610,258.41元，占总资产比例19.50%，较上年期末增长45.36%[42] - 实收资本（或股本）期末数为655,200,000.00元，占总资产比例13.89%，较上年期末增长40.00%，因2023年度权益分派配送红股[42] - 以公允价值计量的金融资产期末数为103,328,940.00元，较期初减少3,497,287.20元[45] - 富仕新材报告期内净利润为 - 6,487,135.77元，截至2024年6月30日净资产为 - 1,139,249.83元[46] - 正太新材报告期内主营业务收入为118,105,913.67元，净利润为 - 39,202,971.19元，因扩产使管理和财务费用增加[46] - 坤彩印度报告期内净利润为652,304.38元，截至2024年6月30日净资产为8,848,392.85元[46] - 坤彩美洲报告期内净利润为4,484,365.45元，截至2024年6月30日净资产为13,287,331.58元[46] - 平阳农商行报告期内净利润为366,588,154.71元，截至2024年6月30日净资产为4,301,223,443.20元[48] - 2024年6月30日货币资金为128,293,568.99元，较2023年12月31日的46,761,046.41元增长明显[91] - 2024年6月30日应收账款为307,712,823.01元，较2023年12月31日的209,085,383.26元有所增加[91] - 2024年6月30日存货为1,172,000,911.32元，较2023年12月31日的1,031,697,588.66元有所上升[91] - 2024年6月30日资产总计为4,715,881,029.57元，较2023年12月31日的4,344,726,427.12元有所增长[92] - 2024年6月30日负债合计为2,817,467,598.94元，较2023年12月31日的2,442,902,201.12元有所增加[93] - 2024年6月30日实收资本（或股本）为655,200,000.00元，较2023年12月31日的468,000,000.00元有所增加[93] - 2024年6月30日未分配利润为683,924,614.56元，较2023年12月31日的882,124,322.69元有所减少[93] - 2024年6月30日公司资产总计37.06亿元，较2023年12月31日的35.23亿元增长5.2%[95] - 2024年半年度营业总收入5.32亿元，较2023年半年度的4.39亿元增长21.25%[97] - 2024年半年度营业总成本4.81亿元，较2023年半年度的3.92亿元增长22.55%[97] - 2024年半年度营业利润5279.3万元，较2023年半年度的4526.21万元增长16.64%[97] - 2024年6月30日流动资产合计24.89亿元，较2023年12月31日的22.93亿元增长8.59%[95] - 2024年6月30日非流动资产合计12.17亿元，较2023年12月31日的12.31亿元下降1.10%[95] - 2024年6月30日流动负债合计13.79亿元，较2023年12月31日的11.40亿元增长20.95%[96] - 2024年6月30日非流动负债合计2.70亿元，较2023年12月31日的3.60亿元下降24.96%[96] - 2024年6月30日实收资本6.55亿元，较2023年12月31日的4.68亿元增长40%[96] - 2024年6月30日未分配利润8.48亿元，较2023年12月31日的10.07亿元下降15.75%[96] - 2024年半年度利润总额为52190818.78元，2023年半年度为45114689.42元[98] - 2024年半年度净利润为46854521.79元，2023年半年度为40460808.40元[98] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为44144584.61元，2023年半年度为37382691.65元[98] - 2024年半年度基本每股收益为0.0943元/股，2023年半年度为0.0799元/股[98] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为408994382.87元，2023年半年度为326374588.09元[100] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为95825855.87元，2023年半年度为71435788.27元[100] - 2024年1 - 6月母公司利润总额为95369093.84元，2023年半年度为71338934.27元[100] - 2024年1 - 6月母公司净利润为83442927.38元，2023年半年度为61757078.61元[100] - 2024年半年度综合收益总额为43896523.22元，2023年半年度为49114455.46元[98] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为80470233.26元，2023年半年度为69594181.29元[101] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入389,107,092.08元，流出481,916,568.32元，净流量-92,809,476.24元[102] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入2,712,228.15元，流出220,214,481.91元，净流量-217,502,253.76元[102][103] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入1,202,567,202.62元，流出808,904,820.96元，净流量393,662,381.66元[103] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额84,174,286.28元，期末余额106,650,174.37元[103] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入349,489,152.54元，流出393,467,784.54元，净流量-43,978,632.00元[106] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入2,926,032.15元，流出12,859,261.86元，净流量-9,933,229.71元[106] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入732,300,000.00元，流出598,466,531.62元，净流量133,833,468.38元[106] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额80,871,526.04元，期末余额95,050,190.92元[106] - 2024年半年度合并报表取得借款收到现金969,567,202.62元，较2023年半年度599,000,000.00元增长约61.86%[103] - 2024年半年度母公司报表取得借款收到现金649,300,000.00元，较2023年半年度419,000,000.00元增长约54.96%[106] - 2024年期初实收资本为4.68亿元，期末增至6.552亿元，增加1.872亿元[107][108] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益从3074.95万元降至2774.51万元，减少300.45万元[107][108] - 2024年上半年盈余公积从1.2653亿元增至1.3487亿元，增加834.43万元[107][108] - 2024年上半年未分配利润从8.8212亿元降至6.8392亿元，减少1.9820亿元[107][108] - 2024年期初所有者权益合计为19.0182亿元，期末为18.9841亿元，减少341.08万元[107][108] - 2024年上半年少数股东权益从1079.57万元增至1304.48万元，增加224.91万元[107][108] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益为1156.23万元[108] - 2023年半年度盈余公积为1.1296亿元[108] - 2023年半年度未分配利润为8.1175亿元[108] - 2023年半年度所有者权益合计为17.9770亿元[108] - 2024年上半年综合收益总额中归属于母公司所有者权益其他综合收益为8212387.16元，未分配利润为37382691.65元，所有者权益合计49114455.46元[109] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积6175707.86元，对所有者（或股东）分配导致少数股东权益减少855044.22元[109] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为468000000元，资本公积为383625166.68元，所有者权益合计1845955956.83元[109] - 2024年1 - 6月母公司上年期末实收资本（或股本）468000000元，所有者权益合计2023022371.34元[110] - 2024年1 - 6月综合收益总额中其他综合

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-039 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先 生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司全体董事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-038 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司 签署投资框架协议意向书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、意向合作概述 近日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与漳州市商务局、 国际资源有限公司（International Resources Limited）在南非约翰内斯堡签署 《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》（以下简称"框架协议"）。根据公司的 发展战略规划，公司拟与国际资源有限公司成立合资公司，开采国际资源有限公司 收购的南非马坡斯（Mapochs）矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公 司所需的原材料并在当地开展原材料相关的研发制造业务。项目预计 2025 年可实 现年吞吐量 1000 万吨及配套选矿项目投资，预计 2030 年可达到年吞吐量 6000 万 吨，可产出 5000 万吨高品位铁矿石、500 万吨高品位钛精粉、10 万吨五氧化二钒。 本次意向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 7 月 18 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办 公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆 先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-036 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 章 程 福建福州 二〇二四年 | 第一章 总 则 - | 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 - | 4 - | | 第三章 股 份 - | 4 - | | 第一节 股份发行 | - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 股东 | - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 13 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | - 18 - | | 第五节 股东大会的召开 | - 19 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | - 22 - | | 第五章 董事会 - | 27 - | | 第一节 董 事 | - 27 - | | 第二节 董事会 | - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第一节 总经理及副总经理 | - 35 - | | 第二节 董事会秘书 | - 37 - | | 第七章 监事会 - | 39 - ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 福建福州 二〇二四年七月 第一章 总 则 第一条 为了提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较 广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大 舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重 ...

二、《公司章程》的修订情况 根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-037 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 公司已完成 2023 年年度权益分配实施工作，公司总股本由 468,000,000 股增 加至 655,200,000 股，注册资本由 46,800 万元人民币增加至 65,520 万元人民币。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 46,800 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万 | | 元。 | 元 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-034 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与交银金融租赁有 限责任公司（以下简称"交银金融租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为 5,000.00 万元，租赁期限为 36 个月。公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连 带责任保证担保。截至目前，不包含本次担保，已实际为正太新材提供的担保余额 为 33,193.75 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保 的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与交银 金融租赁签订了《融资租赁合同》，正太新材 ...

股份质押 - 谢良400万股质押延期至2024-8-28，占其所持22.69%，总股本0.85%[3] - 谢良700万股质押延期至2024-8-28，占其所持39.70%，总股本1.50%[5] - 谢良累计质押1100万股，占其持股62.39%，总股本2.35%[4] 股东持股 - 截至2024年5月28日，控股股东及其一致行动人持股占总股本60.26%[4] - 谢秉昆持股占48.95%，累计质押占其持股7.77%，总股本3.80%[6] - 榕坤投资持股占4.14%，累计质押0股[6] - 邓巧蓉持股占3.41%，累计质押占其持股55.80%，总股本1.90%[6] 其他情况 - 谢良延期购回不涉及新增质押，不影响公司控制权和经营[4][7] - 控股股东及其一致行动人资信好，能控制质押风险[7]