担保情况 - 为坤彩控股融资提供3800万元最高额质押担保[2][3][5][7] - 以浙江平阳农村商业银行49.38%股权为质押[3] - 担保期限为2025年3月11日至2030年3月11日[3][8] 额度相关 - 2025年度为坤彩控股担保额度不超10000万元[3] - 本次担保前可用担保额度10000万元，生效后为6200万元[5] 其他数据 - 坤彩控股注册资本5000万元[6] - 截至2023年12月31日，坤彩控股多项财务指标为0元[6] - 含本次担保对外担保总额126800万元，担保余额106099.39万元[11] - 对外担保总额占归母净资产比例为67.05%[11] - 对控股股东等担保总额为0，无逾期担保[4][11]

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-009 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称"正 太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与苏银金融租赁股份有 限公司开展融资租赁业务，融资金额为 6,000 万元，租赁期限为起租日至两年期限届 满之日止。为支持上述业务，公司为全资子公司正太新材本次融资租赁业务承担的债 务提供连带责任担保。截至目前，不包含本次担保，公司已实际为正太新材提供的担保 余额为 97,499.39 万元。 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情 形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与苏银金 融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金融租赁"）签订了《融资租赁合同》，正太新材 以其固 ...

致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0068 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-008 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,544,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2332 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） ( ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 会 议 资 料 福建•福州 二〇二五年二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | | | | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于 2025 | 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | . | . | 5 | | 议案 2025 | 2 | 关于公司 | 年度对外担保额度预计的议案 | | . | 6 | | 议案 | 3 | 关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | | . | 7 | | 附件 第四届董事会独立董事专门会议 | | | 2025 年第一次会议决议 | ... | . | 8 | 2 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点30分召开，地点在子公司办公楼三楼会议室[3] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议3项议案，已在1月28日披露[7][8] 议案相关 - 议案2为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[9][13] - 议案3涉及关联股东回避表决，关联股东为谢秉昆及其一致行动人[13] 时间安排 - 股权登记日为2月17日，会议登记时间为2月21日9:00 - 11:30[16][17] - 书面信函或传真登记须在2月20日17:30前送达公司[17]

额度申请与担保 - 公司及下属公司申请综合授信额度不超600,000万元[3] - 公司为子公司及孙公司提供担保额度不超250,000万元[4] - 2025年度公司及子公司日常关联交易总额（不含税）不超10,000万元[6] 会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年1月27日召开[2] - 公司将于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等多议案表决通过[3][4][6][7]

关联交易数据 - 前次向正太互联销售预计（不含税）100000万元，实际（含税）0.11万元[5] - 本次预计（不含税）10000万元，年初至披露日（含税）100万元，上年（含税）0.11万元[7] - 预计2025年度交易总额（不含税）不超10000万元[9] 正太互联财务 - 截至2023年12月31日，总资产1071.22万元、负债1237.17万元等[8] 会议与决议 - 2025年1月27日董事会通过2025年度关联交易议案[3] - 事项需股东大会审议，有效期至2026年相关大会[2][3]

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-003 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议，于 2025 年 1 月 27 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼 会议室以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚 先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 监 事 会 一、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 2025 年 1 月 27 日 本议案尚需提交股东大会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次延期购回及补充质押的基本情况 1、谢秉昆先生与中信证券股份有限公司就此前已质押的部分公司股份办理了 延期购回及补充质押手续。具体事项如下： | | 是否 | 本次延期购 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 回/质押股数 | 为限 | 补充 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | | | | 日 | 期日 | 押到期日 | | | 股本 | 资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | ...