福建坤彩材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、法律、法规、规章、规范性文件和《福建坤彩材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的"关联交易"是指公司及其控股子公司与关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关 ...

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《福建坤彩材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。董事会对股东会负责。 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会议事规则 福建·福州 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，由股东会选举或更换， 公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期每届三年， 任期届满，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 总经理工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 1 福建坤彩材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 行政法规、规范性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设立总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理主 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第六条 公司向控股股东、实际控制人以及其他内幕信息知情人提供未公开 信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议、发送禁止内幕信息提示函 等方式明确内幕信息知情人的保密义务，以及对违反规定人员的责任追究等事项。 对控股股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会 应予以拒绝。 第七条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重 大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并 1 使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便 公司及时予以澄清，或者直接向监管部门报告。 第八条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第一条 为进一步规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 1 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。 （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； 2 （五）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所规定不适合担任董事会 秘书的其他情形。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 福建·福州 二〇二五年五月 第一条 为进一步完善福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福建坤彩材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建坤彩材料科技股 份有限公司独立董事工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 股东会决议及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会委员由董事长提名，董事会 讨论通过。 第五条 审计委 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）与年报信息披露有关的其他人员。 第五条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利对等的原则。 第一章 总则 第一条 为进一步提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露违法行为行 政责任认定规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司 信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公 司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会决议及其 它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 战略委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨 论通过。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员 ...