证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-026 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行 人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 2025 年 5 月 13 日 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会 及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 附件： 谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有 关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-027 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩 材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》中相关条款亦作出相应修订。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-024 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表 决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规范性文件和《公 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-022 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明 会中对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会 主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-015 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的要 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润35,142,986.58元，较上年减少58.13%[4][8] - 2024年营收96,989.34万元，较上年增长17.00%[8] - 最近三年累计现金分红46,800,000元，比例67.80%[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润用于业务拓展[2][3] - 2024年末母公司未分配利润925,657,465.75元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][3][16] 项目进展 - 全球首套萃取法制备氯化钛白项目进入规模化生产[7] 政策规划 - 已制订《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0536元，同比下降58.16%，2023年为0.1281元，2022年为0.1880元 [1] - 每股净资产2.87元，同比下降28.96%，2023年为4.04元，2022年为3.82元 [1] - 每股公积金0.59元，同比下降28.05%，2023年为0.82元，2022年为0.82元 [1] - 每股未分配利润1.02元，同比下降45.74%，2023年为1.88元，2022年为1.73元 [1] - 营业收入9.7亿元，同比增长17.01%，2023年为8.29亿元，2022年为8.19亿元 [1] - 净利润0.35亿元，同比下降58.33%，2023年为0.84亿元，2022年为0.88亿元 [1] - 净资产收益率1.87%，同比下降58.81%，2023年为4.54%，2022年为5.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49376.57万股，占流通股比75.37%，较上期减少671.74万股 [1] - 谢秉昆为第一大股东，持有32071.67万股，占比48.95%，持股未变动 [2] - 谢超为第二大股东，持有5742.68万股，占比8.76%，持股未变动 [2] - 尤素芳持股2651.75万股，占比4.05%，较上期减少28.56万股 [2] - 吴镇武、吴正伦、金韩飞、吴秀英为新进股东，分别持有436.43万股、370.00万股、364.78万股、327.74万股 [2] - 香港中央结算有限公司、瀚川投资管理(珠海)有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业等退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000101号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000101号 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...