关联交易数据 - 前次向正太互联销售预计（不含税）100000万元，实际（含税）0.11万元[5] - 本次预计（不含税）10000万元，年初至披露日（含税）100万元，上年（含税）0.11万元[7] - 预计2025年度交易总额（不含税）不超10000万元[9] 正太互联财务 - 截至2023年12月31日，总资产1071.22万元、负债1237.17万元等[8] 会议与决议 - 2025年1月27日董事会通过2025年度关联交易议案[3] - 事项需股东大会审议，有效期至2026年相关大会[2][3]

额度申请与担保 - 公司及下属公司申请综合授信额度不超600,000万元[3] - 公司为子公司及孙公司提供担保额度不超250,000万元[4] - 2025年度公司及子公司日常关联交易总额（不含税）不超10,000万元[6] 会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年1月27日召开[2] - 公司将于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等多议案表决通过[3][4][6][7]

会议情况 - 公司于2025年1月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 独立董事审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易属必要日常经营活动，额度合理，价格公允[1] - 全体无异议，同意提交第四届董事会第十二次会议审议[2] 表决要求 - 董事会审议时关联董事应回避表决[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日拟与国际资源共同投资成立合资公司开采南非马坡斯矿场资源[3] - 2024年12月27日签订协议设立合资公司甲和乙[5][8][16] - 公司将择机向国际资源购买南非公司不超过20%股权[4] 合资公司情况 - 合资公司甲认缴出资30000万元，坤彩科技持股65%，国际资源（亚洲）持股35%[5][8][16] - 合资公司乙认缴出资10000万元，坤彩科技持股20%，国际资源（亚洲）持股80%[5][8][16] - 合资公司甲首期实缴10000万元，合资公司乙首期实缴10000万元，双方按股权比例出资[8][12] 产品采购 - 合资公司甲规划设计年采购6000万吨钒钛磁铁矿石，2025 - 2030年采购量逐步增加[8] - 国际资源保证供给合资公司甲的铁精矿等含量及矿口价每吨30美元[4] - 国际资源（亚洲）确保供应的钒钛磁铁矿含量及矿口价每吨30美元[13] - 合资公司乙从合资公司甲采购所有钒产品，供应不足可向第三方采购[14] - 合资公司甲2025、2026年向国际资源（亚洲）或其指定第三方采购矿石分别不少于100、500万吨[17] - 坤彩科技及合资公司甲承诺一般不向国际资源（亚洲）及其关联方以外第三方采购矿石[17] 其他 - 合资公司甲铁精矿可自主销售，钒产品全给合资公司乙，其他产品双方协商处置[18] - 坤彩科技负责合资公司甲相关政府手续申请，费用由合资公司甲承担[18] - 合资协议助公司产业链纵深发展，有望降原材料采购成本[19] - 合资公司初步投资金额来源为自有资金或自筹资金，对本年度经营成果无重大影响[19] - 合资公司未来经营受多因素影响，投资收益有不确定性风险[3] - 投资存在依赖国际资源（亚洲）矿资源、技术、宏观环境等风险[21] - 合资公司涉及数据为计划数或预计数，不代表业绩预测和承诺[21]

担保情况 - 公司为正太新材供应链业务合作提供2亿元连带责任担保[2][4][6][9] - 不含本次担保，已为正太新材提供担保余额74337.75万元[2][6] - 本次担保生效前可用额度115188万元，生效后为95188万元[6] - 包含本次担保，公司对外担保总额104812万元，担保余额76937.75万元[12] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例为55.43%[12] 正太新材情况 - 公司持股正太新材100%，注册资本9亿元[7] - 2023年底资产总额282138.63万元，负债234460.27万元，净资产47678.36万元[7] - 2023年主营业务收入8947.89万元，净利润 - 4072.48万元[7] 担保范围与期限 - 担保范围含应付货款等及实现债权费用[9] - 担保期限自协议生效至债务履行期满后三年[4][9]

股东大会信息 - 2024年11月16日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 12月2日现场会议在福建福清召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 433人代表324,496,548股投票，占比49.5263%[7] - 《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意率99.8696%[10] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.8751%[11] 议案结果 - 第一项议案经三分之二以上通过，第二项过半数通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人433人[4] - 出席股东所持表决权股份324,496,548股，占比49.5263%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董秘出席[7] 议案表决情况 - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案，A股同意票324,073,618，比例99.8696%[6] - 变更会计师事务所议案，A股同意票324,091,374，比例99.8751%[6] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票3,374,701，比例89.2807%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京国枫律师事务所，律师为桑健、曲艺[9]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日与漳州市商务局、国际资源签钒钛资源基地项目投资框架协议意向书[3] - 2024年8月29日与国际资源签合作协议，商定成立合资公司甲和乙[5] - 2024年11月25日与国际资源签补充协议，变更合资公司股权比例[6] 未来展望 - 承诺2025年12月31日前购买南非公司不超20%股权[7] - 拟采购不低于3500万元人民币的钒钛磁铁矿石[9] - 合资公司甲2025年1月31日前设立登记，之后采购超100万吨矿石，2026年不少于500万吨[9] 数据相关 - 合资公司甲公司持股比例由55%变为65%，国际资源由45%变为35%，注册资本3亿元，首期实缴1亿元[7] - 合资公司乙公司持股比例由25%变为20%，国际资源由75%变为80%[7] - 国际资源保证供给合资公司甲铁精矿含量不低于56%、钛含量不低于12%、钒含量不低于1.5%，矿口价每吨30美元[5]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二四年十二月 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全 的，谢绝参会。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | | | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-061 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福 建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用 ...