福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、规章、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供担保，包括为控股子 公司提供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当 提交公司股东会审议的担保事项除外。 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的条件 2 第八条 除对控股子公司的担保外，公司可以为具有法人资格并具备以下条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 股东会议事规则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定 ...

本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 福建坤彩材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福 建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 1 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等国家法律法规，以及《福建坤彩材料科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"事项指以获取投资收益为目的，将公司 现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境 内外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 福建·福州 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露 及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公 司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和董事会办公室进行报告的 制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、分/子公司负责人； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第四条 董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司信息披露的日常 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如 下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公 司及相关信息披露义务人应当通过上海证券交易所上市公司信息披露电子化系 统或者上海证券交易所认可的其他方式提交信息披露文件，并通过上海证券交易 所网站和符合中国 ...

福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，向董事会负责、提出建议并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 福建坤彩材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 2 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 第九条 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最 ...