福建坤彩材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 福建·福州 二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使 用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需 报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位、组织或个人。 第四条 证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归口单 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-025 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩 材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）取消监事会设置，删除《公司章程》中"监事会"章节，同时规定由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 （二）在"董事会"一章中，新增了"独立董事""董事会专门委员会"两节 内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。 （三）统 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-026 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行 人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 2025 年 5 月 13 日 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会 及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 附件： 谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有 关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-027 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩 材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》中相关条款亦作出相应修订。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-024 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表 决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规范性文件和《公 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-022 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明 会中对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会 主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-015 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的要 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2025-019 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 925,657,465.75 元。鉴于公 司对钛白粉及氧化铁业务板块的前期培育投入导致公司 2024 年度全年净利润大 幅下降， ...