会议基本信息 - 会议由第三届董事会第十九次会议决定召开，2023年11月29日发通知[4] - 2023年12月14日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东（代理人）12人，代表股份231,767,238股，占比49.5229%[10] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》等议案表决结果[12][13][14][15][16] 人员选举情况 - 谢秉昆等当选第四届董事会非独立董事、独立董事等[18][19][20] 会议有效性 - 会议表决程序和结果合法有效，召集等符合规定[22][23]

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举谢秉昆先生为公司第四届董事会董事长，于本议案通过当日上任， 任期与第四届董事会任期一致。 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-052 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。经 公司全体董事共同推举，本次会议由公司董事谢秉昆先生召集并主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生因个人工作原因无法出席现场表决， 以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关议案的独立意见》之签署页） 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司第四届董事会第一次会 议材料进行了认真的审核，现就会议相关事项发表如下意见： 1、经审阅谢秉昆先生、方飞先生、黄蓝菲女士个人简历等材料，未发现有 《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为本次公司聘任的高级管理 人员具备相应的任职资格和履行相应职责的能力，符合公司经营业务发展的需 要 ...

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-053 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，于同日下午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。经公司全体 监事共同推举，本次会议由职工代表监事胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举胡策刚先生为公司第四届监事会主席，于本议案通过 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-051 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,767,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号） ( ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建•福州 二〇二三年十二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 参会须知 | | ... | . 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会议议程 | | ... | . 4 | | 议案 | 1 | 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 | | ... | . 6 | | 议案 | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | ... | . 7 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | ... | . 8 | | 议案 | 4 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | ... | . 9 | | 议案 | 5 | 关于第四届监事会监事薪酬的议案 | | ... | 10 | | 议案 | 6 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | | ... | 11 | | 议案 | 7 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | | ... | 13 | | 议案 | 8 | 关于选举第四届监事会 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-050 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日接到公司股东谢良先生的通知，获悉谢良先生就之前已质押的部分 股份办理了续期，涉及到解除质押、重新质押及延期购回等手续，已于 2023 年 11 月 30 日办理完成，上述业务的办理未改变谢良先生总质押股份数。具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押的基本情况 2、本次股份解除质押的基本情况 股东名称 谢良 本次解质股份（股） 4,000,000 占其所持股份比例 22.69% 占公司总股本比例 0.85% 解质时间 2023年11月29日 持股数量（股） 17,632,109 持股比例 3.77% 剩余被质押股份数量（股） 13,000,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 73.73% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 2.78% 谢良先生本次质押 4,000,000 股，同时解除质押 4,000, ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 二〇二三年十一月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 章 程 福建福州 二〇二三年十一月 | 第一章 总 则 - | 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 - | 4 - | | 第三章 股 份 - | 4 - | | 第一节 股份发行 | - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 股东 | - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 13 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | - 18 - | | 第五节 股东大会的召开 | - 19 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | - 22 - | | 第五章 董事会 - | 27 - | | 第一节 董 事 | - 27 - | | 第二节 董事会 | - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第一节 总经理及副总经理 | - 35 - | | 第二节 董事会秘书 | - 37 - | | 第七章 监事会 - | 3 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建坤彩材料科技股份有限公司董事会，现提名 Yining Zhang 先生、房桃峻先生为福建坤彩材料科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任福建坤彩材料科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建坤彩材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、 ...