海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-051 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-034）。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际投入金额 | 序号 理财产品类型 | | 实际收回本金 | 实际 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益 | 本金金额 | | | 1 银行理财产品 | 99,000 | 86,500 | 334.44 | 12,500 | | | 2 券商理财产品 | 19,0 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-049 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）第三 届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位董 事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举唐海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举张英女士（独立董事）、尉安宁先生（独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意选举惠惠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-050 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 附简历： 惠惠女 ...

理财赎回 - 公司本次赎回理财产品金额为2000万元[2] - 子公司9月24日赎回2000万元收益凭证获收益24.80万元[3] 理财投入与收益 - 最近12个月合计实际投入118000万元，收回本金85500万元，收益390.49万元[6] 理财额度 - 公司及子公司可使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已使用理财额度32500万元，未使用额度25000万元[6] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入金额为27500万元，占最近一年净资产15.60%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.56%[6]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-046 重要内容提示： 海程邦达供应链管理股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,305,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2866 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》 和公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-047 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开职工代表大会，会议选举王晓丽 女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。 王晓丽女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 9 月 25 日 1 附：第三届监事会职工代表监事简历 王晓丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006 年至今 任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，2021 年 9 月至今任公司职工代表监事。 截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级 ...

北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券 法律业务管理办法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第二届董事会第二十四次会议决定召 集。2024年8月28日，海程邦达在上海证券交易所网站上刊登了《海程邦达供应 链管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载 明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股 东大会并行使表决权，以及 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 2 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬的议案 3 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬的议案 4 | | 议案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案五：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股 东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及 董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入 ...

未获取到公司财报电话会议有效内容，无关键要点可提取。

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-044 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...