海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尉安宁，已充分了解并同意由海程邦达供应链管理股份有限公司（以下 简称"海程邦达"）董事会提名为海程邦达第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海程邦达 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （五）与海程邦达及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-039 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 投资者可于 2024 年 08 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1h9evMk7lAI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-037 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 7,500 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,500 万元 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资 ...

一、理财产品到期赎回的情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-036 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-015）。 二、截至本公告日，公司最近十二个 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-034 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子 ...

重要内容提示： 赎回理财产品名称：利多多公司稳利 24JG3294 期（月月滚利）人民币对 公结构性存款 本次赎回金额：人民币 20,000 万元 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-033 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 单位：万元 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司国际物流提供担保金额为 10,000 万元；公司全资子公司顺圆弘通物流集团有限公司（以下简称"顺圆弘通"）为 其全资子公司宁波顺圆提供担保金额为人民币 4,000 万元。截至本公告日，公司 已实际为国际物流提供的担保余额为人民币 42,859.24 万元，顺圆弘通已实际为 宁波顺圆提供的担保余额为人民币 716.80 万元。 本次担保是否有反担保：否 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-032 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海程邦达国际物流有限公司（以 下简称"国际物流"）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称"宁波顺圆"），本次担 保不存在关联担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，近日，公司为全资子 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对海程邦达 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事 项进行了核查，具体情况如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转 增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至 2024 年 6 月 3 日，公司回购专用证券账户持有的公司股份数量 3,309,400 股不参与本次权 益分派。 基于以上情况，公司本次实施权益分派股权登记日的总股本与实际参与分配 的股份总数存在差异，需进行差异化分红特殊除息处理。 一、本次差异化分红的原因 2022 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议， ...