选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等三种情况公司应改聘会计师事务所[13] - 会计师事务所主动终止审计业务，公司履行改聘程序[14] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用等信息[10] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告，变更时还需披露相关信息[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 监督职责 - 审计委员会监督会计师事务所选聘过程，违规情形报告董事会[16] - 审计委员会监督及评估会计师事务所审计工作，定期向董事会提交履职及监督报告[17] 其他规定 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释与修订[19]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份（含独资设立的全资子公司）等方式实际控制的公司[2] 治理监控 - 公司向控股子公司委派董事等人员实现治理监控[6] 经营管理 - 控股子公司根据公司战略制定自身经营目标[10] 重大交易审批 - 控股子公司重大投资等交易达规定金额需经公司批准[10] 财务信息报送 - 控股子公司按要求及时报送会计报表和资料[25][26] 资金管理 - 控股子公司借款、出借资金等需履行审批程序[15][27] - 未经批准不得擅自开立和注销银行账户[29] 关联交易管理 - 严格控制与关联方交易往来，避免非经营占用[15] 内部审计 - 公司对控股子公司实施内部审计并提出整改意见[18] 风险控制 - 控股子公司应提高风险意识，建立风控程序[18] 信息披露 - 控股子公司按规定报告重大信息，负责人为第一责任人[20] 绩效考核 - 公司建立对子公司的绩效考核和激励政策[23] - 子公司可制订相关制度报公司备案审查[23] 责任追究 - 子公司董高人员履职不力，公司有权处分追责[23]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-062 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产处置情况概述 （一）计提信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可 能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失 1,637.03 万元。具体明细如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,637.03 | | 其中：应收账款坏账损失 | 906.15 | | 其他应收款坏账损失 | 710.10 | | 应收票据坏账损失 | 20.78 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-061 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | | | --- | --- | | 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 | | | 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管 | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 | 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 | | | 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公 | | | 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 | | ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《海程邦达供应链管理股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，海 程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身经营情况和发展 战略，制定"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主责主业，培育新质生产力 （一）深耕跨境物流主业，完善全球服务网络 公司以跨境物流为主营业务，依托海空铁运跨境订舱及"端到端"全链条服 务等核心优势业务，构建覆盖全球主要贸易通道的集约化物流网络。在业务布局 方面，持续夯实国内沿海枢纽口岸的运营优势，深化与国内外头部船公司、航空 公司的战略协同，动态优化航线资源配置与运力储备，提升海运 ...

人事变动 - 殷海平2025年8月25日辞任董事会秘书，继续任财务总监[2][3] - 公司同日聘任雷晨为董事会秘书[4][5] 人员信息 - 雷晨1985年出生，2025年4月入职，无持股[7] - 雷晨历任多券商投行部职务[7] 联系方式 - 董事会秘书电话0532 - 85759915，地址山东青岛，邮箱zhengquan@bondex.com.cn[5]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-059 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于调整公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，具体 情况如下： 周寿红女士因已到法定退休年龄，不再担任公司总经理职务。为保证公司经 营、管理工作的正常开展，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同 意聘任唐海先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任后，唐海先生除原担任的董事长职 务外，还兼任公司总经理。 公司及董事会对周寿红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 附件：唐海先生简历 唐海先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1996 年至今 任海程邦达国际物流有限公司总经理 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5131.00万股，每股发行价16.84元，募集资金总额8.64亿元，净额7.84亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.51亿元，未收回理财本金2.20亿元，余额5054.55万元，差异3760.68万元为利息等净额[2] - 2025年1月，同意募投项目节余9333.60万元永久补充流动资金[12] - 募集资金总额78417.33万元，本年度投入915.67万元，已累计投入45789.85万元[20] - 变更用途的募集资金总额为20819.74万元，比例为25.34%[20] 理财投资情况 - 截至2025年6月30日，中信银行青岛分行共赢智信汇率挂钩产品金额5000.00万元，预计年化收益率1.05%或2.00%或2.40%，收益20.00万元[10] - 截至2025年6月30日，浦发银行青岛分行利多多公司稳利25JG3086期产品金额1.95亿元，预计年化收益率0.85%或2.35%或2.55%，收益35.64万元[11] - 截至2025年6月30日，浦发银行青岛分行利多多公司稳利25JG6449期产品金额1.00亿元，预计年化收益率0.85%或2.20%或2.40%[11] - 截至2025年6月30日，中信银行青岛分行共赢智信汇率挂钩产品金额4000.00万元，预计年化收益率1.05%或2.08%[11] - 截至2025年6月30日，中信证券信智安盈系列1881期产品金额8000.00万元，预计年化收益率0.10%或2.58%[11] 项目进展情况 - 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目承诺投资23988.48万元，截至期末累计投入15244.14万元，投入进度63.55%，本年度效益 - 542.34万元，未达预计效益[20] - 物流网络拓展升级项目原承诺投资22373.49万元，调整后投资总额24267.31万元，截至期末累计投入3768.85万元，投入进度15.53%，预计2028年12月达预定可使用状态[20] - 供应链信息化建设项目承诺投资7019.93万元，截至期末累计投入1741.44万元，投入进度24.81%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资25035.42万元，截至期末累计投入25035.42万元，投入进度100%[20] 项目调整情况 - 2025年1月公司对“全国物流网络拓展升级项目”调整并延期，更名“物流网络拓展升级项目”[13][14] - 物流网络拓展升级项目投入进度未达预期，受进出口需求放缓、半导体行业投资承压等因素影响[25] - 供应链信息化建设项目未达计划进度，因向公有云迁移及增加自有研发人员定制开发[27] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发人员达30余人，满足信息流通等基本目标并为系统迭代奠定基础[27]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-063 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召 ...