安正时尚集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 为加强安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资管理，规范融资行为， 降低融资成本，有效防范资金管理风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》的规定，特制定本制度。 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后 增加权益资本的融资，如发行股票、配股、可转换公司债券等；债务性融资是指融资 结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁等。 本制度适用于本公司及公司合并报表范围内子公司的融资管理活动。 第一条 公司应当根据融资目标和规划，结合年度全面预算，拟订融资方案，明 确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对融资成本和潜在风险作出充分估计。 第二条 公司应当对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开展融资 活动。重大融资方案应当形成可行性研究报告，全面反映风险评估情况。 （四）要慎重考虑公司的偿债 ...

安正时尚集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立安正时尚集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制度、 加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对象和 时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财 务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，即内审部。作为公司内部审计机构，负责公司 内部审计工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少 于两人，内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： （一） ...

安正时尚集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； （二）出资额或者持有股份的比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监 ...

安正时尚集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事 会、股东会审议。会计师事务所的审计费用由股东会决定。公司不得在股东会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为科学制定安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的发 展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定， 特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司章程规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等重大 事项进行研究并提出口头或书面建议； 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为提高安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常 生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 安正时尚集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组 ...

第二章 问责事项和问责方式 第六条 公司信息披露有以下情形之一的，应当依照本制度对相关责任人问责： 安正时尚集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为敦促安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化 内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规，以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、高级管理人员因故意或者过失， 不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违 法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露管理、公司治理、财务会计 管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司董事、监事（如有）、高 级管理人员（以下统称"相关责任人"）的问责。 第五条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求是的原则，不能 以 ...

2、"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%。按《企业 会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中。 （2）相对控股或控制性影响，即公司在该子公司中持股比例不超过 50%，但为该 子公司的第一大股东或董事会成员占半数以上，对该子公司构成实际控制并影响其经 营与决策，按照《企业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表 之中。 安正时尚集团股份有限公司 子公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理和控制，进一步理顺母子公司之间的投资关系，规范公司内部运作机制， 不断强化财务核算和管理，维护公司和投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健 康发展。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《企业会计准则——基本准则》等国家法律、法规、规范性文件和《安正时 尚集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 制订本规则的目的，是根据《公司章程》进一步明确公司董事会的职责和 权限，规范公司董事会的工作程序和行为方式，保证董事会强化责任，依法行使职权，履行 职责，承担义务，充分发挥董事会在公司管理中的决策作用，实现董事会工作的规范化。 安正时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一条规定的 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，设职工代表 担任的董事一名。董事会成员中有三分之一以上的独立董事（指独立于公司股东且不在公司 内部任职的董事）。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任 ...