证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-019 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,518,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2343 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票 表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料 （603839） 2024年4月1日 安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 2、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案； 3、关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考 核管理办法》的议案； 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权激 励计划相关事宜的议案。 一、2024年第二次临时股东大会须知 一、2024年第二次临时股东大会议程 二、2024年第二次临时股东大会议案 1、关于修订《公司章程》的议案； 安正时尚集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

证券代码： 603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-018 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于 2024 年第一期股票期权激励计划 激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日分别召开 了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 <安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2024 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司对2024年第一期股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）拟授予的激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注： 1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高级管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例（%） 占公司股 本总额比 例（%） 宋平 总经理 380.00 38.78 0.95 管佳良 大健康事业部负责人 130.00 13.27 0.33 夏红 运营总监 40.00 4.08 0.10 王成 运营总监 35.00 3.57 0.09 周志红 项目总监 25.00 2.55 0.06 任剑 供应链总监 25.00 2.55 0.06 中层管理人员及核心技术（业 务）骨干（31 人） 345.00 35.20 0.86 合计 980.00 100.00 2.45 一、 第一期股票期权激励计划的分配情况： 附：中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-013 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时 尚集团股份有限公司监事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话通讯 方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦 召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，董 事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有利于公司的可持续发展， 推进公司发展战略和经营目标的实现。 综上，公司监事会认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司持续健 康发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次股票期权激励计划 的实施。 安正时尚集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第一期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-014 安正时尚集团股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需 提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人 员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 14 日以现场 结合通讯的方式召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规的规定并 结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的执行总裁、副总裁、 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-012 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2024年3月14日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚 集团股份有限公司董事会议事规则》规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明"。因情况紧急，本次会议通知于2024年3月11日以电话通讯方式临时告知全 体董事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持， 应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为建立和健全公司长效激励机制和利益共享机制 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-017 安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：安正时尚集团股份有限公司 注册地址：海宁市海宁经济开发区谷水路 298 号 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行公司在上海证券交易所上市的 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年第一期股票期权 激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量为 980.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,921.216 万股的 2.45%。本激励计划不设置预留部分。 截至本激励计划草案公告日，公司第一期员工持股计划尚在有效期内。第一 期员工持股计划授予权益合计 584.00 万股，加上本次拟授予的 980.00 万份 股票期权，合计为 1,564.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 3 ...