证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码： 91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审 计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。 2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及 水生产和供 ...

担保信息 - 公司拟为全资子公司担保不超80000万元[2][3][26] - 担保期限自2024年股东大会通过至下次大会召开[4] - 担保方式含保证、质押及抵押[3] 资产负债率 - 家居用品公司25.10%[6] - 智能科技公司30.91%[6] - 网络科技公司14.22%[6] - 智能家居公司68.15%[6] - 晒客智能公司55.44%[6] 公司业绩 - 家居用品公司2024年底资产7817.18万元、净资产5855.23万元、营收32845.68万元[8] - 智能科技公司2024年底资产6982.16万元、净资产4824.08万元、营收30577.41万元、净利润 - 425.78万元[12] - 广东晒客智能2024年底资产120.50万元、净资产53.69万元、营收174.69万元、净利润 - 58.00万元[23][25] 其他 - 2025年4月24日董事会通过为子公司担保议案[28] - 截至披露日，公司对控股子公司担保总额170000万元，占2024年净资产69.62%[29]

关联交易 - 2024年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，实际168.27万元[5] - 2024年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，实际24.12万元[5] - 2024年向关联方好莱客出租办公场所预计934.36万元，实际137.49万元[5] - 2025年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，占比0.99% [6] - 2025年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，占比2.56% [6] - 2025年2月1日 - 2028年1月31日出租办公场所预计380.44万元，占比44.33% [6] 业绩总结 - 2024年三季度公司资产总额4378777074.82元，净资产3143076752.02元[15] - 2024年三季度营业收入1444079050.35元，净利润90965997.64元[15] 其他 - 2025年4月24日公司董事会通过日常关联交易议案[3] - 公司与好莱客交易价格公允，不损害公司及股东利益[16]

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况以及年度履职情 况，上述独立董事及其配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务。 公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或者其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年强化内控执行与改进，2025年持续优化制度、规范执行并强化监督[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划150.50万股，回购后股份总数由40,391.1511万股变为40,240.6511万股[1] - 回购价格为7.62元/股加央行同期存款利息之和[1] 章程修订 - 拟取消监事会，废止《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由全体董事过半数选举产生[3] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东大会等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事选举与任职 - 董事候选人由上一届董事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[22][23] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于上市公司股东净利润的20%[50] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[57] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[62] - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，修订稿尚需提交公司2024年年度股东大会审议[67]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 审计机构续聘 - 2024年4月22日，公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2024年5月13日，公司股东大会审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构[2] 报告审议 - 2025年4月24日，公司会议审议通过《公司2024年年度报告全文》等议案并提交董事会审议[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-014 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万 元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审 批。 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风 险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理 财收 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交广东好太太科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 特此公告。 1、会计政策变更原因和实施日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...