公司基本信息 - 公司代码为603848，简称好太太，法定代表人为沈汉标[1][17] - 董事会秘书为李翔，联系电话为020 - 61960999，电子信箱为IR@hotata.com[18] - 公司注册地址为广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二，报告期内未发生变更[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603848，简称好太太[21] 审计与报告保证 - 广东司农会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人林贤惜保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 报告期信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.57亿元，较2023年减少7.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2023年减少24.07%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较2023年末增长6.34%[23] - 2024年末总资产33.74亿元，较2023年末增长6.78%[23] - 2024年基本每股收益0.62元/股，较2023年减少24.39%[24] - 2024年加权平均净资产收益率10.62%，较2023年减少4.56个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入4.88亿元[27] - 2024年非经常性损益合计448.64万元[30] - 2024年理财产品期末余额1.00亿元，当期变动1.00亿元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.35亿元，当期变动1.00亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入15.57亿元，较上年同期下降7.78%[63] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润2.48亿元，较上年同期下降24.07%[63] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较上年同期下降24.46%[63] - 营业收入为15.57亿元，较上年同期下降7.78%，主要受大经济环境影响[65][66][67] - 营业成本为8.10亿元，较上年同期下降2.57%，因营业收入下降所致[65][66][67] - 销售费用为3.40亿元，较上年同期上涨2.01%，因增大推广和广告投入[66] - 财务费用为 - 1199.33万元，较上年同期下降48.69%，因利息收入增加[66] - 经营活动现金流量净额为2.85亿元，较上年同期下降43.49%，因货款收支变化[66] - 投资活动现金流量净额为 - 4.04亿元，较上年同期下降169.78%，因投资收支变化[66] - 筹资活动现金流量净额为 - 318.87万元，较上年同期上涨96.49%，因偿还债务现金减少[66] - 智能家居产品销售量同比上升19.42%，库存量同比下降33.42%[72] - 晾衣架产品销售量同比下降21.44%，库存量同比下降2.08%[72] - 制造业材料费用为6.87亿元，占总成本88.64%，较上年同期下降5.59%[74] - 公司总成本本期为77,489.67，较上年同期的82,190.72下降5.72%[75] - 前五名客户销售额79,202.74万元，占年度销售总额52.36%；前五名供应商采购额27,463.49万元，占年度采购总额54.02%[76] - 销售费用本期为339,860,432.25，较上年同期增长2.01%；管理费用本期为87,312,152.14，较上年同期增长0.05%；财务费用本期为 - 11,993,342.15，较上年同期下降48.69%；研发费用本期为49,040,130.51，较上年同期下降7.65%[77] - 研发投入合计49,040,130.51，占营业收入比例为3.15%[79] - 公司研发人员数量为124，占公司总人数的比例为9.90%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,070,082.32，2023年为504,426,212.85；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 403,890,750.64，2023年为 - 149,713,302.73；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 3,188,701.56，2023年为 - 90,954,314.62[82] - 交易性金融资产本期期末数为100,445,684.94，较上期期末增长100.00%；应收票据本期为0，较上期期末下降100.00%[84] - 合同资产本期期末数为834,107.91，较上期期末增长34.41%；一年内到期的非流动资产本期期末数为121,031,222.60，较上期期末增长100.00%[84] - 其他流动资产本期期末数为16,577,011.79，较上期期末增长508.41%；在建工程本期期末数为249,840,533.03，较上期期末增长96.32%[84] 市场规模与行业情况 - 2024年智能晾衣机市场总规模突破150亿元，近五年年均增速超20%，前三强企业占据60%市场份额[41] - 2024年中国智能家居市场规模达到8767.4亿元，智能家电是市场主力[49] - 2024年中国智能门锁全渠道零售量规模为2031万套，同比增长8.6%；零售额规模为209亿元，同比下降0.9%[91] - 2024年传统电商智能门锁零售均价为1068元[93] - 2024年千元以下的低端智能门锁零售量占比超过60%，500元以下成为第一大价格区间[94] - 2024年中国智能家居市场规模达到8767.4亿元[99] - 智能家居市场品牌竞争激烈，呈现区域差异，销售渠道多元化[101] - 晾衣架主要消费群体为25 - 39岁中等消费力的高线城市女性，集中在华南和华东地区[90] 公司业务与发展举措 - 2024年公司举办春节大促、618大促等多场营销活动，结合国补政策助力大促[34] - 2024年公司推出GW - 129系列、GW - 118系列等多款爆品，斩获国际国内奖项[38] - 2024年公司通过端到端降本项目，实现全环节产品成本管控及降本[39] - 2024年公司系统梳理流程架构，沉淀输出流程管理手册，完善DSTE、IPD、ITR等流程体系[39] - 公司以品销协同为核心，通过多种形式提升品牌价值，构建公域和私域流量生态[34][35] - 公司坚持全渠道销售模式，线上线下协同发展，工程渠道与优质客户战略合作[36] - 公司构建用户需求洞察体系，以用户需求牵引技术创新，取得多重技术突破[38] - 公司基于优化的流程体系推进数字化转型，开发并优化好云销系统等多款系统[39] - 集团及子公司累计获得国家专利1600余项，连续6次被认定为“高新技术企业”[55] - 2022年金湖生产基地正式投产使用，搭载MES、ERP、WMS等系统，实现生产智能化管控[56] - 公司在全国布局多家专卖店，网点超一万家，线上营收居行业第一[59] - 公司服务网络承诺“2小时响应，48小时上门服务”[61] - 公司建立产学研合作关系，与华南理工大学、广东工业大学就智能家居产品前沿技术展开合作[54] - 公司建设完成集团实验室通过CNAS认证，提升质量管控能力和效率[57] - 公司好太太智能晾衣机行业认知持续保持第一[58] - 公司以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒和智能锁两大核心业务[114] - 2025年公司将深化项目管理，提升项目管理精细化水平[115][120] - 公司围绕巩固行业第一品牌领导地位，推进强化品牌形象、扩大品牌声量、促进销售转化三项工作[116] - 2025年公司推进线上线下渠道协同发展与创新升级，线下优化运营管理、拓展下沉市场、开展渠道变革，线上稳定传统电商、布局新兴渠道[118] - 公司将技术创新作为产品发展核心驱动力，完善产品管理体系、强化技术创新机制[119] - 2025年公司以运营效率提升为核心，进行组织架构扁平化改革、流程建设优化、数字化建设投入[120] 子公司相关数据 - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的注册资本分别为1000万元、1000万元、5000万元、15000万元、50000万元、1000万元，持股比例分别为100%、100%、100%、100%、70%、100%[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的总资产分别为6982.16万元、3146.03万元、7817.18万元、24918.93万元、151084.02万元、120.50万元[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的净资产分别为4824.08万元、2698.68万元、5855.23万元、7936.31万元、132734.95万元、53.69万元[111] - 公司旗下智能科技、网络科技、家居用品、智能家居、好好置业、晒客智能的净利润分别为 - 425.78万元、79.38万元、314.30万元、 - 694.81万元、 - 108.17万元、 - 58.00万元[111] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司召开年度股东大会1次[128] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，报告期内召开董事会9次[130] - 报告期内公司召开监事会9次[131] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过21项议案[134][136] - 第三届董事会第十次会议于2024年1月23日召开，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[145] - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月7日召开，审议通过控股子公司拟签订施工总承包合同的议案[145] - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，审议通过公司董事会和总经理2023年度工作报告等议案[145] - 2023 - 2024年公司有多份议案待审议，如年度报告、利润分配方案、授信额度等议案[146] - 2024年第三届董事会多次会议审议通过报告及议案，包括季度报告、半年度报告、限制性股票激励计划相关议案等[146][147] - 年内召开董事会会议次数为9次，均为现场结合通讯方式召开[148] - 董事沈汉标、王妙玉、肖娟、孙振萍、黄建水本年应参加董事会次数均为9次，且均无缺席[148] - 董事参加股东大会次数均为1次[148] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[150] - 第三届董事会审计委员会成员调整，调整前为孙振萍、黄建水、王妙玉，调整后为孙振萍、黄建水、沈汉标[150] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[152][154][155] - 2024年4月22日、29日、8月26日、10月分别审议公司相关报告并同意提交董事会审议[151] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审议董事和高管薪酬议案，4月25日审议限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[154] - 2024年4月22日战略委员会审议公司2024年度战略发展和经营计划议案[155] 人员与薪酬情况 - 周亮于2020年加入公司，孙政于2019年加入公司，李翔于2018年加入公司，林贤惜于2011年加入公司，黄勇于2016年加入公司，沈宝珊于2000年加入公司[141] - 沈汉标在广州好莱客创意家居股份有限公司等多家公司任职，任期起始日期最早为2007年4月28日[141][142] - 王妙玉在多家公司担任执行董事等职务，部分任期起始于2014年1月15日[141][142] - 肖娟在智能家居有限公司等担任经理等职务，部分任期起始于2018年4月17日[141][142] - 孙振萍在广州航新航空科技股份有限公司等担任独立董事等职务，部分任期起始于2021年11月9日[141][142] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为334,940,000股，年度内无增减变动[138] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计738.98万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计738.98万元[144] - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过相关董事、高级管理人员薪酬议案[144] - 公司对高级管理人员实施年度业绩考核制度，年度报酬由董事会薪酬与考核委员会综合考核[173] 员工与劳务外包情况 - 公司在职员工数量合计1252人，其中母公司691人，主要子公司561人[157] - 劳务外包工时总数为705122.95，支付报酬总额为1840.57万元[160] 利润分配情况 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利2.0

回购注销限制性股票 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中的150.5万股限制性股票，其中因4名激励对象离职注销13.50万股，因2024年度业绩考核未达标注销137.00万股 [1][2] - 回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 [3] 公司股本及注册资本变动 - 回购注销完成后，公司股份总数将从40,391.1511万股减少至40,240.6511万股，注册资本从40,391.1511万元减少至40,240.6511万元 [3] 债权人相关事项 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保，需提交法人营业执照副本或自然人身份证等材料 [4] - 债权申报可通过邮寄或传真方式，邮寄以邮戳日为准，传真以公司收到文件日为准 [4] - 申报地点为广州市番禺区化龙镇金阳二路12号，联系人为李翔，电话020-61960999 [4]

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （2025年4月制定） 第一条 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[8] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[5] 董事长权限 - 董事长可决定单笔不超3000万元银行借款及部分日常经营合同[8] - 董事长决定交易事项标准为资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等[8] 董事任期与义务 - 董事任期每届三年，届满可连选连任，辞任后忠实义务期限为两年[9][10] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年各一次[11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期董事会会议召开前10日书面通知全体董事[18] - 发生特定情形，董事长应在10日内签发临时董事会会议书面通知，通知在会议召开3日前送达董事（特殊情况除外）[18] 提案与议案 - 董事长、代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提出议案[13][14] - 提议召开董事会需明确提议人、理由、会议时间地点方式、提案、联系方式和日期等[15] - 董事长可要求提议人修改或补充不明确、不具体或材料不充分的提案[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系的董事会会议需过半数无关联关系董事出席，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[20][21] - 董事会决议表决实行一人一票，经全体董事过半数通过，关联交易决议经无关联关系董事过半数通过[24][25] - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化，董事会不再审议相同提案[24] 董事履职与监督 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况；连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[22] 其他规定 - 董事会办公室负责股东会和董事会会议筹备等日常事务[2] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[4][7] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[27]

广东好太太科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第三章 选聘会计师事务所程序及要求 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关 法律、法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄建水） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄建水先生：1971 年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学 历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022 年 5 月 18 日起任广东好太 太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现任公司独立董事、广州达意隆 包装机械股份有限公司独立董事、为广东百科律师事务所合伙人会议主席，系广 东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委 副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商 会会长、深圳国际仲 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公 司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所 有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册 会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科 学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、 广州注册会计师协 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束之后6个月内举行[7] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求后5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东特定情况可自行召集和主持[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消、提案取消，召集人至少2个交易日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采取累积投票制[21] 股东投票权与决议 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[22] - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议[28] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司承担召开股东会场地、文件等费用，股东自行承担个人支出[32][33] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[35] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 公司董事会对本规则有解释权[35]