公司业绩 - 公司名称为华荣科技股份有限公司，股票代码为603855[10] - 公司2023年全年实现营业收入31.97亿元，较上年同期增长5.06%[16] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较上年同期增长28.73%[16] - 公司按主营产品划分，防爆产品实现收入26.02亿元，专业照明及其他产品收入3.21亿元，工程收入2.74亿元[16] - 公司内贸实现销售收入25亿元，其中安工智能产品实现营收2.1亿元；外贸部门营收7亿元[17] - 公司2023年度报告显示，营业总收入为3,196,944,264.33元，较上年度增长了5.1%[198] - 公司2023年度报告显示，净利润为467,590,391.44元，较上年度增长了30.2%[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加245.70%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[12] - 公司经营活动现金流入小计为310,090.79万元，出小计为247,392.97万元，经营活动产生的现金流量净额为62,697.82万元，比上年增加245.70%；投资活动现金流入小计为759.60万元，出小计为10,598.53万元[35] 产品发展 - 公司安工系统已集成了智慧照明管控、智慧配电管控、设备在线监测等10大子系统，全面覆盖用户现场安全管控需求[17] - 公司立足防爆主业，新能源EPC、专业照明产业协同发展[18] 市场布局 - 公司在沙特的合资公司进入注册审核阶段，持续优化安工智能管控系统，新增危化园区市场需求超百亿[17] - 公司积极布局海外市场，分别在欧洲、中亚、东南亚设立海外运营中心并投入运营，努力提升全球市场份额和核心竞争力[44] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括国内石油行业资本开支下行的风险，专业照明行业竞争加剧的风险以及光伏行业市场趋于饱和的风险[47] 股权激励 - 公司通过了2023年限制性股票激励计划和考核管理办法的议案[52][53] - 公司2023年度激励计划授予限制性股票已完成登记工作[123] - 公司高级管理人员持有限制性股票数量为75万股[125] 公司治理 - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币951.38万元[74] - 公司建立了薪酬管理体系，包括工资、津贴、奖金等组成，根据员工岗位、级别和个人技能确定薪酬，绩效和奖金根据员工对公司整体经营效果贡献进行评估[81] - 公司2023年度报告中未披露控股股东变更情况，且不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况[178]

业绩总结 - 公司2023年业绩超预期，实现营收3197百万元，同比增长5.06%[1] - 公司2024年预计营收将达到4079百万元，同比增长28%[2] - 公司归母净利润461百万元，同比增长28.73%[1] - 公司归母净利润预计为545百万元，同比增长18.16%[2] - 公司毛利率和净利率分别为54.19%和14.63%，同比增长3.82%和2.82%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.27亿元，同比增长245.70%[3] 用户数据 - 公司防爆电器业务在内贸和外贸方面均有良好表现[4] 未来展望 - 公司预计未来海外市场将成为下一个主要增长来源[4] - 公司的创新产品安工系统受到市场青睐，预计有望成为未来的主要增长引擎[5] 新产品和新技术研发 - 公司的创新产品安工系统受到市场青睐，预计有望成为未来的主要增长引擎[5] 市场扩张和并购 - 公司防爆电器业务在内贸和外贸方面均有良好表现，未来海外市场将成为公司下一个主要增长来源[4] 其他新策略 - 公司维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润分别为5.45/6.28/7.39亿元，对应的PE分别为12/11/9倍[7] - 公司面临的风险包括新领域开拓不及预期、海外市场进度不及预期、新业务拓展不及预期等[8] - 公司负债和股东权益总额为4590亿，偿债能力较强[10] - 现金流量表显示公司现金流量较为稳定，收付影响较小[10] - 公司被评级为买入，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[11]

业绩总结 - 华荣股份2023年实现营业收入31.97亿元，归母净利润4.61亿元，扣非归母净利润4.53亿元，同比增长分别为5.06%、28.73%、26.47%[1] - 华荣股份2023年Q4营业收入11.50亿元，归母净利润1.60亿元，同比增长分别为76.60%、110.23%[3] 预测展望 - 预测华荣股份2024-2026年收入分别为45.86亿、53.39亿、59.69亿，EPS分别为1.56元、1.93元、2.25元，当前股价对应PE分别为13倍、10倍、9倍，给予“买入”投资评级[4] - 预测2025年全球防爆电器市场规模将达到80亿美元，CAGR为+8%[2] 投资评级 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[9] 免责声明 - 华鑫证券提醒投资者，报告中的信息和意见并未考虑到个人投资目的、财务状况和特定需求，投资者应独立评估[11] - 华鑫证券保留对未经授权刊载或转发研究报告的机构追究法律责任的权利[13]

VAROM 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年三月 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 5. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 6. 审议《关于 2023年度利润分配方案的议案》 7. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 8. 审议《2023年度独立董事述职报告》 9. 审议《2023年度内部控制评价报告》 10. 审议《2023年度内部控制审计报告》 11. 审议《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 12. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 1. 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 4. 审议《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 2. 审议《2023年度公司董事会工作报告》 3. 审议《2023年度公司监事会工作报告》 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间:2024年4月18 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-013 华荣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议以 同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》 及公司经营需要，公司对《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第三十四条 | 第三十四条 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法 | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定 ...

华荣科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mor.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btrp:///ac.mor.jpg.410888Tfc 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10411 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 ...

公司代码：603855 公司简称：华荣股份 华荣科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华荣科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告 股票代码：603855 前 言 关于本报告 本报告真实、客观地反映和披露了华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份""华 荣""公司"或"我们"）2023 年对公司在自然环境和资源的保护、推进经济社会可持续发 展和对国家以及社会的全面发展、对公司股东、员工、供应商、用户等利益相关方积极承担 和履行社会责任的综合表现情况。 报告组织范围 华荣科技股份有限公司及其控股子公司 报告时间范围 公司以自然年度为披露节点（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）；考虑到披露信息 的持续性和可比性，部分信息内容适当前后延伸。 报告说明数据 本报告披露的财务数据如与 2023 年度报告有所出入，请以 2023 年度报告为准，其他数 据均来自华荣股份内部统计，本报告涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告参考标准 本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海 证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》进行编制，并参考中华人民共和国国家标 准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-012 华荣科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元） 关联交 易类别、 内容 关联人 当年（前次）预 计金额 当年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 业务费 陈建新 24,940,000.00 12,117,683.00 不适用 吴献品 3,000,000.00 1,596,062.60 不适用 徐妙荣 2,600,000.00 1,093,284.14 不适用 合计 30,540,000.00 14,807,029.74 截至 2023 年末,公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币元） 担保方 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"监事会在董事会和 公司管理层的支持配合下,本着维护公司及股东利益的精神,认真履行《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,对公司的规范运作、 财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发 展。现将 2023年度公司监事会的履职情况报告如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023年4月25 | 1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 | | | | 要》 | | | | 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 | | | | 4、《2022年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《关于 2022年度日常关联交易执行情况及预 | | 第五次会议 | 日 | 计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | 6、《关于 20 ...