华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 / 53 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2023年度利润分配方案的议案》的意见 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》的意见 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定 价合理有据、客观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。 三、《2023年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的内部控 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请 公司2023年年度股东大会审议； 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-007 华荣科技股份有限公司 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、 ...

作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独 立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人 最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验,认真负责地提出意见和建议,为 提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 报告期内公司共召开董事会 7次,在会议召开前,本人获取并详细审阅了公 司提前准备的会议资料,会议上认真审议每个议案,积极参与讨论、提出合理建 议与意见,对相关事项发表独立意见,并对需要事前认可的议案发表了事前认可 华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、等 法律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事 权利,全面关注公司发展战略, ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司〈以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意 见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用, 切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行独立董事职责。现将本人 在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独 ...

华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 li 彩票登录下载 下载 百度娱乐 流运网址 葡京娱乐申博官网登录 申博官网 申博官网官网 申博官网登录 彩票娱乐官网 申博 申博 申博太阳官网申博官 申博手机 申博官网 申博官网 申博官网官网 申博官网 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10412 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10410 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-008 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东 以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利 总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-014 2024年1月1日—2024年12月31日 | 三、薪酬标准 | | --- | | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元/年） | | --- | --- | --- | | 胡志荣 | 董事长 | 100 | | 李江 | 董事、总经理 | 150 | | 李妙华 | 董事 | 100 | 华荣科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司 2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案。公司第五届董事会薪酬与考核委 员会第九次会议对该事项无异议，认为公司拟定的2024年度非独立董事及高级管 理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平。2024年3月27日召开的 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于202 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-016 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年 ...

一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事,故将公司原董事会审计委员会成员林献忠先生调整为李妙华先 生。公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事马军生先生、董事李妙华先 生和独立董事徐宏先生共同组成,其中独立董事马军生先生担任第五届董事会审 计委员会召集人。在调整前,仍由林献忠先生履行审计委员会相关职责。 二、董事会审计委员会会议召开情况 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度审计委员会履职情况的报告 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定, 在 2023 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下: 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了 会议,具体情况如下: | 会议届次 | ...