审计会议与机构 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 2024年度继续聘请天圆全为外部审计机构[4] 审计费用 - 2024年度天圆全财务审计费用65万元，内控审计费用41万元[7] 报告审核 - 审计委员会认为2023、2024年财务报告内容和格式符合规定[2][3] 审计评价与计划 - 认为天圆全勤勉尽责，认可2024年内部审计工作计划[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续规范履职维护权益[14]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 变更依据为财政部《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更后执行该解释相关规定，明确预计负债科目[6][7] 影响情况 - 变更对营收、净利润、净资产无影响[5] - 对财务状况等无重大影响[8] 决策情况 - 董事会同意，无需提交股东大会[9] - 监事会和审计委员会均同意[10]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月24日对能科科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额总计30007.85万元[9] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生金额总计32903.13万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额总计15931.10万元[9] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额总计46979.88万元[9] 子公司资金情况 - 北京能科瑞元数字技术有限公司2024年期初占用资金余额21675.76万元，期末44583.66万元[9] - 北京瑞德合创科技发展有限公司2024年期初占用资金余额3677.12万元，期末1万元[9] - 上海能隆智能设备有限公司2024年期初占用资金余额2737.19万元，期末703.34万元[9] - 能科联家（上海）信息科技有限公司2024年期初占用资金余额30.00万元，期末1万元[9] - 能科科技2021年员工持股计划2024年期初占用资金余额47.30万元，期末为0[9] 其他应收款情况 - 总计其他应收款期初余额30007.85，期末余额46979.88[14] - 能科科技股份有限公司－2021年员工持股计划其他应收款为47.30[14] - 能科科技股份有限公司－2022年员工持股计划其他应收款为149.66[14] - 北京博天昊宇科技有限公司其他应收款期初余额1012.00，期末余额1017.00[14] - 贵州能科数智科技有限公司其他应收款期末余额250.00[14] - 上海能宏信息科技有限公司其他应收款期末余额20.00[13]

授信额度 - 公司及子公司拟于2025年5月16日至2026年5月16日申请不超12.0424亿元综合授信额度[3][4] - 能科科技向兴业银行北京分行申请1.5亿元授信额度，期限1年[5] - 能科科技向南京银行北京分行申请1000万元授信额度，期限1年[5] - 北京能科瑞元数字技术向南京银行北京分行申请7000万元授信额度，期限1年[5] 担保情况 - 公司及子公司对不超5.6424亿元授信提供连带责任担保[3][4] - 北京能科瑞元数字技术为能科科技1000万元授信担保，期限1年[5] - 能科科技为北京能科瑞元数字技术7000万元授信担保，期限1年[5] - 2025年4月24日公司召开会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[16] - 担保有效期自2025年5月16日至2026年5月16日，授权额度可循环使用[17] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额904,240,000元，占最近一期经审计净资产的29.44%[18] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额894,240,000元，占最近一期经审计净资产的29.11%[18] 业绩数据 - 上海能传电气2024年末总资产8.8425621565亿元，较2023年增长79.17%[9] - 上海能传电气2024年净利润1.6867299884亿元，较2023年增长24.80%[9] - 北京能科瑞元数字技术2024年末总资产21.1156363375亿元，较2023年增长25.32%[12] - 北京能科瑞元数字技术2024年营业收入7.4634620216亿元，较2023年增长28.52%[12] - 北京能科瑞元数字技术2024年净利润7139.346765万元，较2023年增长73.53%[12] 能科联宏情况 - 能科联宏（上海）信息科技有限公司注册资本2307.7万元，成立于2010年9月3日[13] - 2023年12月31日能科联宏总资产336,817,432.44元，2024年12月31日为389,687,746.17元[13] - 2023年12月31日能科联宏净资产208,454,611.73元，2024年12月31日为256,170,718.14元[13] - 2023年12月31日能科联宏负债128,362,820.71元，2024年12月31日为133,517,028.03元[13] - 2023年度能科联宏营业收入216,356,045.94元，2024年度为178,814,051.68元[14] - 2023年度能科联宏净利润46,482,926.66元，2024年度为46,979,923.66元[14]

监事会成员变动 - 2025年2月刘景达辞去监事会主席，补选张栋为职工代表监事，选举张姣为监事会主席[2] 监事会会议情况 - 报告期内召开监事会5次，审议议案13项[2] 监事会评价 - 认为2024年公司治理规范，未损害公司和股东利益[9] - 认为2024年财务报告真实，审计意见客观公正[10] - 认为报告期内关联交易公平，无关联方非经营性占用资金[11]

会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在京召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7][8] - 会议审议2024年度报告及摘要等13项议案[10][11] 议案相关 - 部分议案涉关联股东回避表决[12] - 议案经董事会、监事会审议通过并公告[15] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月12日[19] - 会议登记时间为2025年5月15日[21] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[25]

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

分红派息 - 2024年度拟每10股派现金红利0.20元（含税）[6] - 总股本244,697,701股，剔除回购313,000股，拟派红利4,887,694.02元（含税）[6] 员工持股 - 2025年员工持股计划参与人员不超75人，含董监高9人、骨干不超66人[14] - 任一持有人持股不超公司股本总额1%[14] 议案表决 - 《关于2024年年度报告的议案》等4项议案全票通过[3][4][10]

会议相关 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，9位董事均出席[2] - 2024年度多项报告及议案审议表决，同意票均为9票[3][4][5][7][8][9] - 2025年第一季度报告议案审议通过，同意票9票[20] - 公司将于2025年5月16日在京召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[26] 财务审计 - 续聘天圆全为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[10] 薪酬分红 - 2024年度董事和高管薪酬分配方案议案提交2024年年度股东大会审议[11] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.20元，拟派4,887,694.02元[14] 授信担保 - 2024 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超120,424万元综合授信额度[15] 员工持股 - 公司拟实施2025年员工持股计划，部分董事回避表决[22] - 公司拟定《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[23] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[24]