报告披露时间 - 年度报告须在会计年度结束之日起四个月内编制完成并公开披露[6] - 中期报告须在会计年度前六个月结束之日起两个月内编制完成并公开披露[6] - 季度报告须在会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并公开披露[6] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[7] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制公司情况发生较大变化需披露[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[8] - 除董事长或总裁外其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[8] 报告审核与披露流程 - 公司定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[5] - 定期报告编制后经审计委员会审查、董事会审议后披露[21] - 临时报告经证券事务部审核，按情况经董事长批准或履行相应程序后披露[22] 信息披露相关责任 - 董事长是公司信息披露事务第一责任人[14] - 董事会秘书负责信息披露事务组织协调等工作[16] - 证券事务部是信息披露事务管理部门[17] - 公司法律事务部门负责报告法律审查[23] 信息披露其他规定 - 公司信息披露须在指定媒体登载，其他媒体不得早于指定媒体[24] - 定期报告披露前一个月为“沉默期”，期间不对收益预测作评论[24] - 公司信息披露义务人等对未披露股价敏感信息负有保密义务[26] - 公司各中心及分公司、子公司人员参加外部活动不得公开未披露股价敏感信息[26] - 公司及其所属单位名义主办的媒体不得刊出未披露股价敏感信息[26] - 公司须与中介机构及合作单位签订保密协议，过失致信息外泄将追责[27] - 公司信息披露义务人违规应责令改正并追究责任[27] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[29] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[29] - 制度自董事会审议通过之日起实施[29] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[7] 股东配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[17]

制度修订 - 制度于2025年11月修订，适用于公司本部及分支机构等[1][3] 突发事件类型 - 包括治理、经营、政策及环境、信息四类[5][6] 应急组织 - 应急领导小组由董事长等组成，董事长任组长[9] 预警与处置 - 预警信息报董事会秘书，必要时提启动预案建议[12] - 不同类型事件有相应处置措施并做好信息披露[15][16][17][18][20] 后续工作 - 事件结束后评估总结，各部门修订应急预案[20] 保密与上报 - 相关人员恪守保密原则[21] - 及时上报监管部门，掌握情况后书面报送详细信息[22] 应急保障 - 下属各部门做好人力、物力、财力保障等应急工作[24] 奖惩措施 - 对有突出贡献的部门和个人给予表彰奖励[26] - 对失职渎职责任人给予处分，构成犯罪依法追究刑事责任[26]

担保对象 - 公司不对除控股子公司外第三人担保，可为符合条件第三人筹融资担保[5] 审批要求 - 对外担保须董事会或股东会审议批准，未经决议不得擅自签合同[6] 反担保要求 - 对外担保应要求被担保方提供有实际承担能力的反担保[6] 股东会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超总资产30%需审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需审议[9] 特殊表决要求 - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，应由出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[10]

制度修订 - 制度于2025年11月修订，防止关联方占用公司资金[1] 关联方界定 - 关联方包括关联法人和关联自然人，资金占用分经营性和非经营性[2][3] 管理措施 - 董事会秘书等制作关联方清单，变更时及时修改并备案[5] - 公司及子分公司不得违规向关联方提供资金[5] - 非公司人员关联方不得借支或报销费用（特定情况除外）[6] - 关联交易资金往来需审批、签协议并按协议支付[7] - 财务人员支付资金时审查关联方及用途并按规定操作[8] - 财务部和内审部门定期检查非经营性资金往来情况[9] - 闲置资产给关联方使用需履行程序并收取费用[9] 责任与处置 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[10] - 不能现金清偿时可用“红利抵债”等偿还侵占资产[11] - 特定股东可提请召开临时股东会，审议时控股股东回避表决[11] - 公司严格控制“以股抵债”等实施条件并加大监管力度[11] - 发生资金占用需制定清欠方案并报告公告[11] - 相关人员对资金占用和关联交易汇总表签字确认[11] - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[13] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[13] - 公司或子公司发生非经营性资金占用，处分相关责任人[13] - 公司违规给投资者造成损失，处分责任人并追究法律责任[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，60日内补选[5] - 每年不定期开会，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略等重大事项[7] - 负责新增投资项目评审[10] 决策流程 - 证券事务部提供资料，总裁初审[9][10] 细则规定 - 经董事会审议通过实施，由其修订解释[16][17]

管理层设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4][6] - 设副总裁等其他高级管理岗位，每届任期三年，连聘可连任[7][13] 会议相关 - 总裁办公会议不定期，由总裁召集或委托他人，总裁主持或委托他人[11][18][19] - 涉及机密时参会人员有保密义务，决议按民主集中制，总裁有否决或决定权[20][21] 职责权限 - 总裁对董事会负责，按制度运用资金等，及时报告重大事件[4][5][15][16]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息属内幕信息[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9][10] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息自记录起至少保存10年[14] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将相关档案及备忘录报送证券交易所[14] 登记备案工作 - 公司各部门等应指定专人负责内幕信息知情人登记备案工作并报送证券事务部[14] - 控股股东等相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[15] - 重大事项发生时需制作进程备忘录并分阶段报送内幕信息知情人登记备案表[16] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送知情人档案及备忘录至交易所备案[17] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需履行审批程序，部门间流转由部门负责人批准，分公司（子公司）间流转由原持有公司负责人批准[18] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露、交易或配合操纵价格[21][22] - 与中介机构合作涉及应披露信息需签订保密协议[22] - 外部信息使用人应遵守保密规定，泄露信息公司需第一时间报告并公告[25][26] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人将被处罚并承担责任，涉嫌犯罪移送司法机关[28] 其他规定 - 本制度于2025年11月修订[1] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送监管部门[19] - 各部门向外部单位报送内幕信息后2个工作日内报证券事务部备案[25] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息后受制度约束[23] - 制度未尽事宜按有关法律法规、规定和章程执行[30] - 制度由公司董事会负责解释并自审议通过之日起实施[30] - 内幕信息知情人登记备案需一事一记[32] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[33] - 可添加附页详细说明内幕信息内容[34] - 内幕信息所处阶段包括商议筹划等[35] - 上市公司登记需填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[36] - 公司提醒内幕信息知情人不得提前泄露信息[41] - 若信息泄露应立即书面通知公司，造成损失公司将索赔[41] - 情节严重公司保留采取法律手段维护权益的权利[41]

子公司定义 - 持股超50%（不含）为绝对控股子公司，未超50%但能控制董事会半数以上成员当选或实际控制的也为子公司[2] 子公司管理 - 重大固定资产购置超净资产5%需公司批准[4] - 股东会和董事会会议纪要会后十个工作日交公司董事会秘书备案[4] 财务与经营报告 - 季度、半年度、年度结束十个工作日内提交财务报表[7] - 半年度、年度结束二十个工作日提交经营工作总结[10] 人事管理 - 内部机构设置等公司提名董事事先报公司批准[12] - 公司向子公司提名董监高由总裁办公会确定[12] - 财务负责人由公司推荐[12] - 中层管理人员报公司人力资源部门备案[12] - 实行亲属回避制度，高管直系亲属不得任职[12]

股东权益 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[3] - 股东可在60日内请求撤销违法违规股东会决议[6] 会议记录 - 会议记录与资料保存超十年[5]

舆情管理制度 - 公司于2025年11月修订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[7] 舆情应对 - 应对原则含及时性等四项[10] - 一般舆情工作组灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策[13] 其他规定 - 违反保密义务责任人将受处理[16] - 制度由董事会解释修订并审议生效[18][19]