第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-028 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 5 月 27 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中 心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2025 年 5 月 28 日 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建 立、健全公司长效激励机制和利益共享机制。经综合考虑公司经营、财务状况等因 素，同意公司使用自有资金以集中竞 ...

能科科技（603859）公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1000万元，不超过 2000万元，回购价格不超过43元/股。本次回购股份将用于实施员工持股计划，若未能在规定期限内使 用完毕，将依法予以注销。回购期限为董事会审议通过之日起6个月内，资金来源为公司自有资金。公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东未来3个月、6个月及回购 期间无增减持计划。 ...

北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于能科科技股份有限公司 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：能科科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受能科科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 年年度股东大会，并根据 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-027 能科科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,980,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6814 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投 票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式 ...

员工持股计划搁置 - 能科科技取消2025年员工持股计划审议，原因为考核事宜需进一步沟通，后续将重新提请股东会批准 [1] - 原计划资金规模不超过2000万元，资金来源为公司配套资金（不超过2022年净利润10%）与员工自筹资金1:1配比 [1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户，受让价格为29.86元/股，员工实际购买价14.93元/股（较市价31.9元/股低113%） [1] 实际控制人及高管参与情况 - 实际控制人祖军、赵岚拟各自占员工持股计划总份额4.7%，两人现有持股市值合计超20亿元 [2] - 另有7名董监高人员将认购20.2%份额，公司称实际控制人参与体现管理层信心且符合规定 [2] - 员工持股计划与股权激励区别：前者包容性更强（允许大股东参与），后者限制5%以上股东或实控人成为激励对象 [2][3] 市场与监管关注点 - 员工持股计划包含大股东易引发市场揣测，此前有类似方案遭交易所问询先例 [3] - 深交所要求披露大股东参与目的及对中小股东权益保护的影响 [3] 公司经营与分红情况 - 2024年归母净利润1.92亿元（同比降15%），分红488万元（占净利润2.55%），主因考虑行业状况及发展资金需求 [3] - 主要产品为"乐系列"工业软件和"灵系列"AI agent产品 [3]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-026 能科科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603859 | 能科科技 | 2025/5/12 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 11 | 关于公司 | 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 2025 | | 12 | 关于公司 | 2025 年员工持股计划管理办法的议案 | | 13 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理 年员工持股计划相关事宜 2025 | | | 的议案 | | 采用上海证券交易所网 ...

能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年五月十六日 能科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、股东及股东代表应严肃认真 ...

一、2022 年员工持股计划基本情况 能科科技股份有限公司分别于 2022 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十一次 会议、第四届监事会第十三次会议和 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"2022 年员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日、4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2022 年 5 月 6 日，公司 2022 年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式 累计购买公司股票 963,615 股，占购买完成时公司总股本的 0.5785%。具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-025 能科科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

财务表现 - 公司2024年实现营业总收入15.10亿元，同比增长7.47% [1] - 毛利润为7.47亿元，毛利率达到49.46%，较上一年度增加0.81个百分点 [1] - 归属净利润为1.92亿元，同比下降15.17%；扣非净利润为1.67亿元，同比下降22.10% [1][4] AI产品与服务 - AI业务在机器人、汽车设计优化及高端装备AI质检等领域取得显著进展 [4] - 推出"灵系列"AIagent产品并签署两个亿元级AI项目合同 [4] - AI业务营收增长但盈利能力未释放，归属净利润同比下降15.17%，扣非净利润下滑22.10% [4] 工业软件产品 - "乐系列"工业软件新增12个行业包、36个子应用及156个工业组件 [4] - 云原生工业软件产品在行业客户中广泛应用，云产品与服务业务持续增长 [4] - 工业软件市场竞争加剧，面临国内外厂商激烈竞争 [5] 战略合作与现金流 - 深化与华为、西门子等战略伙伴合作，成为华为优选级解决方案合作伙伴 [6] - 经营活动产生的现金流量净额达5.19亿元，同比增长64.87% [6] - 研发投入金额为4.56亿元，同比下降6.07%；研发投入占营业收入比例为30.19%，同比下降4.22个百分点 [6] 总体发展态势 - 通过加大AI业务投入、深化战略合作和优化现金流管理保持稳健发展 [7] - 净利润下滑和研发投入减少暴露盈利能力和创新挑战 [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入15.10亿元，同比增长7.47%[7] - 2024年AI产品与服务收入2.73亿元，同比增长1255.99%[7] - 2024年云产品与服务、工业工程及工业电气产品与服务分别增长6.68%、8.01%[7] 未来展望 - 推动45个应用场景落地[4] 新产品和新技术研发 - 加大“灵系列”AI agent产品研发投入[6] 其他新策略 - 深化与华为等战略伙伴合作[6] 业务布局 - 2022年开始布局AI大模型在工业企业推广应用[3] - AI产品与服务聚焦具身智能机器人训推服务领域[8]