股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月9日14:30召开，网络投票同日进行[6] - 会议地点为北京海淀区中关村软件园公司会议室[6] - 股权登记日9月4日，登记时间9月6日10:00 - 17:00[6] 股份与资本变动 - 公司累计注销1,130,600股，总股本减至244,697,701股[9] - 注册资本减至244,697,701元[9] - 注销前后回购专用账户股份占比从0.59%降至0.13%[9] 章程修订 - 拟修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过董事会审议[10] - 提请授权办理股份注销及章程备案手续[10]

公司基本信息 - 公司于2016年9月12日核准发行2839万股，10月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为244,697,701元，股份每股面值1元，股份总数为244,697,701股[8][17][18] - 祖军、赵岚设立时各认购1250.4万股，占比均为35.387%[17] - 于胜涛设立时认购625.2万股，占比17.694%[17] - 刘勇涛设立时认购200万股，占比5.660%[17] - 王小虎设立时认购150万股，占比4.245%[17] 股份相关规定 - 公司可经股东大会决议增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[21][22] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[28] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[35] - 监事会等30日内未诉讼，股东可直接起诉[36] 股份质押与关联交易 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[39] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[47][50] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案[53][54] - 选举独立董事时，特定主体可提候选人[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[103] - 特定交易需提交董事会审议批准并披露[106][107][109] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[127][128] - 高级管理人员特定情形下30日内解除职务[129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会每六个月至少召开一次会议[151] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[156] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[159] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[159] - 公司督促子公司现金分配可分配利润比例不低于50%[160] - 正常情况现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%[162] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[174][177] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[186][189][190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[194] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[196]

公司治理 - 2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临时股东大会[2] 股份与资本 - 累计将注销股份1,130,600股[3] - 注销后总股本由245,828,301股减为244,697,701股[3] - 注销后注册资本由245,828,301元减为244,697,701元[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3][4] - 修订尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过后向市场监管部门办手续[4]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-060 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能 科科技股份有限公司2024年半年度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会 审议。 （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-061 能科科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式举行。会议应到监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报 ...

会计政策变更 - 2024年8月22日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更[4] - 变更不影响营收、净利润、净资产及财务状况等[4][7] 各方态度 - 董事会、监事会等同意变更，认为无损股东利益[8][9]

回购情况 - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 实际回购股数45.56万股，占总股本0.19%[2] - 实际回购金额1500.29万元[2] - 实际回购价格区间18.40元/股至44.00元/股[2] 价格调整 - 2024年2月1日审议通过回购议案，价格不超40元/股[3] - 2024年3月25日将价格上限调至不超52元/股[4] - 2024年6月17日除权除息后调至不超35.07元/股[5] 股份变动 - 回购前专用账户股份988,000股，占比0.40%[8] - 回购后为1,443,600股，占比0.59%[8] 后续计划 - 拟注销455,600股股份减少注册资本[9] - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[9]

股份回购 - 2024年7月1、17日会议通过变更2024年回购股份用途议案[3] - 本次455,600股及2022年剩余675,000股注销后，总股本减至244,697,701股[3] - 本次455,600股及2022年剩余675,000股注销后，注册资本减至244,697,701元[3] 债权人权益 - 债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报债权需持相关凭证，不同主体有不同要求[5] - 债权申报时间为2024年8月1日起45日内[6] - 申报联系地址、邮箱、电话分别为指定地址、zqsw@nancal.com、010 - 58741905[6]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-057 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注 册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日分别召开的第五届董事会第十二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》， 同意将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，由"用于员工 持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，后续公司将按照相关规定办 理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 245,153,301 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 245,153,301 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.s ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月9日提议召集，7月11日公告通知[5] - 7月26日召开，董事长祖军主持，提供网络投票[5] 出席情况 - 出席股东或其委托代理人131名，持股71,939,242股，占比29.4369%[7] 表决情况 - 股东对变更2022年已回购部分股份用途议案表决[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[13]