本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划持有的公司 股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《能科科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，公司本次员工持股计划出售完毕 并终止，现将相关情况公告如下： 一、2021 年员工持股计划基本情况 能科科技股份有限公司分别于 2021 年 1月 21日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第六次会议和 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"2021 年员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年员工 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-011 能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）担保基本情况 能科科技股份有限公司及全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金 需要，共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币 10,000 万元 （含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证 的最高债务金额为人民币 10,000 万元（含），上述授信期限为一年。本次授信为上 轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。 全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金需要，向兴业银行股份有 被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司 本次担保金额：能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称"能科瑞元"）共同向招商银行 股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币 10,000 万元（含）综合授信 额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-009 能科科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 近日，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到方一夫先生提交 的书面辞职报告，方一夫先生因本人个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总 裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方一夫先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方一夫先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露 日，方一夫先生未持有公司股票。 方一夫先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉尽责、认真履职，在信息 披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事 会对方一夫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生为公司董事会秘书、副总 裁，任期自本次董事 ...

能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 3 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》 同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 带责任保证的最高债务金 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-006 能科科技股份有限公司 关于选举职工代表监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、选举职工代表监事情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，提高监 事会的整体决策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 27 日上午 11 点召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，会议 一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张栋先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。 截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定不得担任监事的情形， 符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。 附件 1：张欢女士个人简历 张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-007 能科科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 27 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加并进行表 决的监事 3 人，会议由监事张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席，其任期与本届监 事会任期一致。 2025 年 2 月 28 日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 能科科技股份有限公司 监事会 ...

特此公告。 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日收到 监事会主席刘景达先生的书面辞职报告，现因工作调整，申请辞去监事会主席职 务。辞职后，将继续在公司其他岗位任职。 鉴于刘景达先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》 及有关规定，在补选出的监事就任前，刘景达先生将继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 刘景达先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-005 能科科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2025年2月25日 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-083 能科科技股份有限公司 关于收到北京证监局对公司采取责令改正措施并对 "能科科技股份有限公司、侯海旺： 经查，能科科技股份有限公司存在以下问题: 一是营业收入存在跨期确认。公司少量销售产品于 2022 年签收但于 2023 年确 认收入，不符合公司收入确认政策，营业收入未予准确计量。 二是研发支出、营业成本核算不准确。公司使用部分自研软件用于产品生产， 但相关自研软件摊销支出直接计入费用、未归集入营业成本核算；部分产品相关项 目调研、方案设计支出直接计入费用，未归集入营业成本核算；将未直接从事研发 活动的员工薪酬不当计入研发支出；部分研发人员同时服务于研发活动和具体产品 需求及方案，未将该部分人员薪酬在营业成本、研发支出未准确划分。上述事项导 致 2023 年营业成本、开发支出、研发费用等科目核算不准确，并导致与此相关的商 誉减值测试评估不严谨。 三是减值损失测算不准确。因账龄划分、回款统计等事项不准确，导致 2023 年 应收账款、合同资产、应收票据减值损失计提不准确。 相关人员采取出具警示函措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

股份与资本变动 - 公司注销已回购股份1130600股[2] - 公司股份总数减至244697701股[2] - 公司注册资本减至24469.7701万元[2][3] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案[2] - 公司取得换发的营业执照[2] - 公司统一社会信用代码为911101117975786690[3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收约10.36亿，同比下滑4.48%[3][7] - 2024年前三季度净利润约1.18亿，同比下滑28.89%[3][7] 股票情况 - 2024年12月5 - 9日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 公司最新滚动市盈率64.03，处于较高水平[3][7] 其他说明 - 生产经营正常，无重大信息未披露[3][5][6] - 董监高等在异常波动期无买卖股票情况[6]