证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-006 能科科技股份有限公司 关于选举职工代表监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、选举职工代表监事情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，提高监 事会的整体决策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 27 日上午 11 点召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，会议 一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张栋先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。 截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定不得担任监事的情形， 符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。 附件 1：张欢女士个人简历 张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

会议信息 - 能科科技第五届监事会第十次会议于2025年2月27日下午2点召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参加并表决3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

特此公告。 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日收到 监事会主席刘景达先生的书面辞职报告，现因工作调整，申请辞去监事会主席职 务。辞职后，将继续在公司其他岗位任职。 鉴于刘景达先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》 及有关规定，在补选出的监事就任前，刘景达先生将继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 刘景达先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-005 能科科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2025年2月25日 ...

业绩总结 - 2022年营业收入少计521.79万元，归母净利润少计92.00万元[4] - 2023年营业收入多计521.79万元，归母净利润多计92.00万元[4] - 2023年多计利润总额1,518.69万元，归母净利润多计1,324.65万元[6] - 2023年多计提信用减值损失2,661.70万元，利润总额少计2,661.70万元，归母净利润少计2,262.45万元[6] 未来展望 - 公司将按要求整改，加强法规学习，完善内控体系[8] - 公司及董监高应30日内完成整改并提交书面报告[4] - 行政监管措施不影响公司正常经营[8]

股份与资本变动 - 公司注销已回购股份1130600股[2] - 公司股份总数减至244697701股[2] - 公司注册资本减至24469.7701万元[2][3] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案[2] - 公司取得换发的营业执照[2] - 公司统一社会信用代码为911101117975786690[3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收约10.36亿，同比下滑4.48%[3][7] - 2024年前三季度净利润约1.18亿，同比下滑28.89%[3][7] 股票情况 - 2024年12月5 - 9日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 公司最新滚动市盈率64.03，处于较高水平[3][7] 其他说明 - 生产经营正常，无重大信息未披露[3][5][6] - 董监高等在异常波动期无买卖股票情况[6]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行三季报业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][4] - 参会人员有总经理等4人，投资者可在线参与[4] 其他信息 - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[6] - 2024年10月29日已发布三季报[2]

股价表现 - 2024年11月5 - 7日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，11月8日涨停[2] - 截至2024年11月8日，收盘价34.33元/股，当日换手率18.57%[2] - 2024年9月25日至公告日，股票收盘价格累计涨幅达130.87%[3] 业绩情况 - 2024年前三季度营收约10.36亿，较上年同期下滑4.48%[4] - 2024年前三季度净利润约1.18亿，较上年同期下滑28.89%[4] 业务说明 - 大模型相关业务2023年度收入占全年收入比例约1.5%[6] - 公司不从事军工、商业航天装备业务[6] 其他信息 - 董事会确认无应披露未披露重大事项[7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》和上交所网站[7]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-078 能科科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 自 2024 年 9 月 25 日至 11 月 7 日，公司股价累计涨幅 109.89%，高于同 行业平均涨幅水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形。自 2024 年 9 月 25 日至 11 月 7 日，公司股价累计 涨幅 109.89%，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公 司主营业务为制造业客户提供云产品与服务等数字化转型解决方案。 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的 ...

公司动态 - 能科科技实际控制人赵岚于2029年11月07日收到股票交易异常波动问询函[2] - 能科科技控股股东、实际控制人祖军于2024年11月01日收到股票交易异常波动问询函[4] - 截止目前，能科科技实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[2][4]