股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月22日召开，股权登记日调整为7月15日[3][7][8] - 现场会议7月22日14点30分在北京召开，网络投票7月22日9:15 - 15:00[7] 股东提案 - 控股股东祖军7月9日提临时提案，提议注销675,000股回购股份，占总股本0.27%[4][6] 议案情况 - 议案包括变更回购股份用途等，7月2日已披露[8] - 1、2号议案为特别决议且对中小投资者单独计票[9]

股份相关 - 控股股东祖军单独持有公司15.15%股份[2] - 提议将675,000股已回购剩余股份变更用途为注销[2] - 拟注销股份占总股本比例为0.27%[2] 会议相关 - 2024年7月9日公司董事会收到控股股东提议函[2] - 建议增加议案提请2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月17日14:30召开，网络投票同日[6] - 会议地点为北京海淀区公司会议室[6] - 股权登记日为2022年7月10日，登记时间2024年7月16日[6] 回购股份情况 - 2024年回购资金1500 - 3000万元，原价格上限40元/股[9] - 2024年3月25日调上限为52元/股，后调为35.07元/股[10] - 拟变更用途为注销减资，增厚每股收益[8][11]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-048 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 45.54 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | | 累计已回购金额 | 1,499.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股 | 元/股~44.00 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月17日14点30分召开[4] - 现场会议地点为北京海淀区中关村软件园公司会议室[4] - 网络投票7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案与登记信息 - 本次大会审议变更回购股份用途议案[8] - 股权登记日为7月10日[14] - 会议登记7月16日10:00 - 17:00，地址在公司证券事务部[15] 联系方式 - 会议联系人证券事务部电话010 - 58741905，传真010 - 58741906[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 1 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-045 能科科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 能科科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份方案的用途符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护资本市 场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的 ...

会议信息 - 能科科技第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日11：00召开[2] - 公司将于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案相关 - 董事会同意变更2024年回购股份用途，由“用于员工持股计划”变为“用于注销并减少注册资本”[3] - 《关于变更回购股份用途的议案》需提交公司股东大会审议[3] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股份回购 - 2024年2月1日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价不超40元/股，期限不超6个月[1] - 2024年3月25日将回购价上限调至不超52元/股[2] - 2023年权益分派后回购价上限调为35.07元/股[3] 用途变更 - 拟将2024年回购股份用途变更为注销并减资[4] - 7月1日董事会、监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[1][6]

业绩相关 - 中标徐大堡核电厂项目，金额1.4997亿元（含税），占2023年营收10.64%[1] 未来展望 - 项目若签订将推动业务增长、提升盈利能力，但未签合同有不确定性[1][2] 新产品和技术 - 该类产品已实现进口设备国产化替代[1]

权益分派 - 股权登记日为2024/6/14，除权（息）等日期为2024/6/17[3][9] - 以165,124,933股为基数，每10股派现1元、转增4.8股[7] - 派发现金红利16,512,493.30元，转增79,259,968股[7] - 转增后总股本增至245,828,301股[7] 税收与价格 - 不同股东税负不同，部分税后每股派现0.09元[12][13][14][15] - 除权（息）参考价格=(前收盘价格 - 0.10)÷(1 + 0.48)元/股[8] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.90元[18]