证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-067 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,810,375 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 万元 1,889.35 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~5.71 元/股 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾彬，已充分了解并同意由提名人新智认知数字科技股份有 限公司董事会提名为新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任新智认知数字科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上投资管理的工作经验。 本人正在参加独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入同比减少44.32%，年初至报告期末为4.16亿元，同比减少39.16%，主要因公司主动调整集成业务[2][6] - 2024年前三季度营业总收入4.16亿元，较2023年前三季度的6.84亿元下降39.16%[19] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1971.28万元，同比增长61.27%，因优化业务结构、毛利率提升等[2][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800.37万元，同比增长32.87%，因业务结构优化等[2][7] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少42.92%，年初至报告期末为1.58亿元，同比增长16.81%[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金707,410,018.27元，上年为932,722,622.46元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为157,847,996.73元，上年为135,131,658.60元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-538,845,198.91元，上年为-94,583,988.14元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为377,897,583.11元，上年为58,434,639.08元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3,099,619.07元，上年为98,982,309.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为846,113,627.66元，上年为1,627,118,484.75元[23] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为0.04元/股，同比增长100%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，上年为0.02元/股[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.05%，增加0.14个百分点，年初至报告期末为0.52%，增加0.37个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产为52.49亿元，较上年度末增长4.26%[3] - 货币资金为818,066,711.74元，上期为1,048,159,789.91元[13] - 交易性金融资产为351,860,449.07元，上期为385,802,295.60元[13] - 2024年存货为1.17亿元，较之前的2.49亿元下降53.07%[15] - 2024年固定资产为5.13亿元，较之前的3.47亿元增长47.99%[15] - 2024年资产总计为52.49亿元，较之前的50.34亿元增长4.26%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37.43亿元，较上年度末减少2.83%[3] - 2024年所有者权益合计为37.66亿元，较之前的38.83亿元下降3.02%[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1170.90万元[5] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为16.06万元，计入当期损益的政府补助为45.67万元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为704.04万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,488[8] - 新奥能源供应链有限公司持股212,841,072股，占比42.19%[8] - 天津亿恩锐投资中心（有限合伙）持股31,041,252股，占比6.15%[8] - 天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）持股21,760,879股，占比4.31%[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有28,490,550股，占已发行总股本的5.65%[9] 公司重大事件 - 公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示[12] - 2024年4月28日公司审议通过前期会计差错更正议案[12] - 2024年8月14日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[12] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本4.15亿元，较2023年前三季度的6.72亿元下降38.28%[19] 负债变化 - 2024年短期借款为5000万元，较之前的1.04亿元下降51.93%[15] - 2024年合同负债为1.19亿元，较之前的5982.85万元增长98.38%[17] - 2024年应付职工薪酬为931.69万元，较之前的3751.98万元下降75.17%[17] - 2024年负债合计为14.83亿元，较之前的11.52亿元增长28.66%[17] 收益与损失变化 - 公允价值变动收益为1,191,073.22元，上年为374,374.34元[21] - 信用减值损失为-13,781,509.19元，上年为-15,256,271.26元[21] - 资产减值损失为-1,274,551.09元，上年为-12,668,641.85元[21]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 15,056,060.28 元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目名称 | 2024年前三季度 | | --- | --- | | | 计提减值准备金额 | | 信用减值损失 | 13,781,509.19 | | 其中：应收票据坏账损失 | ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-061 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五 次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 20 ...

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-065 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

公司监事会对《新智认知 2024 年第三季度报告》进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议按 照预定的时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-062 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号:临 2024-060），周延女士因个人 原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过， 公司董事会提名贾彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 贾彬先生已经完成独立董事履职平台学习，其所担任独立董事的境内上市公 司未超过三家。 本次补选独立董事事项待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核 无异议后提交公司股东大会审议。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-064 新智认知数字科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上投资管理工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人新智认知数字科技股份有限公司董事会，现提名贾彬为新 智认知数字科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新智认知数字科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新智认 知数字科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 被提名人正在参加独立董事履职平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事周延女士的书面辞职报告，周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周延女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前， 周延女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，周延女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的 承诺事项。周延女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周 延女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 ...