公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[2] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，尚需股东大会审议[3][4] 股份相关数据及规定 - 公司已发行股份数为494,116,588股，每股面值1元，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[9] 股东权益及诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[11] 股东会与董事会决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 担保相关规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[14][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[14][15] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足章程所定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 满足条件时，公司单一年度现金分配利润不少于当年股东净利润的30%[36] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的80%[36] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[38] - 公司合并应自做出决议起10日内通知债权人，30日内公告[39] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[39]

业绩总结 - 2025年上半年公司计提减值准备2,541,955.45元，利润总额减少同额[2][12] - 2025年上半年信用减值损失1,728,408.11元，资产减值损失813,547.34元[3] 财务数据 - 冲回应收账款坏账损失437,860.62元，计提合同、长期应收款坏账损失[4][5] - 应收票据银行、商业承兑汇票有相应期初、计提、期末余额[8] - 其他应收款期初、本期计提、收回或转回等后有期末余额[11] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备[13]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 ...

股票代码与分类 - 天府文旅股票代码000558 分类B004 [1] - 启迪环境股票代码000826 分类B001 [1] - 隆平高科股票代码000998 分类B001 [1] - 弘业期货股票代码001236 分类A07 [1] - 亿道信息股票代码001314 分类A06 [1] - 长青科技股票代码001324 分类A06 [1] - 保利联合股票代码002037 分类A06 [1] - 嘉应制药股票代码002198 分类A07 [1] - 新里程股票代码002219 分类B001 [1] - 得利斯股票代码002330 分类B007 [1] - 齐翔腾达股票代码002408 分类B003 [1] - 贵州百灵股票代码002424 分类A07 [1] - 领益智造股票代码002600 分类B007 [1] - 仁智股份股票代码002629 分类A07 [1] - 棒杰股份股票代码002634 分类A07 [1] - 湖南白银股票代码002716 分类A06 [1] - 文科股份股票代码002775 分类B004 [1] - 环球印务股票代码002799 分类A07 [1] - 联诚精密股票代码002921 分类A07 [1] - 昂利康股票代码002940 分类B004 [1] - 金时科技股票代码002951 分类A06 [1] - 联合光电股票代码300691 分类A06 [1] - 广东建科股票代码301632 分类A08 [1] - 上海机场股票代码600009 分类A08 [1] - 三一重工股票代码600031 分类A08 [1] - 上汽集团股票代码600104 分类A08 [1] - 福田汽车股票代码600166 分类B003 [1] - 方大特钢股票代码600507 分类B001 [1] - 康缘药业股票代码600557 分类A08 [2] - 乐山电力股票代码600644 分类B001 [2] - 三安光电股票代码600703 分类A08 [2] - 中国海防股票代码600764 分类B007 [2] - 中航重机股票代码600765 分类B004 [2] - 金开新能股票代码600821 分类B001 [2] - 广安爱众股票代码600979 分类B007 [2] - 通用股份股票代码601500 分类A07 [2] - 长城汽车股票代码601633 分类B004 [2] - 鹿山新材股票代码603051 分类A06 [2] - ST智知股票代码603869 分类B001 [2] - 高凌信息股票代码688175 分类B007 [2] - ST帕瓦股票代码688184 分类B007 [2] - 联影医疗股票代码688271 分类B004 [2] - 理工导航股票代码688282 分类B004 [2] - 颀中科技股票代码688352 分类B004 [2] 基金公司分类 - 大成基金分类B002 [2] - 富国基金分类B006 [2] - 方正富邦基金分类B005 [2] - 广发基金分类B002 [2] - 国泰基金分类B003 [2] - 国新国证基金管理有限公司分类B006 [2] - 华宝基金分类B005 [2] - 海富通基金分类B006 [2] - 华润元大基金分类B003 [2] - 华夏基金分类B007 [2] - 景顺长城基金分类B005 [2] - 交银施罗德基金分类B003 [2] - 民生加银基金分类B005 [2] - 农银汇理基金分类B005 [3] - 平安基金分类B003 [3] - 融通基金分类B007 [3] - 上银基金分类B005 [3] - 天弘基金分类B006 [3] - 太平基金分类B005 [3] - 信达证券基金分类B003 [3] - 银华基金分类B006 [3] - 国联基金分类B006 [3] - 中银基金分类B003 [3] - 兴证证券资管分类B008 [3]

股份回购与注销 - 公司于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购10,383,920股，占总股本的2.06%，回购均价为5.84元/股，使用资金总额为6,063.40万元（不含交易费用）[1][3] - 回购资金总额介于6,000万元至12,000万元之间，回购价格上限为6.75元/股，回购期限为董事会审议通过后3个月内[2] - 注销完成后，公司总股本将从504,500,508股减少至494,116,588股，注册资本相应从504,500,508元减少至494,116,588元[1][6] 决策程序与法律流程 - 公司于2025年4月27日召开董事会和监事会，并于2025年5月29日通过股东大会审议，批准注销回购股份及减少注册资本[1][3] - 公司已完成45天债权人通知程序，未收到债权人要求清偿债务或提供担保的申报[4] - 注销申请已提交上海证券交易所，预计2025年8月4日完成注销，后续将办理工商变更登记[6] 股权结构变动 - 注销后，公司控股股东及其一致行动人持股比例从62.25%被动增至63.56%，但实际控制人未发生变化[6] - 回购专用账户剩余25,599,605股为2022年和2023年回购方案所购股份[6] 对公司影响 - 注销股份不会对财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响[6] - 公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响[6]

股份回购及注销情况 - 公司于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购10,383,920股，占总股本2.06%，回购均价5.84元/股，使用资金总额6,063.40万元 [1] - 回购股份全部注销后，公司总股本从504,500,508股减少至494,116,588股，注册资本相应从504,500,508元减少至494,116,588元 [1] - 股份注销日为2025年8月4日 [1] 决策程序及执行安排 - 公司于2025年4月27日通过董事会及监事会决议，并于2025年5月29日经股东大会批准注销回购股份及减少注册资本 [2] - 公司已完成45天债权人公示程序，未收到债权人申报债权或要求担保的情况 [2] - 注销申请已提交上海证券交易所，预计2025年8月4日完成注销并办理工商变更登记 [2] 股权结构变动 - 注销后无限售流通股比例保持100%，回购专用证券账户持股从35,983,525股（占比7.13%）减少至25,599,605股（占比5.18%） [3][4] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例从62.25%被动增至63.56%，但实际控制人未发生变化 [4] 财务及经营影响 - 本次注销不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响 [5] - 公司股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [5]

回购情况 - 2024年8月20日至11月16日回购10383920股，占总股本2.06%，均价5.84元/股，用资6063.40万元[4] - 回购资金6000 - 12000万元，价格不超6.75元/股[3] 注销情况 - 2025年8月4日预计完成10383920股回购股份注销[6] - 注销后总股本减为494116588股，注册资本减为494116588元[2] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例增至63.56%[9] - 回购专用证券账户注销后比例降至5.18%[8] 其他 - 本次注销不影响公司多方面情况及上市地位[12]

高级管理人员变更 - 公司董事长兼总裁史玉江先生辞去总裁职务，但将继续担任公司董事长等其他职务 [1] - 史玉江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 史玉江先生已做好交接工作，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响 [1] 新任高管聘任 - 公司董事会审议通过聘任孙彬先生为公司总裁 [2] - 孙彬先生的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2] 新任高管背景 - 孙彬先生1978年出生，中共党员，香港大学工商管理硕士 [4] - 曾任职于多家知名企业，包括IBM云计算及服务大中华区总监、乐视云计算CEO等 [4] - 2025年5月加入新智认知数字科技股份有限公司 [4] - 目前未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系 [4]

人事变动 - 史玉江2025年8月1日申请辞去总裁职务，继续任董事长[1] - 公司同日审议通过聘任孙彬为总裁[5] 新总裁信息 - 孙彬1978年生，港大MBA，2025年5月加入公司[8] - 孙彬任期至第五届董事会任期届满，未持股无关联[5][8] 影响说明 - 史玉江辞职无未履行承诺，不影响公司日常经营[4]

上市公司财务造假案例汇总 - 四家上市公司因财务造假等信披违规行为被立案调查或处罚，包括*ST元成、退市九有、ST智知、ST中青宝 [1] - 违规手段包括虚增利润、隐瞒关联交易、虚构业务、资金空转等 [1] *ST元成财务造假详情 - 公司因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被立案调查 [2] - 2020-2022年年报及2023年半年报中营业收入、利润等信息披露不准确 [2] - 未按规定披露与实际控制人祝昌人的非经营性资金往来 [2] - 2017-2022年年报未完整披露关联方 [2] - 与赛石集团的股权交易披露不完整 [2] 退市九有财务造假详情 - 公司因财务造假被终止上市，2025年7月21日为摘牌日 [3] - 2020年通过关联自然人李明的股权赠与虚增利润6397.32万元，占披露利润总额的471.03% [3] - 2021-2023年通过子公司虚构业务累计虚增营业收入3.59亿元，虚增利润3435.92万元 [4] - 2022年虚增营收1.51亿元，占披露营收的49.44% [4] - 2023年虚增营收1.64亿元，占披露营收的40.64% [4] ST智知财务造假详情 - 公司通过子公司虚构业务收入，导致2019-2021年年度报告财务数据失真 [5] ST中青宝财务造假详情 - 2019-2021年通过子公司宝腾互联与高德信进行资金闭环交易虚增营收和利润 [6] - 2019年虚增营收3361.32万元（占披露营收7.17%）、利润833.40万元（占披露利润绝对值14.96%） [6] - 2020年虚增营收2809.43万元（占9.56%）、利润698.11万元（占5.45%） [6] - 2021年虚增营收1787.83万元（占5.03%）、虚减利润721.39万元（占披露利润绝对值13.17%） [6] - 未及时披露实控人张云霞被采取刑事强制措施，信披滞后超过3个月 [7]