证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-029 2、《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的 经营管理和财务状况； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知 2025 年半年度报告》 1 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议按照 预定的时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会议由公司 监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 经与会监事充分讨论 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-028 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新 ...

核心财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1691.25万元 [1] 聚安网业务发展 - 持续深化城市安全场景业务平台模式 借助老旧管网改造和城市更新政策机遇及超长期国债财政利好 [2] - 业务场景从燃气安全向城市生命线等领域拓展 深化高校和专业协会等生态能力聚合 [2] - 打造"安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴"核心能力 面向政府和企业提供数智化服务 [2] - 产品荣获2025年中国AI场景化应用创新产品和信创中国重点行业成功实践案例两项行业权威奖项 [2] 企业数智化业务布局 - 基于客户"智能+模型+算力"一体化需求趋势 持续优化业务布局 [3] - 加速智能算力业务发展 运营青海和甘肃国家枢纽节点算力资源 拓展高校科研等教育行业客户 [3] - 与伙伴合作打造算力资源供给和异构算力调度能力 满足模型训练和业务推理需求 [3] - 深化教育、能源和玻璃等行业数字化转型服务 通过自主研发技术解决行业痛点助力降本增效 [3] - 通过行业智能和智能算力双轮驱动开拓企业数智化转型新局面 [3] 生态协同优势 - 依托产业生态在能源服务、场景应用和市场渠道的互补优势 为城市安全及产业智能领域持续注入发展动能 [3]

新智认知数字科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一章 总 则 第一条 为加强新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送等事宜。董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 ...

累积投票制规则 - 股东会选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等表决权[2] - 选举或变更两名及以上董事的议案适用本细则，职工代表董事除外[3] - 特定条件下应实行累积投票制度[3] 投票计算与要求 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以拟选举董事人数[4] - 独立董事与非独立董事选举分开，选票分别投向对应候选人[4] - 股东所使用董事选票总数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[5] 董事当选规则 - 董事候选人以得票多少决定是否当选[7] - 每位当选董事获得的投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数的二分之一[8] 缺额董事选举 - 当选人数少于应选董事且已当选董事不足规定人数三分之二，应两个月内再次召开股东会选举[8] 细则解释 - 股东会对董事候选人投票表决前，主持人或指定人员负责解释本细则[10]

新智认知数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《新 智认知数字股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，特制定本管理办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规 ...

新智认知数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定（以下简称"有关规定"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其他衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、证 券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其一致行动 ...

新智认知数字科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募投项目，公司董事会应当制定详 细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...

公司基本信息 - 2015年2月27日核准首次公开发行54,060,000股，3月26日在上海证券交易所上市[3] - 注册资本为494,116,588元[6] - 已发行股份数为494,116,588股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[26][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会起诉，特定情形下可直接起诉[31] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务同等[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 15名董事组成，独立董事人数占董事会成员比例不低于1/3[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[104] 利润分配相关 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 满足条件时，公司单一年度现金分配利润不少于当年净利润的30%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[147] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[148] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[157] - 公司合并支付价款不超过净资产10%[169] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[177]