证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-057 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-058 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购所得股份将全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改公司章 程等事宜，届时公司将按照相关规定履行相应审议程序。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,291,000 股，占公 司总股本的比例为 0.26%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.75 元/股，支 付的金额为 632.25 万元（不含佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 2,890,945 股，占公司总股本的 比例为 0.57%，购买的最高价为 5.14 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-059 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0453 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-056 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,085,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议案二：关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 9 | 参会须知 各位股东及股东代表： 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-055 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示的公告》（公告编 号：临 2024-019）。 二、整改措施及进展情况 （一） 与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 年 5 月， 公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-054 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,599,945 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 万元 757.33 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.83 元/股 4.53 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案 ...

财务数据 - 营业收入为301,818,505.00元，同比下降36.94%[14] - 营业成本为157,357,380.95元，同比下降52.57%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为21,686,991.07元，同比增长9.03%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,308,481.19元，同比增长4.31%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为76,144,102.15元，去年同期为-8,017,820.49元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为3,759,939,504.97元，同比下降2.40%[14] - 总资产为5,432,041,723.54元，同比增长7.90%[14] - 基本每股收益为0.04元，与上年同期持平[15] - 稀释每股收益为0.04元，与上年同期持平[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，与上年同期持平[15] - 公司营业收入为301,818,505.00元，同比下降36.94%[29] - 营业成本为157,357,380.95元，同比下降52.57%[29] - 销售费用为38,748,778.65元，同比增长27.00%[29] - 研发费用为41,067,825.26元，同比下降25.90%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为76,144,102.15元，同比上涨[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为577,276,100.19元，同比上升887.90%[29] - 2024年上半年营业总收入为301,818,505元，同比下降36.9%[67] - 2024年上半年营业总成本为291,908,864.83元，同比下降36.6%[67] - 2024年上半年净利润为21,603,586.74元，同比增长4.0%[69] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为21,686,991.07元，同比增长9.0%[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.04元，与去年同期持平[70] - 2024年上半年利息收入为14,395,808.30元，同比增长20.8%[69] - 2024年上半年研发费用为41,067,825.26元，同比下降25.9%[67] - 2024年上半年销售费用为38,748,778.65元，同比增长26.9%[67] - 2024年上半年管理费用为59,828,881.88元，同比增长18.0%[67] - 2024年上半年财务费用为-12,068,562.42元，同比增加12.0%[67] - 公司2024年上半年净利润为66.45亿元，同比增长393.3%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为7.61亿元，相比2023年同期增加15.63亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.52亿元，相比2023年同期减少10.62亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为57.73亿元，相比2023年同期增加49.89亿元[76] - 期末现金及现金等价物余额为144.75亿元，相比2023年同期增加30.29亿元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.27亿元，相比2023年同期减少6.11亿元[74] - 购买商品、接受劳务支付的现金为37.25亿元，相比2023年同期增加2.36亿元[75] - 支付给职工及为职工支付的现金为11.80亿元，相比2023年同期增加1.04亿元[75] - 支付的各项税费为5.11亿元，相比2023年同期增加0.15亿元[75] - 支付其他与经营活动有关的现金为7.16亿元，相比2023年同期增加1.35亿元[75] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,365,447.48元，相比2023年同期的-306,227,393.65元有显著改善[77] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为42,090,960.40元，相比2023年同期的-99,462,054.80元有所增加[77] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-114,998,429.76元，相比2023年同期的-31,085,121.24元有所减少[78] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-23,542,021.88元，相比2023年同期的-436,774,569.69元有所改善[78] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为333,299,286.76元，相比2023年同期的193,649,372.71元有所增加[78] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,789,833,045.53元，相比2023年同期的3,882,757,625.22元有所减少[79] - 公司2024年上半年未分配利润为863,302,641.02元，相比2023年同期的840,843,789.31元有所增加[79] - 公司2024年上半年综合收益总额为21,686,991.07元，相比2023年同期有所增加[79] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为616,179,094.65元，相比2023年同期的2,666,734,693.00元大幅减少[77] - 公司2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为114,998,429.76元，相比2023年同期的31,085,121.24元有所增加[78] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,992,652,581.08元[80] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,963,612,524.91元[80] - 公司2024年上半年未分配利润为931,607,542.98元[80] - 公司2024年上半年资本公积为2,549,044,276.40元[80] - 公司2024年上半年减：库存股为90,458,572.05元[80] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为3,119,445,551.74元[81] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为176,263,482.98元[81] - 公司2024年上半年母公司减：库存股为223,831,173.31元[81] - 公司2024年上半年母公司资本公积为2,593,593,964.49元[81] - 公司2024年上半年母公司盈余公积为68,918,769.58元[81] - 公司2024年上半年所有者权益合计为32.5983037081亿元[82] - 2024年上半年综合收益总额为134.666436万元[82] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-2.746406186亿元[82] - 公司2024年上半年期末余额为32.3371297331亿元[82] - 公司注册资本为5.04500508亿元[82] - 公司2024年上半年资本公积为25.9552415411亿元[82] - 公司2024年上半年未分配利润为1.5522811367亿元[82] - 公司2024年上半年盈余公积为6891.876958万元[82] - 公司2024年上半年库存股为9045.857205万元[82] - 公司2024年上半年专项储备为0[82] - 公司总资产从2023年12月31日的5,034,450,912.56元增加到2024年6月30日的5,432,041,723.54元[62][63] - 非流动资产从2023年12月31日的1,853,539,371.86元减少到2024年6月30日的1,746,494,125.19元[62] - 流动负债从2023年12月31日的1,143,560,396.62元增加到2024年6月30日的1,634,363,164.11元[62] - 短期借款从2023年12月31日的104,021,393.49元增加到2024年6月30日的229,129,410.00元[62] - 应付账款从2023年12月31日的464,882,445.03元减少到2024年6月30日的385,746,271.29元[62] - 合同负债从2023年12月31日的59,828,519.07元增加到2024年6月30日的102,654,658.86元[62] - 母公司总资产从2023年12月31日的5,362,120,050.35元增加到2024年6月30日的5,369,755,224.07元[65] - 母公司流动资产从2023年12月31日的1,815,851,355.06元减少到2024年6月30日的1,763,970,740.34元[65] - 母公司非流动资产从2023年12月31日的3,546,268,695.29元增加到2024年6月30日的3,605,784,483.73元[65] - 母公司流动负债从2023年12月31日的2,130,709,302.37元增加到2024年6月30日的2,246,698,167.20元[65] - 公司货币资金较上年期末增加37.96%，主要为公司收到关联单位新奥科技发展有限公司向重庆数潼提供的借款导致[31] - 存货较上年期末减少62.53%，主要为重庆数潼股权转让满足持有待售划分条件，重庆数潼存货重分类到持有待售资产导致[31] - 持有待售资产和持有待售负债增加，原因为本期转让重庆数潼股权满足持有待售划分条件，重庆数潼所有资产划分为持有待售资产，所有负债划分为持有待售负债导致[31] - 固定资产较上年期末增加51.99%，主要原因为公司为拓展算力业务，新增购置服务器等硬件设备导致[31] - 短期借款较上年期末增加120.27%，主要系公司为保持授信额度，适当增加银行融资导致[31] - 合同负债较上年期末增加71.58%，主要为公司项目预收款增加导致[31] - 报告期末在建工程3,857,668.59元，较上年期末增加495.09%，主要为新增办公楼在建工程项目导致[31] - 报告期末使用权资产3,727,296.68元，较上年期末减少48.84%，主要为公司本期退租影响[31] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,789,833,045.53元，相比2023年同期的3,882,757,625.22元有所减少[79] - 公司2024年上半年未分配利润为863,302,641.02元，相比2023年同期的840,843,789.31元有所增加[79] - 公司2024年上半年综合收益总额为21,686,991.07元，相比2023年同期有所增加[79] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为616,179,094.65元，相比2023年同期的2,666,734,693.00元大幅减少[77] - 公司2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为114,998,429.76元，相比2023年同期的31,085,121.24元有所增加[78] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,992,652,581.08元[80] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,963,612,524.91元[80] - 公司2024年上半年未分配利润为931,607,542.98元[80] - 公司2024年上半年资本公积为2,549,044,276.40元[80] - 公司2024年上半年减：库存股为90,458,572.05元[80] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为3,119,445,551.74元[81] - 公司2024年上半年母公司未分配利润为176,263,482.98元[81] - 公司2024年上半年母公司减：库存股为223,831,173.31元[81] - 公司2024年上半年母公司资本公积为2,593,593,964.49元[81] - 公司2024年上半年母

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-053 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：临 2024-045）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关制度规定，现将披露本次回购事项前一交易日（即 2024 年 8 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例公告如下： 一、前十大股东持股情况 1 | 5 | 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 3 ...