股东大会信息 - 2025年09月15日于上海浦东新区召开[2] - 105人出席，持表决权股份318,133,401股，占比67.9022%[2] - 现场与网络投票结合，董事长主持[2] 议案表决情况 - 续聘事务所议案A股同意票318,022,801，比例99.9652%[3] - 取消监事会议案A股同意票318,012,801，比例99.9621%[3] - 修订治理制度议案A股同意票318,021,001，比例99.9647%[5][6][7] - 取消监事会议案5%以下股东同意票3,971,982，比例97.0532%[7] 人员出席情况 - 9位董事8位出席，3位监事2位出席[4] - 董秘出席，总裁等列席[4] 其他 - 律师见证会议合法有效[8][9] - 公告2025年9月16日发布[10]

业绩相关 - 毕马威华振2024年经审计业务收入总额超41亿元，审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入共计超19亿元[21] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，财务报表审计收费总额约6.82亿元[21] - 毕马威华振2024年同行业上市公司审计客户家数为7家[22] - 2025年度审计费用为198万元，其中年报审计费用163万元，内控审计费用35万元，较上一年持平[30] 人员相关 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[21] - 项目合伙人吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告13份[25] - 签字注册会计师牛浩哲近三年签署或复核上市公司审计报告2份[25] - 项目质量控制复核人卢鹍鹏近三年签署或复核上市公司审计报告6份[27] 公司治理 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[33] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款[34] - 公司拟修订《对外担保管理制度》等五项治理制度[37] 股份相关 - 公司已发行股份数为494,116,588股，每股面值为人民币1元，均为普通股[39] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[40] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[40] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[42] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[42][43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[43] 股东大会 - 股东大会召开时间为2025年9月15日14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 现场会议地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场[14] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 董事相关 - 董事会由9 - 15名董事组成，独立董事人数占比不低于三分之一[59] - 董事每届任期3年，可连选连任[57] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数2/3，监事会应审议履职情况[58] 审计委员会 - 审计委员会由3名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[67] - 单一年度现金分配利润不少于当年可归属于公司股东净利润的30%，最近三年累计不少于年均可分配利润的80%[68] 其他 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[23] - 2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2% - 3%比例承担赔偿责任，约270万元[23] - 近三年，毕马威华振及其从业人员未受刑事处罚、行政处罚等，毕马威华振和四名从业人员曾受地方证监局警示函行政监管措施一次[24] - 两名从业人员曾受行业协会的自律监管措施一次[24]

股份回购注销及资本变动 - 公司于2025年4月27日召开董事会及监事会 并于2025年5月29日召开股东大会 审议通过注销部分回购股份及减少注册资本的议案[1] - 公司注销2024年8月20日至11月16日期间回购的10,383,920股股份 注销后总股本从504,500,508股减少至494,116,588股 注册资本从504,500,508元减少至494,116,588元[1] - 公司于2025年8月4日完成股份注销登记手续 并披露相关公告（公告编号：临2025-027）[1] 工商登记信息更新 - 公司于近日完成工商变更登记手续 取得北海市行政审批局换发的营业执照[1] - 更新后注册资本为人民币494,116,588元（肆亿玖仟肆佰壹拾壹万陆仟伍佰捌拾捌圆整）[1] - 公司统一社会信用代码914505001993014674 类型为其他股份有限公司（上市） 法定代表人史玉江[1] 公司经营范围 - 主营业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与技术转让等数字科技服务[1] - 经营范畴涵盖数字内容制作、计算机系统服务、数据处理服务及集成电路设计[1] - 许可项目包含互联网信息服务 需经相关部门批准后方可开展[1]

股份回购与注销 - 2024年8月20日至11月16日回购10383920股用于注销[2] - 2025年8月4日完成回购股份注销事宜[2] 股本与注册资本变化 - 注销前总股本504500508股，注销后减为494116588股[2] - 注销前注册资本504500508元，注销后减为494116588元[2] 工商登记 - 近日办理完成工商变更登记手续并取得新营业执照[2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.77亿元，同比下降8.33% [1] - 归母净利润1691.25万元，同比下降22.02% [1] - 第二季度营业总收入1.61亿元，同比上升20.89%，但归母净利润1103.45万元仍同比下降18.98% [1] - 毛利率41.34%，同比下降13.63个百分点，净利率5.92%，同比下降17.28个百分点 [1] - 扣非净利润11299.81万元，同比下降15.09% [1] 现金流与资产结构 - 每股经营性现金流-0.04元，同比大幅下降123.7% [1] - 货币资金11.56亿元，同比下降20.03% [1] - 应收账款6.44亿元，同比下降19.17%，但占最新年报归母净利润比例高达3105.21% [1][3] - 有息负债5166.76万元，同比下降77.51% [1] 费用与效率指标 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6871.93万元，三费占营收比24.84%，同比下降13.35% [1] - 每股净资产7.38元，同比下降0.97%，每股收益0.04元，与去年同期持平 [1] 历史业绩与商业模式 - 公司上市以来中位数ROIC为6.66%，2023年ROIC为-2.22% [3] - 上市以来9份年报中出现1次亏损年份 [3] - 业绩主要依赖研发、营销及资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有8家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达3.24亿股[1] - 机构投资者合计持股比例达64.27% 与前期相比保持未变[1] - 主要机构股东包括新奥能源供应链有限公司 天津亿恩锐投资中心等新奥系关联企业[1] 股权结构特征 - 新奥系关联机构占据主导地位 包括新奥资本管理有限公司 新奥控股投资股份有限公司等[1] - 员工持股计划参与投资 新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划位列机构股东名单[1] - 深圳市天禄行信息咨询有限公司作为独立第三方机构参与持股[1]

公司财务影响 - 计提减值准备金额约254万元导致2025年上半年合并报表利润总额减少同等金额 [1] 业务收入构成 - 2024年主营业务收入中聚安网占比55.46% [1] - 智能集成业务收入占比33.1% [1] - 企业数智化转型业务收入占比11.02% [1] - 其他业务收入占比0.42% [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元并呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司动态 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《新智认知2025年半年度报告》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：聚安网占比55.46% [1] - 智能集成业务占比33.1% [1] - 企业数智化转型业务占比11.02% [1] - 其他业务占比0.42% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 以提升公司治理水平 [3] - 取消监事会事项基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及配套监管规则 结合公司实际情况实施 [3] - 该事项需经股东大会审议通过 目前第五届监事会仍继续履行职责 [3] 公司章程及议事规则修订 - 因取消监事会 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 [4] - 修订内容涉及删除所有"监事会"、"监事"、"监事会主席"相关表述 股东大会表述统一改为"股东会" [4] - 修订后文件已披露于上海证券交易所网站 需股东大会审议通过后生效 原《监事会议事规则》将废止 [4] 财务及运营信息披露 - 本半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整财务及经营数据 [1] - 报告未经审计 公司董事会保证内容真实准确完整 [1] - 报告期利润分配预案为不进行利润分配 不以公积金转增股本 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码603869 简称ST智知 [2][6] - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [2] - 公司经营情况无重大变化 未发生重大影响事项 [2]

资产减值计提情况 - 2025年上半年计提各项减值准备共计2,541,955.45元 [1] - 应收账款坏账损失冲回437,860.62元，合同资产坏账损失计提813,547.34元，长期应收款坏账损失计提1,831,510.81元 [1] - 减值测试基于《企业会计准则》和公司会计政策，按预期信用损失原则计量 [1][2] 减值计提依据 - 应收账款、合同资产及长期应收款按整个存续期预期信用损失计量，部分项目单独进行减值测试 [1][2] - 应收票据减值准备计量方式与应收账款一致，区分单项评估和组合评估 [3][4] - 其他应收款依据信用风险特征划分组合，按违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算 [5] 财务影响 - 减值准备导致2025年上半年合并报表利润总额减少2,541,955.45元 [6] 会计师事务所续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [10][11] - 毕马威华振2024年业务收入总额超41亿元，其中审计业务收入超40亿元，证券服务业务收入超19亿元 [13] - 2025年度审计费用为198万元（年报审计163万元，内控审计35万元），与上年持平 [20] 公司治理变动 - 董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 [37] - 同步修订20项治理制度，包括《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等 [38] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [39] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月15日召开，审议续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [52][53] - 股权登记日为会议前一日，投票采用现场与网络投票相结合方式 [52][55]